Постановление суда № 51598267, 10.10.2014, Соломенский районный суд города Киева

Дата принятия
10.10.2014
Номер дела
760/21061/14-к
Номер документа
51598267
Форма судопроизводства
Уголовное
Государственный герб Украины

Справа №1- кс/760/5926/14

760/21061/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2014 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Кізюн Л.І., за участю секретаря судових засідань Рахімової Н.В., слідчого Кольцова О.П., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого з ОВС ВКР СУФР Міжрегіонального ГУ Міндоходів - Центрального офісу з ОВПП Кольцова О.П., погодженого прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Демяненко А.В., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014100110000180 від 16.05.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України, -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУФР Міжрегіонального ГУ Міндоходів - Центрального офісу з ОВПП Кольцова О.П. про надання тимчасового доступу та вилучення документів, які перебувають у володінні ПАТ «УКРСИББАНК» (код ЄРДПОУ 09807750), МФО 351005, за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, та становлять банківську таємницю по рахункам №26003457403201, № 26002457403202, № 26004457403200, № 26048457403200.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні сьомого відділу кримінальних розслідувань СУФР МГУ Міндоходів - Центрального офісу з ОВП знаходиться кримінальне провадження №32014100110000180, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 травня 2014 року щодо організації громадянами ОСОБА_4 та ОСОБА_5 незаконного виготовлення підакцизної групи товарів з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво, за ч. 2 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 організували незаконне виготовлення, зберігання, збут підакцизної групи товарів, а саме дизельне паливо підвищеної якості (Євро), що не відповідає ДСУ 4840, з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво дизельного палива, за адресами: АДРЕСА_1, що перебуває у власності гр. ОСОБА_4, де здійснює фінансово-господарську діяльність ТОВ Фірма «Гонг», Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с.м.т. Ювілейне, вул. Виробнича, буд. 2, що перебуває у власності ПАТ «Агрохім-Сервіс», (код ЄДРПОУ 05488070, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Киснева, буд. 3-а, що перебуває у власності ТОВ «Елеваторзернопром» (код ЄДРПОУ 30878327), ТОВ «Аграрій» (код 31508543), ОСОБА_6 (НОМЕР_1), ОСОБА_7 (НОМЕР_2), ОСОБА_8 (НОМЕР_3), ОСОБА_9 (НОМЕР_4).

Також, в ході проведення досудового слідства встановлено, що в період з серпня 2013 року по червень 2014 року закупівлю відходів паливно-мастильних матеріалів, які в подальшому використовувались як сировина в ході переробки та виготовлення низькоякісних паливно-мастильних матеріалів, здійснювало ТОВ «ПРАЙД-ОІЛ», код ЄДРПОУ 37452926, засновником та керівником якого був ОСОБА_5.

Перевезення відходів ПММ від постачальників до виробничого майданчика ТОВ «ГОНГ», а також перевезення незаконно вироблених паливно-мастильних матеріалів низької якості від ТОВ «ГОНГ» до підприємств-контрагентів ТОВ «ПРАЙД-ОІЛ», здійснювалось автомобільними цистернами, що належать ФОП ОСОБА_5, і.п.н. НОМЕР_5.

Крім того встановлено, що ТОВ «ПРАЙД-ОІЛ» (код ЄДРПОУ 37452926) користувалось розрахунковими рахунками, а саме: у період з 13.08.2013 року по 11.06.2014 року розрахунковий рахунок №26003457403201 відкритий в ПАТ «УкрСиббанк», МФО 351005; у період з 06.06.2014 року по 07.08.2014 року розрахунковий рахунок №26002457403202 відкритий в ПАТ «УкрСиббанк», МФО 351005; у період з 01.08.2013 року по 26.08.2014 року розрахунковий рахунок №26004457403200 відкритий в ПАТ «УкрСиббанк», МФО 351005; у період з 04.09.2013 року по 22.08.2014 року розрахунковий рахунок №26048457403200 відкритий в ПАТ «УкрСиббанк», МФО 351005.

Як зазначив слідчий метою отримання тимчасового доступу до документів, а також вилучення, є можливість використання як доказів відомостей що містяться в цих документах, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

В ч. 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в його задоволенні, оскільки слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, до яких він просить надати доступ в даному кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Також, слідчим не надано суду доказів відносно наявності відомостей внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінального правопорушення ТОВ «ПРАЙД-ОІЛ» та не було доведено наявність достатніх підстав вважати, що ТОВ «ПРАЙД-ОІЛ» здійснювало фінансово-господарські операції, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, -

у х в а л и в:

У клопотанні старшого слідчого з ОВС ВКР СУФР Міжрегіонального ГУ Міндоходів - Центрального офісу з ОВПП Кольцова О.П., погодженого прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Демяненко А.В., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014100110000180 від 16.05.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І.Кізюн

Предыдущий документ : 51598262
Следующий документ : 51598268