Постановление суда № 52185199, 23.09.2015, Печерский районный суд города Киева

Дата принятия
23.09.2015
Номер дела
757/33419/15-к
Номер документа
52185199
Форма судопроизводства
Уголовное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/33419/15-к

Примірник №_

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.09.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва, при секретарі, за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Гусейнова С.Х., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Вербієць А.С. про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

11 вересня 2015 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Вербієць А.С., погоджене старшим прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України Капіносом М.М., про надання тимчасового доступу до документів, які стосуються оформлення рахунку № 26003060384629 відкритого в ХАРКІВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код 14360570, МФО 351533), розташованого за адресою: Харків Червоношкільна набережна, 16, а також документів, що містять відомості про здійснені операції по даному рахунку, а саме:

- оригіналу справи з юридичного оформлення рахунку, в тому числі: заяви про відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, згоди на обробку персональних даних;

- руху коштів по рахунку у друкованому та електронному вигляді (із повним розшифруванням дати, суми, призначення платежу, номеру платіжного документу, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, МФО та назви банку обслуговування підприємств, установ або організацій, що мали фінансові взаємовідносини з клієнтом банку);

- заяв на видачу готівки, операцій, які були проведені за дорученням або на користь клієнта компанії та здійснення ним угод в період часу з дня відкриття рахунків по теперішній час, які перебувають у володінні

ХАРКІВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код 14360570, МФО 351533), розташованого за адресою: Харків Червоношкільна набережна, 16.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що головним Головним слідчим управлінням МВС України розслідується кримінальне провадження № 42014220000000635 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3,5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2012-2014 років службовими особами КП «Жилкомсервіс» зловживаючи службовим становищем, з метою заволодіння коштами підприємства було укладено низку договорів про поставку товарів, робіт та послуг із підприємствами, що не мали персоналу, матеріальної бази для провадження діяльності та мають ознаки фіктивності, внаслідок чого міському бюджету м. Харкова було завдано збитків на суму понад 25 млн. грн.

Такими контрагентами КП «Жилкомсервіс» були: TOB «ТІТОН ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 38290877), ТОВ «ЛАЙК ТРЕСТ» (код ЄДРПОУ 38389211), ТОВ «ВЕЛТОРГ 2013» (код ЄДРПОУ 38633164), ТОВ «УРАБУС» (код ЄДРПОУ 37874863), ТОВ «БЕНЕСТ ТРЕЙД ГРУП» (код ЄДРПОУ 38464508), ТОВ «ТОП БІЗСНЕС КИЇВ» (код ЄДРПОУ 38619726), TOB «СМС-МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 38880113), ТОВ «ПАЗЛ-СТРОЙ» (код ЄДРПОУ 38545801), ТОВ «МЕГАОПТ XXI» (код ЄДРПОУ 36189462), ТОВ «АРТТРЕВЕЛ 2012» (код ЄДРПОУ 38545859), ТОВ «БК «ГРАНД БІЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 38913054), ТОВ «ЕККОПЛЮС» (код ЄДРПОУ 38876264), TOB «OK «СИСТЕМА» (код ЄДРПОУ 38159031), ТОВ «ДОНК» (код ЄДРПОУ 39046765), ТОВ «СОФІЯ «ЛТД» (код ЄДРПОУ 19321287), ТОВ «БК «КАРАМБОЛА» (код ЄДРПОУ 39059292), ПП «ЛИБРОТЕХ» (код ЄДРПОУ 38920799), ТОВ «БІЛДІНГ КОНСТРАКТ» (код ЄДРПОУ 38209804), ТОВ «БК «СКАЙФ» (код ЄДРПОУ 38160948), ТОВ «ТОРГТРАНСГУДЗ» (код ЄДРПОУ 38150662), ТОВ «НЬЮ ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛІМІТЕД ЛОУ» (код ЄДРПОУ 37727366), ТОВ «ЛАНА ГРУП» (код ЄДРПОУ 38277780), ТОВ «АРДІ БУД» (код ЄДРПОУ 38257869), ТОВ «АКСОН-ГРУПП» (код ЄДРПОУ 38295684), ТОВ «ХБТРЗ» (код ЄДРПОУ 38281137), TOB «TK ФІОНА» (38258286), TOB «ПРОМЕЛЕКТРО ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 35970722), TOB «HIKA ТРЕЙДИНГ» (код ЄДРПОУ 38495117), TOB «ТБК «КОМФОРТ» (код ЄДРПОУ 38110368), TOB «КОМПАНІЯ «СПО» (код ЄДРПОУ 36372211), TOB «Н. «СНАБ» (код ЄДРПОУ 37998289), TOB «КП 2011» (код ЄДРПОУ 37874397), TOB «ДАЙАНА» (код ЄДРПОУ 33112528), TOB «CK ВАВИЛОН» (код ЄДРПОУ 33817618), TOB «СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 25454831), TOB «СХІД-ПРОГРЕС» (код ЄДРПОУ 38280306), ПП «ХЕЛЯНТУС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38099376), TOB «УКРАЇНСЬКА КОМПАНІЯ «МОДУС» (код ЄДРПОУ 38161150), TOB «БУДІНВЕСТ Л.Т.Д.» (код ЄДРПОУ 38471578), TOB «ЕЛІС-БУД» (код ЄДРПОУ 38434054), TOB «ОПТОКОМ 2012» (код ЄДРПОУ 38279463), TOB «РОКФОР МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 37658078), TOB «ЛАНТІКОМ» (код ЄДРПОУ 37275337), TOB «УРАН ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 38388019), ТОВ «ПРОМЕТЕЙ ГРУП» (код ЄДРПОУ 38449097), ТОВ «МІРРА-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 38774532), ТОВ «ЮНІКОН-С» (код ЄДРПОУ 38385039), ПП «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ІКОН» (код ЄДРПОУ 25612916), ТОВ «ІНТЕГРО-21» (код ЄДРПОУ 38774244), ТОВ «ГЕФЕСТ АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 37312719), ТОВ «ТІТУС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38005005), ТОВ «БДУ» (код ЄДРПОУ 38384831).

Під час досудового розслідування встановлено, що група невідомих осіб створила ряд підприємств з ознаками фіктивності, одним із яких є ТОВ «ТІТУС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38005005), директором якого номінально був ОСОБА_6 Під час допиту ОСОБА_6 дав показання, що невідомі особи запропонували йому незаконно заробити грошові кошти, шляхом оформлення на його паспортні дані підприємство ТОВ «ТІТУС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38005005) та відкрити банківський рахунок вказаного підприємства. Фактично перебуваючи на посади директора ТОВ «ТІТУС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38005005) ОСОБА_6 ніяких договорів із іншими суб'єктами підприємницької діяльності не укладав господарську діяльність не здійснював. Також встановлено, що ТОВ «ТІТУС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38005005) підприємницької діяльності не здійснювало у зв'язку з відсутність промислових потужностей та існувало лише юридично.

21.05.2015 директору КП «Жилкомсервіс» ОСОБА_7 та головному бухгалтеру вказаного підприємства ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Також під час досудового розслідування встановлено, що одним із контрагентів ТОВ «ТІТУС ТРЕЙД» виступало ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Аккумуляторний свiт", (код ЄДРПОУ 35069930). Крім того встановлено, що ТОВ «ТІТУС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38005005) здійснювало перерахування грошових коштів на рахунок № 26003060384629, який відкритий в ХАРКІВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код 14360570, МФО 351533), що належить ТОВ "Аккумуляторний свiт", (код ЄДРПОУ 35069930).

З метою встановлення всіх обставин вчинення злочину та причетних до його вчинення осіб, збирання доказів щодо вчинення фіктивного підприємництва, легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом та ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до усіх наявних документів банківської справи з оформлення рахунку № 26003060384629, який відкритий в ХАРКІВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код 14360570, МФО 351533), за весь період взаємовідносин та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Аккумуляторний свiт", (код ЄДРПОУ 35069930) відкритий банківський рахунок № 26003060384629 в ХАРКІВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код 14360570, МФО 351533) тому всі документи банківської справи рахунку № 26003060384629 у даний час знаходяться за адресою: м. Харків Червоношкільна набережна, 16.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до банківської справи з оформлення рахунку № 26003060384629, який відкритий в ХАРКІВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код 14360570, МФО 351533), та її вилучити (здійснити виїмку) неможливо встановити коло осіб, причетних до вчинення указаного вище злочину, оскільки тільки в указаних документах об'єктивно відображаються обставини вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею. Також відповідно до ч. 3 ст. 99 КПК України сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов'язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення можливих обставин у кримінальному провадженні, які передбачається довести за їх допомогою.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Вербієць А.С. про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Вербійцю А.С. слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Гусейнову С.Х, слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Забарі А.В, слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Панову В.В, слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Лазаренко О.В. старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Абакумову О.Ю або іншому слідчому включеному до складу слідчої групи чи за їх дорученням працівнику оперативного підрозділу тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку) до документів, які стосуються оформлення рахунку № 26003060384629 відкритого в ХАРКІВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код 14360570, МФО 351533), розташованого за адресою: Харків Червоношкільна набережна, 16, а також документів, що містять відомості про здійснені операції по даному рахунку, а саме:

- оригіналу справи з юридичного оформлення рахунку, в тому числі: заяви про відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, згоди на обробку персональних даних;

- руху коштів по рахунку у друкованому та електронному вигляді (із повним розшифруванням дати, суми, призначення платежу, номеру платіжного документу, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, МФО та назви банку обслуговування підприємств, установ або організацій, що мали фінансові взаємовідносини з клієнтом банку);

- заяв на видачу готівки, операцій, які були проведені за дорученням або на користь клієнта компанії та здійснення ним угод в період часу з дня відкриття рахунків по теперішній час, які перебувають у володінні

ХАРКІВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код 14360570, МФО 351533), розташованого за адресою: Харків Червоношкільна набережна, 16.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 у матеріалах судового провадження № 75733419/15-к;

Примірник 2 надано слідчому Вербієць А.С.

Слідчий суддя

Часті запитання

Який тип судового документу № 52185199 ?

Документ № 52185199 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 52185199 ?

Дата ухвалення - 23.09.2015

Яка форма судочинства по судовому документу № 52185199 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 52185199 ?

В Печерский районный суд города Киева
Предыдущий документ : 52185197
Следующий документ : 52185202