Постановление суда № 50440039, 02.03.2015, Суворовський районний суд м.Херсона

Справа №668/2331/15-к

н/п 1-кс/668/988/15

УХВАЛА

02.03.2015 року м.Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління ФР ГУ Міндоходів в Херсонській області майора податкової міліції ОСОБА_1 у матеріалах досудового розслідування №32015230000000004 про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Надра» (МФО 380764), що розташований за адресою: м.Київ, вул.Артема, 15, щодо його клієнта ТОВ «Торнадо» (код ЄДРПОУ 31006259).

Відділом кримінальних розслідувань СУ ФР Головного управління Міндоходів у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №32015230000000004 від 12.01.2015року за фактом сприяння неустановленими особами в ухиленні від сплати податків підприємствам сектору економіки, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.212 КК України.

Враховуючи вищевикладене, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи та речі можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164, 167 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління ФР ГУ Міндоходів в Херсонській області майору податкової міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Надра» (МФО 380764), що розташований за адресою: м.Київ, вул.Артема, 15, щодо його клієнта ТОВ «Торнадо» (код ЄДРПОУ 31006259), а саме:

- Роздруківку руху грошових коштів по рахунку № 26009114358001 (українська гривня), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 16.05.2014 року по 28.01.2015 року.

- документи юридичної справи ТОВ «Торнадо» (код ЄДРПОУ 31006259), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

- видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ТОВ «Торнадо» (код ЄДРПОУ 31006259)або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ КБ «Надра» (МФО 380764), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунок ТОВ «Торнадо» (код ЄДРПОУ 31006259), платіжні доручення, за період з 16.05.2014 по 28.01.2015 років.

- угоди та інші документи, на підставі яких ТОВ «Торнадо» (код ЄДРПОУ 31006259)використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_2