Постановление суда № 51583277, 24.09.2015, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/13326/15-к

У Х В А Л А

24 вересня 2015 року

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Рівненській області капітана міліції ОСОБА_1, яке погоджено прокурором прокуратури м.Рівне ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Рівненській області капітан міліції ОСОБА_1 звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено прокурором прокуратури м.Рівне ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Банк «Демарк» (скорочене найменування: Банк «Демарк» МФО 353575, що за адресою: м. Чернігів, вул. Комсомольська, 28та стосуються ПП «Західпроменерго» код ЄДРПОУ 37246018 із можливістю їх вилучення, а саме документів про рух коштів по розрахунковому рахунку №26003000820071 з зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також, призначення платежу, за період з 01.01.2013 по день винесення ухвали в електронному та паперову вигляді.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням УМВС України в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015180000000074 від 16.03.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України за фактом заволодіння бюджетними коштами, шляхом зловживання своїм службовим становищем службовими особами за попередньою змовою групою осіб.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи

ПВКФ «Фіалка», ТОВ «Укрбудреммонтаж інжиніринг» та ПП «Вестінвестбуд», діючи за попередньою змовою групою осіб вчинили дії спрямовані на заволодіння бюджетних коштів, виділених на виконання будівельно-монтажних робіт з будівництва, реконструкції, капітальних та поточних ремонтів протягом 2013-2014 р.р. на обєктах соціально-культурної сфери, дорогах та інших на замовлення бюджетних установ та організацій області, а саме: шляхом невиконання робіт, завищення вартості виконаних робіт, виконання робіт не у відповідності до проектно-кошторисної документації, постачання неякісних товарів, шляхом завищення вартості ТМЦ, витрат, об'ємів виконаних робіт, використання ТМЦ, що не відповідають вимогам ДБН, ДСТУ, постачання котлів менших потужностей, внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних робіт, шляхом залучення фіктивних субєктів господарювання тощо, чим заподіяли збитків державі у великих розмірах.

У ході аналізу документів фінансово-господарської діяльності ПВКФ «Фіалка», ТОВ «Укрбудреммонтаж інжиніринг» та ПП «Вестінвестбуд» встановлено, що для завищення вартості товарно-матеріальних цінностей, які використосувалися на обєктах житлово-комунального і соціального призначення, штучного завищення валових витрат, вказані юридичні особи використовували послуги приватного підприємства «Західпроменерго», код ЄДРПОУ 37246018, юридична адреса: м. Рівне, провулок Шпанівський, 55.

Зібраними матеріалами досудового розслідування встановлено, що ПП «Західпроменерго» код ЄДРПОУ 37246018 у своїй діяльності використовувало розрахунковий рахунок №26003000820071 відкритий у Публічному акціонерному товаристві Банк «Демарк» (скорочене найменування: Банк «Демарк» МФО 353575, що за адресою: м. Чернігів, вул. Комсомольська, 28.

Під час досудового розслідування у кримінальному проваджені за №12015180000000074 від 16.03.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці в Банк «Демарк» стосовно ПП «Західпроменерго» код ЄДРПОУ 37246018, та вилучені у приміщені Банк «Демарк» документів про рух коштів по розрахунковому рахунку №26003000820071 з зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також, призначення платежу, за період з 01.01.2013 по день винесення ухвали в електронному та паперову вигляді.

Покликаючись на викладене,слідчий просить клопотання задовольнити.

Представник ПАТ Банк "Демарк" на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи,що документи,доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та обєктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Рівненській області капітану міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Банк «Демарк» (скорочене найменування: Банк «Демарк» МФО 353575, що за адресою: м. Чернігів, вул. Комсомольська, 28та стосуються ПП «Західпроменерго» код ЄДРПОУ 37246018 із можливістю їх вилучення, а саме документів про рух коштів по розрахунковому рахунку №26003000820071 з зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також, призначення платежу, за період з 01 січня 2013 року по 24 вересня 2015 року.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак