Постановление суда № 51113754, 27.06.2014, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2163/14

ун. № 759/11058/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2014 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Журибеда О.М. за участю секретаря Павлишиної А.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Гурина Б.В., яке погоджене зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Речицькою Н.А. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 32012110080000026 від 04.02.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Гурина Б.В., яке погоджене зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Речицькою Н.А. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 32012110080000026 від 04.02.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів фінансового-господарських документів, з метою їх вилучення, які знаходяться у розпорядженні ТОВ Фірма «Т.М.М.» (код ЄДРПОУ 14073675), а саме:

договори, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, розрахунки вартості виконаних робіт, накладні, податкові накладні, платіжні документи, товарно-транспортні документи, листування між підприємствами, акти звірок, журнали-ордери, банківські виписки, книги реєстрації податкових накладних, реєстри отриманих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, що засвідчують взаємовідносини ТОВ Фірма «Т.М.М.» (код ЄДРПОУ 14073675) з ТОВ Фірма «САТ Імпекс» (код ЄДРПОУ 32564148), ТОВ «Кубера Плюс» (код ЄДРПОУ 33898861), ТОВ «ТБ «Радегаст Харків» (код ЄДРПОУ 36625607), ТОВ «Самай-10» (код ЄДРПОУ 37365252), ТОВ «НВО «Харківський Завод Свічок Запалювання та Електрообладнання» (код ЄДРПОУ 33067821), ТОВ «Фінвестбуд» (код ЄДРПОУ 35331483), ТОВ «Вест-Євротрейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 37142410) в період з 01.01.10 року по 31.12.11 року;

документи, що свідчать про форми розрахунків ТОВ Фірма «Т.М.М.» (код ЄДРПОУ 14073675) з ТОВ Фірма «САТ Імпекс» (код ЄДРПОУ 32564148), ТОВ «Кубера Плюс» (код ЄДРПОУ 33898861), ТОВ «ТБ «Радегаст Харків» (код ЄДРПОУ 36625607), ТОВ «Самай-10» (код ЄДРПОУ 37365252), ТОВ «НВО «Харківський Завод Свічок Запалювання та Електрообладнання» (код ЄДРПОУ 33067821), ТОВ «Фінвестбуд» (код ЄДРПОУ 35331483), ТОВ «Вест-Євротрейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 37142410) в період з 01.01.10 року по 31.12.11 року;

Також слідчий просив клопотання розглядати у відсутність особи у володінні якої знаходяться.

В судовому засідання слідчий клопотання підтримав.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про часткове задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч.4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються..

Відповідно до ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене та наведені вимоги КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність часткового задоволення вказаного клопотання та надання слідчому тимчасового доступу до документів, оригіналів фінансового-господарських документів ТОВ Фірма «Т.М.М.» (код ЄДРПОУ 14073675), без можливості їх виїмки з можливістю ознайомлення з ними та отримати їх копію, оскільки згадані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та враховуючи, що без такого вилучення не існує реальної загрози зміни або знищення цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Гурина Б.В., яке погоджене зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Речицькою Н.А. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 32012110080000026 від 04.02.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Гурину Б.В., тимчасовий доступ до оригіналів фінансового-господарських документів без можливості їх вилучення з можливістю ознайомлення з ними та виготовлення копій з оригіналів документів, які знаходяться у розпорядженні ТОВ Фірма «Т.М.М.» (код ЄДРПОУ 14073675), а саме:

договори, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, розрахунки вартості виконаних робіт, накладні, податкові накладні, платіжні документи, товарно-транспортні документи, листування між підприємствами, акти звірок, журнали-ордери, банківські виписки, книги реєстрації податкових накладних, реєстри отриманих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, що засвідчують взаємовідносини ТОВ Фірма «Т.М.М.» (код ЄДРПОУ 14073675) з ТОВ Фірма «САТ Імпекс» (код ЄДРПОУ 32564148), ТОВ «Кубера Плюс» (код ЄДРПОУ 33898861), ТОВ «ТБ «Радегаст Харків» (код ЄДРПОУ 36625607), ТОВ «Самай-10» (код ЄДРПОУ 37365252), ТОВ «НВО «Харківський Завод Свічок Запалювання та Електрообладнання» (код ЄДРПОУ 33067821), ТОВ «Фінвестбуд» (код ЄДРПОУ 35331483), ТОВ «Вест-Євротрейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 37142410) в період з 01.01.10 року по 31.12.11 року;

документи, що свідчать про форми розрахунків ТОВ Фірма «Т.М.М.» (код ЄДРПОУ 14073675) з ТОВ Фірма «САТ Імпекс» (код ЄДРПОУ 32564148), ТОВ «Кубера Плюс» (код ЄДРПОУ 33898861), ТОВ «ТБ «Радегаст Харків» (код ЄДРПОУ 36625607), ТОВ «Самай-10» (код ЄДРПОУ 37365252), ТОВ «НВО «Харківський Завод Свічок Запалювання та Електрообладнання» (код ЄДРПОУ 33067821), ТОВ «Фінвестбуд» (код ЄДРПОУ 35331483), ТОВ «Вест-Євротрейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 37142410) в період з 01.01.10 року по 31.12.11 року;

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 27 липня 2014 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.М. Журибеда