Постановление суда № 51591754, 22.05.2014, Соснівський районний суд м. Черкас

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять

охоронювану законом таємницю

Справа номер 712/7605/14 к

Номер провадження 1кс/712/2558/14

місто Черкаси 22 травня 2014 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., за участю прокурора Бондаренко М.Ю., слідчого Захарченка О.Ю., розглянув винесене в кримінальному провадженні №32014250000000030 слідчим з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_1 і погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 клопотання про тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора та слідчого, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В клопотанні зазначає, що в слідчому управлінні ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області розслідується кримінальне провадження №32014250000000030 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.02.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, службові особи ТОВ Кондор 01 (код ЄДРПОУ 36776522), умисно з метою ухилення від сплати податків до державного бюджету, відобразили по бухгалтерському обліку та податковій звітності товариства фінансово-господарські операції з субєктами господарської діяльності з ознаками ризиковості, а саме: ТОВ ОСОБА_3 Сервіс (код ЄДРПОУ 34291801), ТОВ Капітал-Тех-Сервіс (код ЄДРПОУ 35760731), ТОВ Монтаж-Систем-Груп (код ЄДРПОУ 37508706), ТОВ Лібеті-Стайл (код ЄДРПОУ 37195372), ТОВ Вегаплюс (код ЄДРПОУ 37401541) в результаті чого безпідставно занизили суму податку на додану вартість, яка підлягає сплаті до бюджету держави в 2011-2013 роках в загальній сумі 1 432 тис. грн. та суму податку на прибуток підприємства, що підлягає сплаті до бюджету держави в 2011-2013 роках в загальній сумі 1 287 тис. грн., що призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету податків за період з 01.01.2011 по 31.12.2013 на загальну суму 2 719 тис. грн., що в 5320 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, та є в особливо великих розмірах.

Відповідно до наявних товарно-транспортних накладних навантаження товарно-матеріальних цінностей закуплених ТОВ Кондор 01 (код ЄДРПОУ 36776522) у ТОВ Монтаж-Систем-Груп (код ЄДРПОУ 37508706), ТОВ ОСОБА_3 Сервіс (код ЄДРПОУ 34291801) та ТОВ Капітал-Тех-Сервіс (код ЄДРПОУ 35760731) здійснювалось за адресами: м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 9, м. Київ, вул. Фанерна, 4, м. Київ, вул. М. Грушевського, 28/2, н/п №43 та вказані ТМЦ перевозились заступником директора ТОВ Кондор 01 ОСОБА_4 на автомобілі Citroen Berlingo (AA1084IM) до пункту розвантаження за адресою: м. Києві, вул. Лебединська, 4. Встановлено, що ОСОБА_4 користується мобільним терміналом з телефонним номером: 067-801-40-04.

З метою встановлення місць навантаження ТМЦ закуплених ТОВ Кондор 01 (код ЄДРПОУ 36776522) у ТОВ Монтаж-Систем-Груп (код ЄДРПОУ 37508706), ТОВ ОСОБА_3 Сервіс (код ЄДРПОУ 34291801) та ТОВ Капітал-Тех-Сервіс (код ЄДРПОУ 35760731), а також встановлення осіб, за телефонними вказівками яких ОСОБА_4 виконував перевезення ТМЦ, у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні інформації щодо зєднань та SMS повідомлень з відміткою часу та дати дзвінка або повідомлення та належності привязки дзвінків до базових станцій за період 2011-2013 роки по мобільному терміналу з телефонним номером: 067-801-40-04 - яким користується ОСОБА_4.

Вказана інформація перебуває у володінні службових осіб ПрАТ Київстар (код ЄДРПОУ 21673832), так як вказане підприємство є оператором, який обслуговує мобільні термінали з номером 067-801-40-04.

Інформація щодо зєднань та SMS повідомлень з відміткою часу та дати дзвінка або повідомлення та належності привязки дзвінків до базових станцій за період 2011-2013 роки по мобільному терміналу з телефонним номером 067-801-40-04 - яким користується ОСОБА_4, має важливе значення для встановлення всіх обставин кримінального провадження, так як за її допомогою можливо встановити фактичне місцезнаходження автомобіля під час навантаження та розвантаження ТМЦ, а також встановити осіб, за телефонною вказівкою яких виконувались перевезення. У судовому засіданні щодо розгляду даного клопотання у відсутності представника ПрАТ Київстар, який завчасно був повідомлений про розгляд даного клопотання, слідчий та прокурор не заперечували, так-як неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться дані речі чи документи, без поважних причин не є перешкодою для розгляду клопотання.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням цих документів будуть створені можливості для їх знищення чи переховування, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_1 та дозволити тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з послідуючою виїмкою у службових осіб ПрАТ Київстар (код ЄДРПОУ 21673832), яке зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме: інформації щодо зєднань абонента та SMS повідомлень з відміткою часу та дати дзвінка або повідомлення та належності привязки дзвінків до базових станцій за період із 01.01.2011 по 31.12.2013 по мобільному терміналу з телефонним номером: 098-224-24-24 - 067-801-40-04 - яким користується заступник директора ТОВ Кондор 01 (код ЄДРПОУ 36776522) ОСОБА_4.

Організацію виконання даної ухвали покласти на слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_1, який може доручити її виконання іншому органу досудового розслідування та оперативному підрозділу Міністерства доходів і зборів України.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів і діє протягом місяця з моменту її оголошення.

Слідчий суддя П.С. Грабовий