№ 5245956, 15.06.2009, Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

Дело № 4 - 150 2009 год

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

29 мая 2009 года судья Красногвардейского районного суда г. Днепропетровска Леон А.Я., рассмотрев представление следователя прокуратуры Красногвардейского района г. Днепропетровска ОСОБА_1. о снятии ареста с денежных средств

УСТАНОВИЛ:

28 мая 2009 года в суд Красногвардейского района г. Днепропетровска поступило представление следователя прокуратуры Красногвардейского района г. Днепропетровска ОСОБА_1. о снятии ареста с денежных средств.

В обоснование представления следователь ссылался на то, что 28 октября 2006 года согласно свидетельства о государственной регистрации в ГНИ Красногвардейского района г. Днепропетровска постановлено на учет предприятие ООО «Технотрейдинвест». Согласно свидетельства о регистрации юридического лица серия АОО № 788790 ООО «Технотрейдинвест» располагается в г. Днепропетровске по ул. Свердлова, 68-4.

18 сентября 2007 года приказом № 549 начальника Красногвардейской ГНИ в г Днепропетровске назначена внеплановая документальная проверка предприятия ООО «Технотрейдинвест». С этой целью сотрудниками ГНИ указанного района был осуществлен выезд по юридическому адресу предприятия с целью вручения направления на проведение проверки.

Однако, выездом по ул. Свердлова, 68-4 в г. Днепропетровске установлено, что предприятие ООО «Технотрейдинвест» по указанному адресу никогда не находилось, что подтверждается показаниями основного квартиросъемщика указанной квартиры ОСОБА_2.

При этом, служебные лица ООО «Технотрейдинвест» (код ЭДРППОУ 34682328), подавая ежемесячную обязательную налоговую отчетность, а именно декларации по налогу на прибыль предприятия и по налогу на добавленную стоимость, достоверно зная о том, что указанное предприятие по ул. Свердлова, 68-4 в г. Днепропетровске не находятся, умышленно, с целью уклонения от проведений документальных проверок предприятия сотрудниками ГНИ Красногвардейского района г. Днепропетровска, в период времени 01.01.2007 года и по настоящее время вносили заведомо неправдивые сведения о месторасположении предприятия.

Таким образом, должностные лица ООО «Технотрейдинвест», внося заведомо неправдивую информацию о фактическом месторасположении предприятия, лишили возможности сотрудникам ГНИ Красногвардейского района г. Днепропетровска выполнять свои служебные обязанности, связанные с проведение внеплановой документальной проверки предприятия по вопросу своевременности начисления и уплаты налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджет.

26 февраля 2008 года прокуратурой Красногвардейского района г. Днепропетровска возбуждено уголовное дело № 66089026 в отношении должностных лиц ООО «Технотрейдинвест» по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 366 ч. 1 УК Украины.

28 февраля 2008 года в рамках указанного уголовного дела, в Красногвардейский районный суд г. Днепропетровска направлено представление о наложении ареста на расчетный счет № 260031220801 открытый в ОАО «Банк «Финансы и кредит» (МФО 307208), г. Днепропетровск, ул. Плеханова, 9), принадлежащий ООО «Порт-о-франко» (код 34733555).

11 марта 2008 года Красногвардейским районным судом г. Днепропетровска вынесено постановление о наложении ареста на указанный расчетный счет.

В ходе досудебного следствия по указанному уголовному делу установлена объективная истина, а также отсутствует необходимость наложенного ареста на расчетный счет № 260031220801 открытый в ОАО «Банк «Финансы и кредит» (МФО 307208), г. Днепропетровск, ул. Плеханова, 9), принадлежащий ООО «Порт-о-франко» (код 34733555).

28 мая 2009 года в прокуратуру Красногвардейского района г. Днепропетровска поступило заявление от должностных лиц ООО «Порт-о-Франко», в котором последние просят снять арест с указанного расчетного счета.

Исследовав предоставленные следователем материалы, полагаю, что представление подлежит удовлетворению, поскольку имеются достаточные основания полагать, что необходимо снять арест с денежных средств и расчетного счета № 260031220801 открытый в ОАО «Банк «Финансы и кредит» (МФО 307208), г. Днепропетровск, ул. Плеханова, 9), принадлежащий ООО «Порт-о-франко» (код 34733555).

На основании изложенного и руководствуясь ст. 59 Закона Украины О банках и банковской деятельности, ст. ст. 125, 126 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л :

Снять арест с денежных средств и расчетного счета № 260031220801 открытый в ОАО «Банк «Финансы и кредит» (МФО 307208), г. Днепропетровск, ул. Плеханова, 9), принадлежащий ООО «Порт-о-франко» (код 34733555).

Постановление направить для исполнения в прокуратуру Красногвардейского района г. Днепропетровска.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: А.Я. Леон