Постановление суда № 51597695, 27.03.2014, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1- кс/760/1602/14

760/5707/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2014 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Кізюн Л.І., за участю секретаря судових засідань Слепухи О.П., слідчого Коновалова С.С., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого першого відділу слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів в м. Києві Коновалова С.С., погодженого старшим прокурором прокуратури Солом'янського району м. Києва Грунським О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32012110090000029 від 24.11.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.205, ч.1 ст. 212 КК України, -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого першого відділу слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів в м. Києві Коновалова С.С. про надання тимчасового доступу та вилучення документів, які становлять банківську таємницю, та зберігаються в ПАТ «Прайм-Банк» (МФО 300669), адреса: м. Київ, вул.Михайлівська, 6-а, а саме документів справи з юридичного оформлення рахунку №260053011366, який належить ТОВ «КИЇВ-ОПТТОРГ» (код ЄДРПОУ 38291908), за період з 01.01.2012 року по 31.12.2013 року.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32012110090000029, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.11.2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.205, ч.1 ст. 212 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що що невстановлені слідством особи в період 2009 - 2012 років створили та використовували ТОВ «ГСМ-Техсервіс» (код ЄДРПОУ 37100631), ТОВ «Йонассен Експрес» (код ЄДРПОУ 37240943), ТОВ «Техностарт ЛТД» (код ЄДРПОУ 37635307), ТОВ «Центр ОСП» (код ЄДРПОУ 35415657), ТОВ «Лісс Трейд» (код ЄДРПОУ 35921099), ПП «Герасименко і Партнери» (код ЄДРПОУ « 36589171), ТОВ «ТМС Лімітед» (код ЄДРПОУ 35851137), ТОВ «Арсана» (код ЄДРПОУ 37044525), ТОВ «Екнон ЛТД» (код ЄДРПОУ 37142692), ТОВ «Перший Фінансовий Взвод» (код ЄДРПОУ 37242909), ТОВ «Компанія»РВК» (код ЄДРПОУ 37240922), ТОВ «Вертикаль-ЛТД» (код ЄДРПОУ 37649660), ТОВ «Асата груп» (код ЄДРПОУ 38905986), ТОВ «Сантеко трейд» (код ЄДРПОУ 38902744), ТОВ «Кордината - М.А.» (код ЄДРПОУ 24930270), ТОВ «Група компанія «Новий дім - 2» (код ЄДРПОУ 37960936), ПП «Контек» (код ЄДРПОУ 30552827), ПП «Райміксс» (код ЄДРПОУ 37848220), ТОВ «Еліт ЮА» (код ЄДРПОУ 38353735), ТОВ «Фрид союз» (код ЄДРПОУ 38888196), ТОВ «Текс трейд» (код ЄДРПОУ 38901049), ТОВ «Прайд союз» (код ЄДРПОУ 38900239), ТОВ «Астор трейд» (код ЄДРПОУ 38888154),ТОВ «Арбор Єоюз» (код 38902718),ТОВ «АСКО-К» (код ЄДРПОУ 31025890),ТОВ «БРОКС-ФУЛ» (код ЄДРПОУ 37173249), ТОВ ТД "ВАЛАНТ-БРО" (код 25280590), ТОВ "ГРАДУС" (код 38316941), ТОВ "ДОМІНО ГРУП ТРЕЙД" (код 38006957), ТОВ "ТРЕЙДМАРКЕТ "ІННОВАЦІЯ" (код 38405175), ТОВ "КИЇВ-ОПТТОРГ" (код 38291908), ТОВ "ЛУЧ ТЕЛЕКОМ" (код 37025062), ПП "ПРОМЄВРОТЕХНОЛОГІЯ" (код 33643995), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «СОЛЕКС» (код 32493554) та ТОВ "УКРДОЛ" (код 31605224), з метою прикриття незаконної діяльності, чим завдали значної матеріальної шкоди державі.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_5 (ін. н. НОМЕР_1) являється службовою особою на ТОВ ТД "ВАЛАНТ-БРО" (код 25280590), ТОВ "ГРАДУС" (код 38316941), ТОВ "ДОМІНО ГРУП ТРЕЙД" (код 38006957), ТОВ "ТРЕЙДМАРКЕТ "ІННОВАЦІЯ" (код 38405175), ТОВ "КИЇВ-ОПТТОРГ" (код 38291908), ТОВ "ЛУЧ ТЕЛЕКОМ" (код 37025062), ПП "ПРОМЄВРОТЕХНОЛОГІЯ" (код 33643995), ТОВ"ТОРГОВИЙ ДІМ "СОЛЕКС" (код 32493554) та ТОВ"УКРДОЛ" (код 31605224).

В ході досудового розслідування допитано як свідка ОСОБА_5 (ін.н. НОМЕР_1), згідно показів останнього встановлено, що ОСОБА_5 жодного відношення до реєстрації та здійснення господарської діяльності на ТОВ ТД "ВАЛАНТ-БРО" (код 25280590), ТОВ "ГРАДУС" (код 38316941), ТОВ "ДОМІНО ГРУП ТРЕЙД" (код 38006957), ТОВ "ТРЕЙДМАРКЕТ "ІННОВАЦІЯ" (код 38405175), ТОВ "КИЇВ-ОПТТОРГ" (код 38291908), ТОВ "ЛУЧ ТЕЛЕКОМ" (код 37025062), ПП "ПРОМЄВРОТЕХНОЛОГІЯ" (код 33643995), ТОВ"ТОРГОВИЙ ДІМ "СОЛЕКС" (код 32493554) та ТОВ"УКРДОЛ" (код 31605224) не має, жодних документів від імені керівника зазначених підприємств не складав та не підписував.

Крім цього досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «КИЇВ-ОПТТОРГ» (код ЄДРПОУ 38291908) має відкритий банківський рахунок №260053011366 в ПАТ «Прайм-Банк» (МФО 300669), за адресою: м. Київ, вул. Михайлівська, 6-а та в якому знаходяться документи справи з юридичного оформлення рахунків зазначеного підприємства.

Враховуючи те, що у ПАТ «Прайм-Банк» знаходяться документи справи з юридичного оформлення рахунку зазначеного підприємства та інші документи про відкриття та функціонування банківського рахунку, а також відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку вказаного підприємства, враховуючи що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в цих документах можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «КИЇВ-ОПТТОРГ» (код ЄДРПОУ 38291908), слідчий просить надати тимчасовий доступ до цих документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Проте, слідчий суддя не вбачає підстав для надання слідчому дозволу на здійснення вилучення зазначених у клопотанні документів, оскільки ним не було доведено наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів у вищезазначеному провадженні.

Крім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Прайм-Банк», за період з 01.01.2012 року по 31.12.2013 року, що виходить за межі періоду події, вказаного у витягу з кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому першого відділу слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом'янському районі ГУ Міндоходів в м. Києві Коновалову С.С. або уповноваженій особі за його дорученням передбаченого ст.40 КПК України тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Прайм-Банк» (МФО 300669), за адресою: м. Київ, вул. Михайлівська, 6-а, з юридичного оформлення рахунку №260053011366, відкритому ТОВ «КИЇВ-ОПТТОРГ» (код ЄДРПОУ 38291908), за період з 01.01.2012 року по 31.12.2012 року, з можливістю ознайомитись з ними та отримати копії, а саме: договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт - банк", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт - банк", всіх заяв та доручень від службових осіб ТОВ «КИЇВ-ОПТТОРГ»; виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи „Клієнт - банк" між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку; договору банківського рахунку (обслуговування платіжної картки) та доповнень і додатків до нього; документів, що засвідчують видачу готівкових грошових коштів з вказаного рахунку, а також даних про рух грошових коштів по рахунку із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ідентифікаційний код, номер рахунку), суми та часу надходження, перерахування і видачі грошових коштів.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Кізюн