Постановление суда № 52183695, 09.12.2013, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

09.12.2013.

Справа №642/9524/13к

Провадження №1-кс/642/2974/13

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

9 грудня 2013 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Лазарєв А.В., при секретарі Півоварової Т.О., за участю старшого слідчого СВ ЛВ на ст. Харків-Пасажирський УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ЛВ на ст. Харків-Пасажирський УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у зазначеному клопотанні, погодженому з прокурором, просить дозволити тимчасовий доступ та вилучення на Підприємстві «Гарант» Львівської обласної організації Українського товариства глухих (ЄДРПОУ 20815359, юридичний адрес: м. Київ, Печерський район, вулиця Кіквідзе, будинок 11) (далі Підприємство «Гарант» УТОГ), документів (крім документів, зазначених в ст.148 КПК України) які укладені, складені або діяли з 01.04.2010 по теперішній час, що відображають взаємовідносини між Підприємством «Гарант» УТОГ (ЄДРПОУ 20815359) та ДП «Південна залізниця» (до 10.04.2012 СТГО «Південна залізниця» ), Підприємства «Гарант» УТОГ та іншими юридичними, фізичними особами, щодо закупівлі робіт та послуг, товарно-матеріальних цінностей, поставлених та необхідних для виконання робіт в зазначений період часу на замовлення ДП «Південна залізниця», й щодо витрачання коштів, отриманих від ДП «Південна залізниця», в тому числі:

- договорів зі всіма додатками, та документів, на підставі яких вони були укладені, в тому числі листування з їх укладання, відповідної тендерної пропозиції.

-документів, що відображають фактично виконані роботи, та оплату за умовами договору, в тому числі: актів виконаних робіт, актів приймання передачі, довідки про вартість виконаних робіт, актів взаєморозрахунків, видаткових, прибуткових, товарно-транспортних, податкових накладних, платіжних доручень, виписок по рахунках, карток обліку основних засобів, регістрів бухгалтерського обліку, роздруківок з компютерних програм бухгалтерського обліку.

-договорів субпідряду, які укладені Підприємством «Гарант» УТОГ на виконання умов договорів що укладені між Підприємством «Гарант» УТОГ та СТГО «Південна залізниця», та листування з його укладання, всі документи, що підтверджують повноту виконання договорів субпідряду (акти виконаних робіт, довідки про вартість виконаних робіт за договорами субпідряду);

-платіжних доручень та виписок банку про перерахування грошових коштів ДП «Південна залізниця» та Підприємством «Гарант» УТОГ;

-первинних документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності

-інших документів та електронних носіїв, щодо виконання робіт «Гарант» УТОГ для ДП «Південна залізниця»;

-штатний розпис працівників підприємства «Гарант» УТОГ, що був задіяний при виконанні робіт для ДП «Південна залізниця»;

Слідчий суддя вважає можливим розглянути дане клопотання без участі представника підприємства «Гарант», оскільки слідчим він був викликаний належним чином, але у судове засідання не з»явився.

Суд, вислухавши старшого слідчого Марченко О.М., який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як вбачається з наданих матеріалів, 26.04.2013 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №42013220000000133 зареєстроване кримінального провадження за ознаками складу злочину, передбаченому ч.2 ст. 364 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що зазначене кримінальне провадження внесене в ЄРДР за висновками акту ревізії №05-20/25 від 26.02.2013 ДФІ у Харківській області за участю ДФІ у Дніпропетровської області щодо виявлених правопорушень в фінансово-господарської діяльності ДП «Південна залізниця» за період з 01.04.2010 по 30.09.2012, внаслідок яких державі завдані матеріальні збитки в сумі 270 000 000 грн.

Юридична адреса Підприємства «Гарант» Львівської обласної організації Українського товариства глухих (ЄДРПОУ 20815359 ): м. Київ, Печерський район, вулиця Кіквідзе, будинок 11.

Згідно з розділом акту ревізії №05-20/25 від 26.02.2013 з питань законності господарських операцій з капітальних вкладень ДП «Південна залізниця» встановлено, що за період з 01.04.2010 по 30.09.2012 ДП «Південна залізниця» із залученням підрядних організацій проводився капітальний ремонт південного та північного тунелів вокзалу Харків-Пасажирський. Ревізію законності здійснення витрат проведено за окремими підрядними організаціями, а саме Підприємство «Гарант» Львівської обласної організації Українського товариства глухих (далі «Гарант» УТОГ) за окремими обсягами робіт.

Ревізією встановлено, що між ДП «Південна залізниця» та «Гарант» УТОГ, за результатами проведеної процедури закупівель, укладено договір від 19.07.2010 №П/Л-101054/НЮ на виконання робіт на обєкті «Капітальний ремонт північного та південного тунелів вокзалу Харків - пасажирський».

Вищевказаний договір на виконання робіт на обєкті «Капітальний ремонт північного та південного тунелів вокзалу Харків - пасажирський» укладено без наявності затвердженої проектної документації та відповідних дозвільних документів, передбачених п.2 Порядку виконання будівельних робіт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 466.

Відсутність затвердженої проектної документації при виконанні робіт на обєкті «Капітальний ремонт північного та південного тунелів вокзалу Харків - пасажирський» не відповідає вимогам ст.4, ст.9 Закону України "Про архітектурну діяльність» від 20.05.1999 №687-XIV, відповідно до яких будівництво об'єкта архітектури, будівництво (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) об'єкта архітектури здійснюється відповідно до затвердженої проектної документації, державних стандартів, норм і правил у порядку, визначеному Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Відповідно до наданих до ревізії Актів ф. КБ-2в та довідок ф. КБ-3 за період з липня по грудень 2010 року підприємство «Гарант» УТОГ виконано робіт на обєкті «Капітальний ремонт північного та південного тунелів вокзалу Харків -пасажирський» на загальну суму 2 223 610,0 гривень.

Ревізією встановлено включення до Актів ф. № КБ-2в обсягів робіт не передбачених договором та локальними кошторисами, що не відповідає вимогам п. 1.1 договору від 19.07.2010 №П/Л-101054/НЮ, п.5 ст.40, п.п.8, п.2, ст.39 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010 № 2289-VI, та є порушенням п.3.3.10.1 ДБН Д.1.1-1-2000, п.1, п.4 ст.318, п. 1 ст.320 Господарського кодексу України від 16.01. 2003 № 436-IV.

Вказані порушення призвели до здійснення закупівлі робіт без проведення визначених законодавством процедур на загальну суму 609 783,74 гривень.

Таким чином, документи які укладені, складені або діяли з 01.04.2010 по теперішній час, що відображають взаємовідносини між Підприємством «Гарант» УТОГ (ЄДРПОУ 20815359) та ДП «Південна залізниця» (до 10.04.2012 СТГО «Південна залізниця» ), Підприємством «Гарант» УТОГ (ЄДРПОУ 20815359) та іншими юридичними, фізичними особами щодо закупівлі робіт та послуг, товарно-матеріальних цінностей, необхідних для виконання робіт та поставлених в зазначений період часу на ДП «Південна залізниця», й щодо витрачання коштів, отриманих від ДП «Південна залізниця», та містять відомості про осіб, які фактично виконували роботи для ДП «Південна залізниця», а також дані про обсяг виконаних робіт, кількість, ціну та вартість матеріалів за які проводився розрахунок коштами ДП «Південна залізниця», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по ньому, та повинні знаходитись на Підприємстві «Гарант» УТОГ (ЄДРПОУ 20815359).

Відомості, які містяться в зазначених документах та самі документи, можуть бути використані як докази, та іншими способами здобути відомості, які містяться в зазначених документах та зясувати всі обставини зловживання службовим становищем та перевитрачання державних коштів на користь третіх осіб не можливо, а також, необхідність проведення експертиз по вказаних документах.

Отже слідчим доведено, що завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Надані матеріали дають суду підстави для висновку, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вони повинні знаходитись у володінні зазначеної в клопотанні юридичної особи, відомості які містяться в них та саме вони, можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини скоєння злочину неможливо, та вилучення цих документів необхідно.

Таким чином, вищезазначене свідчить про наявність передбачених ст.132, ч.ч.5,6,7 ст.163 КПК України підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання задовольнити.

2. Надати співробітникам СВ ЛВ на ст. Харків-Пасажирський УМВС України на Південній залізниці - старшому слідчому Марченко Олені Миколаївні та слідчому Кузубовій Тетяні Олексіївні, співробітникам Харківської міжрайонної прокурори з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері - заступнику прокурора Муратову Станіславу Семеновичу та прокурору прокуратури - ОСОБА_2 тимчасовий доступ та можливість вилучення на Підприємстві «Гарант» Львівської обласної організації Українського товариства глухих (ЄДРПОУ 20815359 ): м. Київ, Печерський район, вулиця Кіквідзе, будинок 11, документів (крім документів, зазначених в ст.148 КПК України) які укладені, складені або діяли з 01.04.2010 по теперішній час, що відображають взаємовідносини між Підприємством «Гарант» Львівської обласної організації Українського товариства глухих (ЄДРПОУ 20815359) та ДП «Південна залізниця» (до 10.04.2012 СТГО «Південна залізниця» ), Підприємством «Гарант» Львівської обласної організації Українського товариства глухих та іншими юридичними, фізичними особами, щодо закупівлі робіт та послуг, товарно-матеріальних цінностей, поставлених та необхідних для виконання робіт в зазначений період часу на замовлення ДП «Південна залізниця», в тому числі:

- договорів зі всіма додатками, та документів, на підставі яких вони були укладені, в тому числі листування з їх укладання, відповідної тендерної пропозиції.

-документів, що відображають фактично виконані роботи, та оплату за умовами договору, в тому числі: актів виконаних робіт, актів приймання передачі, довідки про вартість виконаних робіт, актів взаєморозрахунків, видаткових, прибуткових, товарно-транспортних, податкових накладних, платіжних доручень, виписок по рахунках, карток обліку основних засобів, регістрів бухгалтерського обліку, роздруківок з компютерних програм бухгалтерського обліку.

-договорів субпідряду, які укладені Підприємством «Гарант» УТОГ на виконання умов договорів що укладені між Підприємством «Гарант» УТОГ та СТГО «Південна залізниця», та листування з його укладання, всі документи, що підтверджують повноту виконання договорів субпідряду (акти виконаних робіт, довідки про вартість виконаних робіт за договорами субпідряду);

-платіжних доручень та виписок банку про перерахування грошових коштів ДП «Південна залізниця» та Підприємством «Гарант» УТОГ;

-первинних документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності

-інших документів та електронних носіїв, щодо виконання робіт «Гарант» УТОГ для ДП «Південна залізниця»;

-штатний розпис працівників Підприємства «Гарант» УТОГ, що був задіяний при виконанні робіт для ДП «Південна залізниця»;

3. Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання зазначеної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Лазарєв