Постановление суда № 51337213, 17.07.2014, Суворовський районний суд м.Херсона

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/9827/14-к

17.07.2014 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Зубов О.С., при секретарі Хандусенко О.Є., за участю слідчого, розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використанні як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю.

Керуючись ст.ст.132-135, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю відносно клієнта ТОВ «ИПСИЛОН» (код ЄДРПОУ 37702273), щодо руху грошових коштів за рахунками № 26006117024840, 26007117024980, 26008117024978та 26009117024643, відкритих ПРУ АТ Банк «Фінанси та Кредит» у м. Миколаєві (МФО 326933).

Надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні Херсонській філії ПРУ АТ Банк «Фінанси та Кредит» у м. Миколаєві (МФО 326933), у межах взаємовідносин ТОВ «Гермес-Агро-ОПТ» з ТОВ «ИПСИЛОН», а саме:

роздруківка руху грошових коштів по рахункам № 26006117024840, 26007117024980, 26008117024978та 26009117024643, які належать ТОВ «ИПСИЛОН» (код ЄДРПОУ 37702273), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку.

документи юридичної справи ТОВ «ИПСИЛОН» (код СДРПОУ 37702273), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ТОВ «ИПСИЛОН» (код СДРПОУ 37702273) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПРУ АТ Банк «Фінанси та Кредит» у м. Миколаєві (МФО 326933), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ТОВ «ИПСИЛОН» (код ЄДРПОУ 37702273), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку.

угоди та інші документи, на підставі яких службовими особами ТОВ «ИПСИЛОН» (код ЄДРПОУ 37702273) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Зобов'язати ПРУ АТ Банк «Фінанси та Кредит» у м. Миколаєві надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1 можливість вилучити зазначені вище документи.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.

Розяснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, що відповідно до ст.166 КПК України у випадку відмови у доступу до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_2