Постановление суда № 50840708, 05.08.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/11686/15-к

Провадження № 1-кс/234/2609/15

УХВАЛА

Іменем України

05 серпня 2015 року

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Переверзева Л.І., за участю слідчого Шульгіна С.О. розглянувши в місті Краматорську клопотання старшого слідчого слідчого відділу управління нагляду за додержанням законів обєднаними силами антитерористичної операції Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу управління нагляду за додержанням законів обєднаними силами антитерористичної операції Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015000000000945 розпочатого 22.05.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Згідно клопотання, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що наказом Головного управління юстиції у Луганській області № 7 від 21 січня 1999 року ОСОБА_2 призначено на посаду начальника Севєродонецького міського управління юстиції Головного управління юстиції в Луганській області.

Відповідно до вимог ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачений Конституцією та законами України.

Згідно з вимогами ст. 10 Закону України «Про державну службу», основними обов'язками державних службовців є додержання Конституції України та інших актів законодавства України; забезпечення ефективної роботи та виконання завдань державних органів відповідно до їх компетенції; недопущення порушень прав і свобод людини та громадянина.

ОСОБА_2, як начальник Сєвєродонецького міського управління юстиції Головного управління юстиції в Луганській області є службовою особою, на яку покладено здійснення організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій виконанні службових завдань за посадою і відповідно до пункту 2 Примітки до статті 368 КК України є службовою особою, яка займає відповідальне становище.

Проте, ОСОБА_2, будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, у порушення вимог зазначених нормативно-правових актів, вступивши у попередню змову з начальником відділу Державної виконавчої служби Сєвєродонецького міського управління юстиції ОСОБА_3, який являється його заступником, протиправно використав своє службове становище з метою особистого незаконного збагачення шляхом одержання неправомірної вигоди за вчинення в інтересах того хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданого йому службового становища за наступних обставин.

Так, 9 липня 2008 року директор ТОВ «Каліта» ОСОБА_4 уклав кредитний договір з ПАТ «УкрСиббанк» під заставу належного йому нерухомого майна медичного центру по проспекту Гвардійський, 35 у м. Сєвєродонецьку строком на 3 роки. Однак, ОСОБА_4 умови кредитного договору не виконував, своєчасно кредит не погасив.

23 листопада 2011 року Сєверодонецьким міським судом Луганської області прийнято рішення, яким задоволено позов ПАТ «УкрСиббанк» та вирішено стягнути солідарно з ТОВ «Каліта» та ОСОБА_4 заборгованість за наведеним кредитним договором від 9 липня 2008 року в розмірі 124440,99 доларів США (за курсом НБУ станом на 23 листопада 2011 року становить 994134 грн. 18 коп).

13 липня 2012 року постановою державного виконавця відділом державної виконавчої служби Сєверодонецького міського управління юстиції Головного територіального управління юстиції у Луганській області ОСОБА_5 на виконання зазначеного рішення суду накладено арешт на житловий будинок за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, с. Щедрищеве, вул. Кірова, 77, який належить ОСОБА_4 на праві приватної власності.

7 травня 2015 року у службовому кабінеті № 10, що знаходиться в адміністративній будівлі за адресою: м. Сєверодонецьк, вул. 8 Березня, 1 ОСОБА_4 звернувся до начальника Сєвєродонецького міського управління юстиції Головного територіального управління юстиції у Луганській області ОСОБА_2 з приводу зняття арешту з належного йому будинку. В цей же час у вказаному службовому кабінеті також перебував начальник відділу державної виконавчої служби Сєвєродонецького міського управління юстиції Головного територіального управління юстиції у Луганській області ОСОБА_3 У цей час ОСОБА_4 у ході спілкування з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 зясував у них можливість вирішення питання щодо зняття арешту, накладеного на належний йому будинок за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, с. Щедрищеве, вул. Кірова, 77, який не являється предметом кредитного договору від 9 липня 2008 року. У свою чергу ОСОБА_2 та ОСОБА_3 повідимили ОСОБА_4, що вказане питання можливо вирішити та ОСОБА_2 запропонував останньому зустрітись з цього приводу через декілька днів.

У невстановлений слідством день у період з 07.05.2015 по 12.05.2015 ОСОБА_2 та ОСОБА_3 вступили у злочинну змову з метою отримання неправомірної вигоди від ОСОБА_4 При цьому, останні розробили план для отримання неправомірної вигоди від ОСОБА_4, відповідно до якого ОСОБА_2 мав висунути вимогу ОСОБА_4 щодо надання неправомірної вигоди в сумі 250000 грн. та отримати вказану неправомірну вигоду, а ОСОБА_3 повинен був надати вказівку підлеглому державному виконавцю щодо винесення постанови про звільнення майна боржника з-під арешту.

Реалізовуючи свій план на отримання неправомірної вигоди, 12 травня 2015 року ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, зустрівся з ОСОБА_4 на вул. Донецькій у м. Сєвєродонецьк поблизу постаменту танку. У ході зустрічі ОСОБА_2 висунув ОСОБА_4 незаконну вимогу щодо передачі йому та особам, які будуть приймати участь у вирішенні питання, неправомірної вигоди в сумі 250000 грн. за вчинення дій щодо зняття арешту, накладеного на будинок за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, с. Щедрищеве, вул. Кірова, 77, що належить останньому. Також, ОСОБА_2 повідомив ОСОБА_4, що із зазначеної суми неправомірної вигоди, грошові кошти в сумі 125000 гривень він повинен передати йому відразу, а решту суми після зняття арешту із його житлового будинку.

21 травня 2015 року ОСОБА_4 зважаючи на вказані дії ОСОБА_2 та ОСОБА_3, усвідомлюючи їх протиправність звернувся до правоохоронних органів із заявою про вимагання від нього неправомірної вигоди в сумі 250 000,00 грн.

17 червня 2015 року близько 18.00 год. ОСОБА_2, будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, діючи умисно, з корисливих мотивів та за попередньою змовою з ОСОБА_3, у дворі поблизу будинку по вул. Науки, 13 у місті Сєвєродонецьку Луганської області одержав від ОСОБА_4 на свою незаконну вимогу першу частину з визначеної ним неправомірної вигоди матеріального характеру у вигляді грошових коштів у розмірі 80 000,00 грн. за сприяння шляхом використання свого службового становища, як безпосереднього начальника ОСОБА_3, у вирішенні питання щодо зняття арешту з вищевказаного житлового будинку вул. Кірова, 77 в с. Щедрищеве Луганської області, який належить йому на праві приватної власності.

У свою чергу ОСОБА_2 одержані у вказаний злочинний спосіб грошові кошти розподілив з ОСОБА_3 та використав на власний розсуд.

15 липня 2015 року близько 12.00 год. ОСОБА_3, діючи на виконання спільного з ОСОБА_2 наведеного злочинного плану, згідно відведеної йому ролі, надав вказівку підлеглому йому працівнику, яким винесено постанову та знято накладений арешт з вказаного житлового будинку ОСОБА_4

Того ж дня близько 16.20 години ОСОБА_2, діючи з єдиним злочинним наміром та за попередньою змовою з ОСОБА_6, перебуваючи в салоні трнспортного засобу марки «Toyota Camry» д.н.з. НОМЕР_1 поблизу будинку по вул. Науки, 13 у місті Сєвєродонецьку Луганської області, на свою незаконну вимогу одержав від ОСОБА_4 останню частину з визначеної ним грошової суми у розмірі 170 000,00 грн. за зняття арешту з наведеного житлового будинку по вул. Кірова, 77 в с. Щедрищеве Луганської області.

Упродовж 15 - 16 липня 2015 року ОСОБА_2 та ОСОБА_3 затримані правоохоронними органами, у порядку ст. 208 КПК України, у зв'язку з чим їх злочинна діяльність, спрямована на вимагання та одержання неправомірної вигоди від громадянина ОСОБА_4, припинена.

16.07.2015 ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Враховуючи той факт, що ч. 3 ст. 368 КК України передбачено додаткове покарання у вигляді конфіскації майна та спеціальної конфіскації, слідству слід вжити заходів до встановлення усього майна належного ОСОБА_2 та його дружині ОСОБА_7

У ході проведення досудового розслідування у ОСОБА_2 вилучено банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» № 4149 6258 0328 1516 відомості про наявність коштів на якій перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570), розташованому за адресою: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпропетровськ, оскільки банківська картка № 4149 6258 0328 1516 видана у вказаною банківською установою. Зазначені документи перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570), розташованому за адресою: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпропетровськ, оскільки банківська картка № 4149 6258 0328 1516 видана вказаною банківською установою.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди. Тобто зазначені документи містять інформацію, що становить банківську таємницю.

Таким чином у матеріалах кримінального провадження містяться документи, що свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ та відомості про суму грошових коштів, які перебувають на рахунку банківської карти № 4149 6258 0328 1516 ПАТ КБ «ПриватБанк».

Іншими способами встановити суму коштів, яка перебуває на рахунку вказаної банківської картки не можливо.

У звязку з необхідністю всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей документів, які міст ять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570), розташованому за адресою: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпропетровськ

Ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою повного, всебічного, обєктивного проведення досудового розслідування, вважаю необхідним задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570), розташованому за адресою: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпропетровськ

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу управління нагляду за додержанням законів обєднаними силами антитерористичної операції Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття у ПАТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570), розташованому за адресою: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпропетровськ старшому слідчому слідчого відділу Управління нагляду за додержанням законів обєднаними силами антитерористичної організації Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_1, за його постановою іншому органу досудового розслідування, або за його дорученням оперативному підрозділу інформації, яка становить банківську таємницю щодо суми грошових коштів наявних на рахунку банківської карти № 4149 6258 0328 1516 ПАТ КБ «ПриватБанк», із зазначенням власника рахунку, на момент виконання ухвали слідчого судді.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Управління нагляду за додержанням законів обєднаними силами антитерористичної організації Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_1, за його постановою іншому органу досудового розслідування, або за його дорученням оперативному підрозділу, тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення у ПАТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570), розташованому за адресою: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпропетровськ, в електронному та паперовому вигляді, відомостей які становлять банківську таємницю щодо суми грошових коштів наявних на рахунку банківської карти № 4149 6258 0328 1516 ПАТ КБ «ПриватБанк», із зазначенням власника рахунку, на момент виконання ухвали слідчого судді.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Переверзева