Постановление суда № 52185004, 02.10.2015, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/13616/15-к

1-кс/760/5504/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 вересня 2015 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Курова О.І., при секретарі Сажин К.В., за участю слідчого Перепелиці А.С., розглянувши клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС в м. Києві, лейтенанта податкової міліції Перепелиці А.С. , погоджене із старшим прокурором прокуратури Солом'янського району м. Києва Грунським О.В., про тимчасовий доступ до документів на підставі досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015100090000091 від 10.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.212 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ документів, що містять в собі банківську таємницю, відносно ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ» (код за ЄДРПОУ 37821544), які перебувають у володінні ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281), що розташований за адресою: м. Київ вул. Мельникова, 83-д та надати дозвіл на проведення виїмки даних про рух грошових коштів по банківським рахункам ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ» (код за ЄДРПОУ 37821544) №2610822543001 (980 - UAH), №261082254304 (980 - UAH), №260072254302 (840 - Долар США), №260042254303 (978 - ЄВРО), №260072254302 (980 - UAH), №260042254303 (840 - Долар США), №260042254303 (985 - польський злотий), №260012254304 (980 - UAH), №260042254303 (980 - UAH), №260042254303 (643 - RUB), №260442254301 (980 - UAH), №261072254301 (980 - UAH), №260082254305 (980 - UAH), №261062254308 (980 - UAH), №261012254303 (980 - UAH), №261042254302 (980 - UAH), №261092254307 (980 - UAH), №260072254302 (978 - ЄВРО), в електронному вигляді та роздрукованому вигляді на паперових носіях із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номер рахунку), суми та часу надходження, перерахування і видачі грошових коштів за наявний період, а саме з моменту відкриття рахунків по дату оголошення даної ухвали.

Слідчий просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Солом'янському району Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015100090000091, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.06.2015, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що службові особи ТОВ «ДИРЕКТИВА» (код за ЄДРПОУ 38792169) при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «ПРЕСТИЖ-ІНВЕСТ ГРУП» занизили податок на додану вартість всього на суму 8500000 грн. в тому числі за листопад 2014 р. на суму 8500000 грн .

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ» (код за ЄДРПОУ 37821544) має банківські рахунки №2610822543001 (980 - UAH), №261082254304 (980 - UAH), №260072254302 (840 - Долар США), №260042254303 (978 - ЄВРО), №260072254302 (980 - UAH), №260042254303 (840 - Долар США), №260042254303 (985 - польський злотий), №260012254304 (980 - UAH), №260042254303 (980 - UAH), №260042254303 (643 - RUB), №260442254301 (980 - UAH), №261072254301 (980 - UAH), №260082254305 (980 - UAH), №261062254308 (980 - UAH), №261012254303 (980 - UAH), №261042254302 (980 - UAH), №261092254307 (980 - UAH), №260072254302 (978 - ЄВРО), відкриті у ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281), що розташований за адресою: м. Київ вул. Мельникова, 83-д, у володінні якого знаходяться документи справ з юридичного оформлення рахунків зазначеного підприємства та інші документи ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ», а також відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку вказаного підприємства.

Відповідно до вимог ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Таким чином, слідчим викладеними вище обставинами було доведено суттєве значення вказаних документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, а саме : данні про рух грошових коштів по банківським рахункам ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ» (код за ЄДРПОУ 37821544) №2610822543001 (980 - UAH), №261082254304 (980 - UAH), №260072254302 (840 - Долар США), №260042254303 (978 - ЄВРО), №260072254302 (980 - UAH), №260042254303 (840 - Долар США), №260042254303 (985 - польський злотий), №260012254304 (980 - UAH), №260042254303 (980 - UAH), №260042254303 (643 - RUB), №260442254301 (980 - UAH), №261072254301 (980 - UAH), №260082254305 (980 - UAH), №261062254308 (980 - UAH), №261012254303 (980 - UAH), №261042254302 (980 - UAH), №261092254307 (980 - UAH), №260072254302 (978 - ЄВРО) в електронному вигляді та роздрукованому вигляді на паперових носіях із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номер рахунку), суми та часу надходження, перерахування і видачі грошових коштів.

Слідчий просив надати доступ до вказаних документів за період з моменту відкриття рахунків по дату оголошення даної ухвали, між тим, слідчий суддя вважає необхідним визначити період в межах фабули кримінального провадження, яка підлягає доказуванню, а саме за період 2014 - 2015 р.р.

Враховуючи викладене, слідчий суддя прийшов до висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС в м. Києві, лейтенанта податкової міліції Перепелиці А.С. , погоджене із старшим прокурором прокуратури Солом'янського району м. Києва Грунським О.В., про тимчасовий доступ до документів на підставі досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015100090000091 від 10.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.212 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл ст. слідчому 2-го ВКР СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Перепелиці Андрію Сергійовичу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять в собі банківську таємницю, відносно ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ» (код за ЄДРПОУ 37821544), які перебувають у володінні ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281), що розташований за адресою: м. Київ вул. Мельникова, 83-д та надати дозвіл на проведення виїмки даних про рух грошових коштів по банківським рахункам ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ» (код за ЄДРПОУ 37821544) №2610822543001 (980 - UAH), №261082254304 (980 - UAH), №260072254302 (840 - Долар США), №260042254303 (978 - ЄВРО), №260072254302 (980 - UAH), №260042254303 (840 - Долар США), №260042254303 (985 - польський злотий), №260012254304 (980 - UAH), №260042254303 (980 - UAH), №260042254303 (643 - RUB), №260442254301 (980 - UAH), №261072254301 (980 - UAH), №260082254305 (980 - UAH), №261062254308 (980 - UAH), №261012254303 (980 - UAH), №261042254302 (980 - UAH), №261092254307 (980 - UAH), №260072254302 (978 - ЄВРО), в електронному вигляді та роздрукованому вигляді на паперових носіях із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номер рахунку), суми та часу надходження, перерахування і видачі грошових коштів за 2014-2015 р.р.

В задоволені іншої частин клопотання - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Курова