Постановление суда № 51924607, 01.10.2015, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/8318/15-к

н/п 1-кс/640/6897/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" жовтня 2015 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., при секретарі Смирновій Т.Д., за участю слідчого Подолянко Р.В., розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 12015220000000297, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

28 вересня 2015 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції ОСОБА_1, погоджене із старшим прокурором відділу 04/2/4 прокуратури Харківської області юристом 1 класу ОСОБА_2, по кримінальному провадженню № 12015220000000297 від 10.04.2015, про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю виготовити з них копії та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в ПАТ "РЕАЛ БАНК" ЄДРПОУ 14360721, МФО 351588, розташованого за адресою: м. Харків, вул. 23 Серпня , 34 (юридична адреса: м. Харків, пр. Леніна, 60), а саме:

- матеріалів реєстраційної справи ТОВ «Лотта» ЄДРПОУ 25196855, з відкриття та функціонування розрахункових рахунків № 2600530510137, № 2603230110137, № 2600930110137, № 2600830210137, №2600730310137, № 26009001072048;

- регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № 2603230110137, №2600930110137, № 2600830210137, № 2600730310137, № 26009001072048, із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), за період з 01.05.2011 по 01.03.2015;

- грошових чеків, квитанцій, заяв, доручень щодо видачі грошових коштів представникам ТОВ «Лотта» ЄДРПОУ 25196855 за період з 01.05.2011 по 01.03.2015;

- Договори на обслуговування вищевказаних рахунків за системою «Клієнт-Банк»;

- інформації, про використання системи «Клієнт-Банк» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунків № 2600530510137, № 2603230110137, № 2600930110137, № 2600830210137, №2600730310137, № 26009001072048 (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку і по даний час, із зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою;

- платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки та інші документи по використанню грошових коштів ТОВ «Лотта» ЄДРПОУ 25196855 за період з 01.05.2011 по 01.03.2015.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СУ ГУМВС України в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових дослідувань за № 12015220000000297 від 10.04.2015 відносно групи осіб, які за попередньою змовою з метою привласнення держаних коштів створили ряд підприємств: ТОВ «Лотта» ЄДРПОУ 25196855, юридична адреса м. Харків, вул. Швидкісна, б. 43; ТОВ «Лоска» ЄДРПОУ 37191315, юридична адреса м. Харків, вул. Червоноармійська, б 8/10 літера В; ТОВ фірма «Скала» ЄДРПОУ 21265317, юридична адреса м. Харків, майдан Привокзальний ст. Харків-Пасажирський.

В подальшому в період з 01.05.2011 по 01.03.2015, використовуючи ТОВ «Лотта» ЄДРПОУ 25196855, ТОВ «Лоска» ЄДРПОУ 37191315 та фірма ТОВ фірма «Скала» ЄДРПОУ 21265317 під час постачання товарів, робіт та послуг в адресу з ДП "Південна залізниця" ЄДРПОУ 01072609; ДП "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" ЄДРПОУ 20572069; ДП "Придніпровська залізниця" ЄДРПОУ 01073828; ДП "Одеська залізниця" ЄДРПОУ 01071315; КП "Харківський метрополітен" ЄДРПОУ 04805918 привласнили державні кошти в сумі понад 100000 грн. «конвертувавши» їх у готівку через фіктивні підприємства ТОВ "ІНВЕСТ КОНСАЛТ КОМПАНІ" ЄДРПОУ 39377867; ТОВ "КП ПРІОРІТЕТ" ЄДРПОУ 39353411; ТОВ «ЛАЙКСТАРТ» ЄДРПОУ 38649640; ТОВ "ФІНАНСІНВЕСТГРУП" ЄДРПОУ 38496718; ТОВ "ІНВЕСТТОРГРЕСУРС" ЄДРПОУ 38495520; ТОВ "НВО "СХІДБУД" ЄДРПОУ 38158516; ТОВ "АМЕТРОН" ЄДРПОУ 39118955; ТОВ "ІНТЕРІЯ ЛТД" ЄДРПОУ 38018040; ТОВ "МАЕСТРО ТОРГ" ЄДРПОУ 37931224; ТОВ "БК "ГЕФЕСТ АЛЬЯНС" ЄДРПОУ 37312719; ТОВ "РОЯЛПРОМТРЕЙД" ЄДРПОУ 38470569.

Слідчий зазначає, що документи, які знаходяться у володінні ПАТ «РЕАЛ БАНК» ЄДРПОУ 14360721, МФО 351588, розташованого за адресою: м. Харків, вул. 23 Серпня, 34 (юридична адреса: м. Харків, пр. Леніна, 60), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, у звязку з чим просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до них для використання їх під час досудового розслідування.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.

ПАТ «РЕАЛ БАНК», у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого Подолянко Р.В.; в судове засідання представник не зявився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника ПАТ «РЕАЛ БАНК» за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

При цьому слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів лише з можливістю їх копіювання, оскільки слідчим, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведена доцільність та необґрунтована необхідність вилучення вказаних у клопотанні оригіналів документів, тому клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 12015220000000297, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Дозволити слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області підполковнику міліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю виготовити з них копії в ПАТ «РЕАЛ БАНК» ЄДРПОУ 14360721, МФО 351588, розташованого за адресою: м. Харків, вул. 23 Серпня, 34 (юридична адреса: м. Харків, пр. Леніна, 60), а саме:

- матеріалів реєстраційної справи ТОВ «Лотта» ЄДРПОУ 25196855, з відкриття та функціонування розрахункових рахунків № 2600530510137, № 2603230110137, № 2600930110137, № 2600830210137, №2600730310137, № 26009001072048;

- регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № 2603230110137, №2600930110137, № 2600830210137, № 2600730310137, № 26009001072048, із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), за період з 01.05.2011 по 01.03.2015;

- грошових чеків, квитанцій, заяв, доручень щодо видачі грошових коштів представникам ТОВ «Лотта» ЄДРПОУ 25196855 за період з 01.05.2011 по 01.03.2015;

- Договори на обслуговування вищевказаних рахунків за системою «Клієнт-Банк»;

- інформації, про використання системи «Клієнт-Банк» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунків № 2600530510137, № 2603230110137, № 2600930110137, № 2600830210137, №2600730310137, № 26009001072048 (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку і по даний час, із зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою;

- платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки та інші документи по використанню грошових коштів ТОВ «Лотта» ЄДРПОУ 25196855 за період з 01.05.2011 по 01.03.2015.

Зобовязати ПАТ «РЕАЛ БАНК» надати слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області підполковнику міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до вищезазначених документів, з можливістю їх копіювання.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 01.11.2015 року.

Розяснити ПАТ «РЕАЛ БАНК», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - К.С.Садовський