Постановление суда № 50763549, 01.12.2014, Солом'янський районний суд міста Києва

№ 760-25874-14-к

1-кс-760-7001-14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01. 12. 2014 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О. В., розглянувши клопотання слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом'янському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві Ігнатенко Н. В., погоджене старшим прокурором прокуратури Солом'янського району м. Києва Грунським О. В. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування №32014100090000066 від 02 червня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом'янському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014100090000066 від 02 червня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Відділом аналітичної роботи, моніторингу фінансових операцій та ведення баз даних управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинних шляхом ГУ Міндоходів у м. Києві проведено аналітичне дослідженням №144/16-20/38578491 від 27.05.2014 фінансових операцій, проведених за участю ТОВ «Комплектсервіс - 2017» (код ЄДРПОУ 38578491) з питань дотримання вимог податкового законодавства щодо повноти нарахування та сплати податку на додану вартість за період квітень 2013 - квітень 2014 років.

Згідно комп'ютерної автоматизованої інформації системи «Податковий блок» ГУ Міндоходів у м. Києві, ТОВ «Комплектсервіс - 2017» (код ЄДРПОУ 38578491) в податковій звітності з податку на додану вартість відображено наслідки взаємовідносин з підприємствами ТОВ «Бравіус» (код ЄДРПОУ 38292369) ТОВ «Прадотех» (код ЄДРПОУ 38392753),ТОВ «Акцепттех» (код ЄДРПОУ 38657300), ТОВ «Алгїзкій» (код ЄДРПОУ 38657295), ТОВ «Макротех ЛТД» (код ЄДРПОУ 38516765), ТОВ «Шівюл Тренд» (код ЄДРПОУ 38650326), ТОВ «КЕЖО» ( код ЄДРПОУ 38807667),ТОВ «Мінголан Старк» (код ЄДРПОУ38800064), ТОВ "Атріум Люкс" (код ЄДРПОУ38736565), ТОВ «Фріада Лансервіс» (код ЄДРПОУ39070740), ТОВ "Евіан" (код ЄДРПОУ38747032), ТОВ "Антедон" (код ЄДРПОУ 38730647), ТОВ "Трітон Юпітер" (код ЄДРПОУ 38751358), ТОВ "ЛТД Кронос" (код ЄДРПОУ 38736570), ТОВ "АСК -Т" (код ЄДРПОУЗ8866099), ТОВ "Атолл Солюшн" (код ЄДРПОУЗ8979822), ТОВ "Юніан Автоком" (код ЄДРПОУ 38955323), ТОВ "Техно-Рем Сервіс" (код ЄДРПОУ 38892809), ТОВ "Промітей Плюс" (код ЄДРПОУ 38747011), ТОВ «Термотехнік» (код ЄДРПОУ 36469216), ТОВ "Фірма CM" (код ЄДРПОУ 36085838), ТОВ «Сігмус Солюшнс» (код ЄДРПОУ 38941558), ТОВ «Нірвід Дрон» (код ЄДРПОУЗ8865980), ТОВ «Дірмат Спур» (код ЄДРПОУ38825109) в сумі 3 963 816 грн. ПДВ. ТОВ «Комплектсервіс -2017» перебуває на податковому обліку в ДПІ у Солом'янському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві з 06.02.2013.

В ході досудового розслідування допитано громадянина ОСОБА_3, який показав, що не має відношення до фінансово - господарської діяльності ТОВ «Комплектсервіс -2017».

За таких обставин, для встановлення факту розрахунків ТОВ «Комплектсервіс -2017» з контрагентами виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме по рахунку ТОВ «Дірмат Спур» (код ЄДРПОУ38825109) №260024845 (українська гривня), який відкритий в ПАТ «Легбанк» (МФО 300056) за адресою: м. Київ, вул.. Жилянська, 27, в зв'язку з чим слідчий просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив про його задоволення.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом'янському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві Ігнатенко Н. В. або оперативному співробітнику за дорученням слідчого тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в ПАТ «Легбанк» (МФО 300056) за адресою: м. Київ, вул.. Жилянська, 27, а саме банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Дірмат Спур» (код ЄДРПОУЗ8825109) та надати доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме: копії документів на підставі яких ТОВ «Дірмат Спур» (код ЄДРПОУЗ8825109) було відкрито рахунок №260024845 (українська гривня), який відкритий в ПАТ «Легбанк» (МФО 300056) за адресою: м. Київ, вул.. Жилянська, 27 (документи про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників), а також інформацію по руху грошових коштів по рахунку ТОВ «Дірмат Спур» (код ЄДРПОУ38825109) №260024845 (українська гривня), який відкритий в ПАТ «Легбанк» (МФО 300056) за адресою: м. Київ, вул.. Жилянська, 27, за період з часу відкриття по дату винесення ухвали, а саме 01. 12. 2014 року (на паперовому та електронному носіях) в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на рахунок №260024845 (українська гривня), суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку №260024845 (українська гривня), суму грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи) та залишок грошових коштів на рахунку на час винесення ухвали, а саме 01. 12. 2014 року.

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Бобровник О. В.