Постановление суда № 51338755, 10.04.2015, Суворовський районний суд м.Херсона

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/3461/15-к

10.04.2015 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Зубов О.С., при секретарі Хандусенко О.Є., за участю слідчого, розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1, внесене за кримінальним провадженням №32015230000000039, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України про тимчасовий доступ до документівта їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК Українислідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; відомості про рух коштів за рахунками й без розшифровки контрагентів самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використанні як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю.

Керуючись ст.ст.132-135, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Розкрити банківську таємницю відносно клієнта ТОВ «Агрофірма Харківська» (код ЄДРПОУ 38188743), щодо руху грошових коштів за рахунками №26003052309919, 26047052302057, 26051052307714 відкритих у ХФ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Херсон (МФО 352479).

Надати слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації, а саме: роздруківку руху грошових коштів по рахункам №26003052309919 від 27.11.2013 року (Українська гривня), №26047052302057 від 27.11.2013 року (Українська гривня), №26051052307714 від 27.11.2013 року (Українська гривня), які належить ТОВ «Агрофірма Харківська» (код ЄДРПОУ 38188743), як на паперових, так і електронних носіях, з призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.01.2013 року по 30.06.2014, без розшифровки контрагентів;

документи юридичної справи ТОВ «Агрофірма Харківська» (код ЄДРПОУ 38188743), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів; видаткові ордери, касові чеки про отримання ТОВ «Агрофірма Харківська» (код ЄДРПОУ 38188743) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу Херсонської філії ПАТ КБ «Приватбанк», м. Херсон (МФО 352479), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунок ТОВ «Агрофірма Харківська» (код ЄДРПОУ 38188743), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку; угоди та інші документи, на підставі яких ТОВ «Агрофірма Харківська» (код ЄДРПОУ 38188743) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм; кредитні договори та документи, які складались під час виконання кредитних договорів; зовнішньоекономічні контракти та документи, які складались під час їх виконання та оплати;

Зобов'язати ХФ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Херсон (МФО 352479) надати слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1 можливість вилучити зазначені вище документи.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.

Розяснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, що відповідно до ст.166 КПК України у випадку відмови у доступу до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_2