№ 5224607, 16.04.2009, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Дело №4-318/09

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16 апреля 2009 года г. Харьков

Судья Червонозаводского районного суда г. Харькова Никулина Л.П., при секретаре Веремеевой Ю.Л., с участием прокурора Горидько В.А., рассмотрев представление старшего следователя по ОВД СО прокуратуры Харьковской области младшего советника юстиции Горгуль Д.В., согласованное с заместителем прокурора Харьковской области, о проведении обыска по месту жительства ОСОБА_2 по адресу: Харьков, АДРЕСА_1, -

у с т а н о в и л:

Следственным отделом прокуратуры Харьковской области проводится досудебное следствие по уголовному делу № 18090041 Д-1, возбужденного по факту злоупотребления должностными лицами ООО «Химпромпоставка» своим служебным положением по признакам преступления, предусмотренного ст.364 ч.2 УК Украины.

Согласно материалам дела установлено, что согласно договоров № 3-01 М от 03.01.07 года, № 3-07 от 03.01.07 года и № 9/01-07 от 09.01.07 года ООО «Химпромпоставка» (код ЕГРПОУ -33010733) имело хозяйственные отношения с ООО «Глобус и Г» по поставке для ООО «Химпромпоставка» сырья и ароматизаторов всего на сумму 15047 тис. грн.

За указанное сырье ООО «Химпромпоставка» частично рассчиталось товаром и денежными средствами с ООО «Глобус и Г», а по остальной части задолженности на сумму 12015,4 тыс. грн. векселями, а именно: собственными векселями серии АА с № 0276935 по № 0276950, эмитированные 30.05.07 года номинальной стоимостью 200,0 тыс. грн. каждый на общую сумму 3200,0 тыс. грн., сроком погашения - по предъявлению;

собственными векселями серии АА с № 1205021 по № 1205037, эмитированными 30.05.07 года номинальной стоимостью 200,0 тыс. грн. каждый на общую сумму 3400,0 тыс. грн., сроком погашения - по предъявлению;

собственным векселем серии АА № 1205038, эмитированным 30.05.07 года номинальной стоимостью 215,4 тыс. грн., сроком погашения - по предъявлению;

векселями №№ 80350761374398, 80350761374399, 80350761374400, 80350761374401, 80350761374402, 80350761374403, 80350761374404, 80350761374405, 80351618236185, 80351618236187, 80351618236188, 80351618236189, 80351618236190, 80351618221825, 80351618221826, эмитированными ООО «Слобожанский мыловар», номинальной стоимостью 200,0 тыс. грн. каждый на общую сумму 3000,0 тыс. грн., номиналом погашения - по предъявлению;

векселями серии АА с № 0024288 по № 0024299, эмитированными ООО «Слобожанский мыловар» номинальной стоимостью 200,0 тыс. грн. каждый на общую сумму 2200,0 тыс. грн., сроком погашения - по предъявлению.

Постановлением Хозяйственного суда Харьковской области от 26.04.2007 года по делу № Б-19/103-07 ООО «Глобус и Г» признан банкротом и начата его ликвидационная процедура. 02.07.2007 года государственная регистрация предприятия ООО «Глобус и Г» прекращена.

Таким образом, установлено, что служебные лица ООО «Химпромпоставка», действуя умышленно и противоправно, из корыстных побуждений, путем злоупотребления служебным положением внесли недостоверные сведения в отчетные документы по результатам 3 квартала 2007 года, а именно не отнесли к валовым доходам сумму в размере 5179,5 тыс. грн., в том числе налог на прибыль 1284,9 тыс. грн.

В ходе проведения обыска 10.04.2009 года в административном здании ООО «Слобожанский мыловар» по адресу: Харьковская область, Дергачевский район, с. Подворки ул. Свердлова, д. 53 по месту фактического нахождения ООО «Химпромпоставка» документация предприятия ООО «Химпромпоставка» и иные интересующие следствие предметы обнаружены не были.

Допрошенный 13.04.2009 года директор ООО «Химпромпоставка» ОСОБА_3 показал, что 09.04.2009 года он ушел в отпуск, бухгалтерские документы, печать предприятия оставил бухгалтеру ООО «Слобожанский мыловар» ОСОБА_4 Своего разрешения на вывоз бухгалтерских документов с территории предприятия он никому не давал. В этот же день ОСОБА_3 объявлено постановление о производстве выемки бухгалтерской документации и иных носителей информации, отражающей взаимоотношения с контрагентами. До настоящего времени указанные в постановлении о производстве выемки документы следствием не получены, постановление о производстве выемки не исполнено.

Кроме того, в ходе досудебного следствия по уголовному делу установлено, что фактическими собственниками и руководителями ООО «Химпромпоставка» являются учредители ООО «Слобожанский мыловар» ОСОБА_5 и ОСОБА_2, которые присутствовали в ходе проведения обыска в ООО «Химпромпоставка» и заинтересованы в не предоставлении органу следствия документации предприятия.

Таким образом, имеются все основания полагать, что бухгалтерская документация ООО «Химпромпоставка», иные предметы и носители информации, имеющие значение по настоящему уголовному делу могут находиться по месту жительства ОСОБА_2, и он может способствовать уничтожению и перепрятыванию указанных предметов и документов.

В ходе следствия установлено, что ОСОБА_2, проживает по адресу: по адресу: АДРЕСА_1

В представлении ставиться вопрос о проведении обыска по месту жительства ОСОБА_2, т.к. у следствия есть основания полагать, что по месту его жительства могут находиться имеющие значение для установления истины по делу бухгалтерская документация ООО «Химпромпоставка», иные предметы и носители информации, имеющие значение по настоящему уголовному делу.

Принимая во внимание изложенное, а так же сведения содержащиеся в материалах уголовного дела, есть достаточно оснований полагать, что по месту жительства ОСОБА_2, по адресу: АДРЕСА_1, может находиться бухгалтерская документация и документы налоговой отчетности, документы фиксирующие финансово-хозяйственную деятельность указанных предприятий, печати, компьютерная и копировальная техника, на которой ведется финансовый и бухгалтерский учет субъектов предпринимательской деятельности и изготавливаются документы и оттиски печатей от имени различных субъектов предпринимательской деятельности, кадровая документация, черновые записи, вещи, предметы и ценности, добытые преступным путём, имеющие значение для установления истины по делу, руководствуясь ст. ст. 14-1, 177 УПК Украины, -

п о с т а н о в и л:

Представление следователя удовлетворить.

Разрешить проведение обыска по месту жительства ОСОБА_2 по адресу: АДРЕСА_1 , с целью обнаружения и изъятия:

- документации, а также иных носителей информации ООО «Химпромпоставка» на бумажных и электронных носителях (договоров, актов выполненных работ (услуг), расходных и налоговых накладных, доверенностей на получение ТМЦ, платежных документов, выписок банка, иных бухгалтерских и отчетных документов) по взаимоотношениям данного предприятия с ООО «Глобус и Г» и иными контрагентами;

- предметов и ценностей, нажитых преступным путем и изъятых из законного оборота.

Проведение обыска разрешено следующим работникам: начальнику отдела ОБОП ППП УНМ ГНА в Харьковской области Шевченко Д.Е.; старшему о/у ОБОД ППП УНМ ГНА в Харьковской области Легенькому А.А.; старшему о/у ОБОД ППП УНМ ГНА в Харьковской области Кунченко В.В.; заместителю начальника ОБОД ППП УНМ ГНА в Харьковской области Воскобойникову В.В.; старшему о/у ОБОД ППП УНМ ГНА в Харьковской области Гаврилюку С.Н.; старшему о/у ОБОД ППП УНМ ГНА в Харьковской области Иском И.А.; о/у УНМ ГНА в Харьковской области Карпову А.В., старшему следователю по ОВД СО НМ ГНА в Харьковской области Манжай Т.Е..

Копию постановления для исполнения направить прокурору Харьковской области.

Постановление окончательное и обжалованию не подлежит, подлежит немедленному исполнению.

СУДЬЯ