№ 51190039, 31.10.2012, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

Дело № 0418/7123/2012

Произволство № 4/0418/934/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

31.10.2012 г. г. Днепропетровск

Судья Кировского районного суда г. Днепропетровска Маймур Ф.Ф., рассмотрев представление старшего следователя СО НМ СГНИ по работе с КПН в г. Днепропетровске ГНС, согласованное с заместителем прокурора г.Днепропетровска о разрешении на проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении ДФАО МИСТО БАНК(МФО 307004), -

УСТАНОВИЛ:

Старший следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки документов содержащих банковскую тайну документов содержащих банковскую тайну в помещении ДФАО МИСТО БАНК(МФО 307004)

В обоснование своего представления старший следователь указывает на следующее.

ОСОБА_1, действуя умышленно, осознавая общественно-опасный характер своих противоправных действий и наступление его последствий в виде причинения вреда охраняемым законом интересам государства и допуская их наступление, в нарушение требований установленного действующим законодательством Украины порядка государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности и нарушение ст.55-1 Хозяйственного кодекса Украины, 01.09.2009 года перерегистрировал субъект хозяйственной деятельности (юридическое лицо) ЧП Сунатко(код ЕГР 31459088) в органах государственной регистрации с последующей передачей управления предприятием ОСОБА_2, который не имел намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность или реализовывать полномочия, а согласился стать директором по просьбе ОСОБА_1, путем использования регистрационных документов, печати, текущих счетов и других общеобязательных реквизитов ЧП Сунатко(код ЕГР 31459088) в июле 2011 года сформировал налоговый кредит по НДС предприятиям Днепропетровского и других регионов Украины по бестоварным операциям, что повлекло за собой непоступление в бюджет налога на добавленную стоимость на сумму 718 716 грн., т.е. причил крупный материальный ущерб государству.

Так, допрошенный в качестве свидетеля ОСОБА_2 показал, что директором ЧПСунатко(код ЕГР 31459088) он стал по просьбе его знакомого ОСОБА_1 и по его же просьбе он назначил главным бухгалтером ЧП Сунаткоранее незнакомую ему ОСОБА_3 Расчетными счетами и печатью предприятия ОСОБА_2 не распоряжался. Фактическую деятельность предприятия ЧП Сунаткоконтролировал ОСОБА_1

26.09.2012 года СУ ГНС в Днепропетровской области возбуждено уголовное дело № 99126620 отношении ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, по факту перерегистрации субъекта хозяйственной деятельности (юридическое лицо) ЧП Сунатко(код ЕГР 31459088) в органах государственной регистрации с последующей передачей управления предприятием ОСОБА_2, который не имел намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 205 УК Украины.

В ходе досудебного следствия по данному уголовному делу установлено, что ЧПСунатко(код 31459088) для осуществления финансово-хозяйственной деятельности в ДФАО МИСТО БАНК(МФО 307004) был открыт текущий счет № 26004001030192 от 11.12.2007 г. по которому перечислялись денежные средства, в связи, с чем возникла необходимость в проведении выемки в банке документов, содержащих банковскую тайну.

Так, следователь просил, целью проведения полного, всестороннего и объективного следствия уголовного дела, разрешить проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении ДФАО МИСТО БАНК(МФО 307004).

Рассмотрев материалы представления, считаю, что представление следователя необходимо удовлетворить частично, а именно без раскрытия информации в отношении контрагентов указанного предприятия, в соответствии с ч.1 ст. 62 Закона Украины О банках и банковской деятельности.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить старшему следователю СО НМ СГНИ по работе с КПН в г. Днепропетровске ГНС ОСОБА_4 производство выемки в помещении в ДФАО МИСТО БАНК(МФО 307004) всех документов, обосновывающих открытие и управление ЧПСунатко(код 31459088) расчетным счетом № 26004001030192 движение по нему денежных средств и выдачу этих средств за период с 11.12.2007 года по настоящее время, а именно:

документов по юридическому оформлению счетов, включая карточки с образцами подписей и оттиска печати, заявления на открытие расчетных счетов, договоров о расчетно-кассовом обслуживании, приказов, уставных, регистрационных и прочих документов, имеющихся в юридическом деле;

документов (распечатки), содержащих сведения о расчетных банковских операциях по движению денежных средств по счетам в приходной и расходной части с указанием входящих и исходящих сумм платежей, дат, отправителя и получателя средств, данных банков отправителей и получателей, номеров их счетов, назначения платежа на бумажном и электронном носителе;

документов, послуживших основанием для выдачи наличных денежных средств со счетов (чеков, квитанций, расходных ордеров, договоров).

Выемку провести в пятнадцатидневный срок, с момента вынесения постановления суда.

Судья Ф.Ф. Маймур