№ 50323253, 23.04.2013, Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу

Дело № 435/3569/12

1/214/47/13

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Именем Украины

23.04.2013 года Саксаганский районный суд г.Кривого Рога Днепропетровской области в составе:

председательствующего судьи Прасолова В.Н,

при секретаре Горбуновой Л.С.

с участием прокурора Тумко В.И.

с участием защитника ОСОБА_1

с участием подсудимой ОСОБА_2

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г. Кривом Роге уголовное дело по обвинению ОСОБА_2 в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 367 ч. 2, 364-1 ч. 2, 366 ч. 2, 209-1 ч. 1 УК Украины, суд, -

УСТАНОВИЛ:

В суд поступило ходатайство эксперта ОСОБА_3, в котором последняя просит для исполнения судебно экономической экспертизы предоставить следующие дополнительные материалы:

АТ «Индекс-банк» (ПАО «ОСОБА_4 Банк»):

1. Инструкция о проведении расчетно кассовых операций, учетная политика кассовых операций, положение об учете кассовых операций, другие внутренние норимативные документы АТ «Индекс-банк» (ПАО «ОСОБА_4 Банк»), которые регламентируют порядок оформления и осуществления операций по выдаче наличных средств юридическому лицу с расчетного счета по денежному чеку, которые действовали в период с 13.11.2009 года по 28.02.2011 года.

2. Должностные инструкции кассира, заведующего кассой, бухгалтера контролера, которые действовали в период с 13.11.2009 года по 28.02.2011 года.

3. Денежные чеки о снятии наличных средств с расчетного счета ЧП «Девовит» № 26000035006001, открытому в ДФАТ «Индекс-банк», серия ЛЕ №№ 1863523, 1863522, 1863524, 1863520, 1863521, 1863519, 1863525.

4. Карточки с образцами подписей и оттиском печати ЧП «Девовит».

5. Денежные чеки о снятии наличных средств с расчетного счета ЧП «СПЕЦ-ПОСТАЧ» № 26008000006093, открытому в ДФАТ «Индекс-банк», серия ЛЖ №№ 0654877, 0654878, 0654879, 0654880, 0654881, 0654882, 0654883, 0654886, 0654887, 0654888, 06544889, 0654890, 0654891, 0654892, 0654393, 0654895, 0654896, 0654897, 0654898, 0654899, 0654900.

6. Карточки с образцами подписей и оттиском печати ЧП «СПЕЦ-ПОСТАЧ».

7. Программа осуществления финансового мониторинга АТ «Индекс-банк» (ПАО «ОСОБА_4 Банк»), которая действовала в период с 13.11.2009 года по 28.02.2011 года.

8. Порядок осуществления идентификации клиентов юридических лиц (ПАО «ОСОБА_4 Банк»), которая действовала в период с 13.11.2009 года по 28.02.2011 года.

ЧП «Девовит»:

1. Кассовая книга ЧП «Девовит», отчеты кассира с приложенными к ним первичными кассовыми документами (доходными и расходными кассовыми ордерами) за период ноябрь декабрь 2009 года.

2. Выписка банка, движение денежных средств на расчетном счете ЧП «Девовит» №№ 26000035006001, открытому в ДФАТ «Индекс-банк» за период с 13.11.2009 года по 08.12.2009 года.

3. Журналы-ордера, сводные регистры бухгалтерского учета предприятия в которых ведется бухгалтерский учет по поступлению и выбытию наличных средств по кассе ЧП «Девовит» в национальной валюте, и движение средств по расчетному счету ЧП «Девовит» №№ 26000035006001, открытому в ДФАТ «Индеек-банк» за период ноябрь-декабрь 2009 года.

4. Главная книга за 2009 год.

5. Акт инвентаризации денежных средств по кассе ЧП «Девовит», согласно с которым установлена недостача денежных средств в кассе ЧП «Девовит» на суму 352 700, 00грн. за период с 13.112009 года по 08.12.2009 года.

ЧП «СПЕЦ-ПОСТАЧ»:

1. Выписки банка, движение средств по расчетным счетам ЧП «СПЕЦ-ПОСТАЧ» за период с декабря 2010 года по февраль 2011 года.

2. Первичные документы и сводные регистры бухгалтерского учета, которые подтверждают скорректированные валовые доходы и скорректированные валовые затраты, суму амортизационных отчислений за период с декабря 2010 года по февраль 2011 года.

3. Реестры валовых доходов и валовых затрат за периоды декабрь 2010 года, январь февраль 2011 года.

4. Главная книга за 2010, 2011 года.

5. Налоговая декларация по налогу на прибыль ЧП «СПЕЦ-ПОСТАЧ» за периоды: 9 месяцев 2010 года, 2010 год, 1 квартал 2011 года.

Прокурор возражает против удовлетворения ходатайства.

Подсудимая, защитник, каждый в отдельности, не возражают против удовлетворения ходатайства.

Выслушав участников судебного заседания, суд находить ходатайство обоснованным по следующим основаниям.

Для правильного разрешения настоящего уголовного дела необходимо получить заключение эксперта, который заявил ходатайство о предоствлении ему дополнительных материалов.

На основании ст.315-1 УК Украины для проверки и уточнения фактических данных, полученных в ходе судебного следствия, суд вправе поручить органу, проводившему досудебное следствие, выполнить определенные следственные действия.

Для установления названных обстоятельств необходимо выполнить следующие следственные действия.

Поручить органу досудебного следствия произвести выемкуоригиналов или надлежащим образом заверенных копий материалов, указанных в ходатайстве эксперта.

Руководствуясь ст.ст. 315-1, 273 УПК Украины (в редакции 1960 года), суд,-

ПОСТАНОВИЛ:

Поручить прокуратуре г. Кривого Рога произвести выемкуоригиналов или надлежащим образом заверенных копий следующих материалов:

АТ «Индекс-банк» (ПАО «ОСОБА_4 Банк»):

1. Инструкция о проведении расчетно кассовых операций, учетная политика кассовых операций, положение об учете кассовых операций, другие внутренние норимативные документы АТ «Индекс-банк» (ПАО «ОСОБА_4 Банк»), которые регламентируют порядок оформления и осуществления операций по выдаче наличных средств юридическому лицу с расчетного счета по денежному чеку, которые действовали в период с 13.11.2009 года по 28.02.2011 года.

2. Должностные инструкции кассира, заведующего кассой, бухгалтера контролера, которые действовали в период с 13.11.2009 года по 28.02.2011 года.

3. Денежные чеки о снятии наличных средств с расчетного счета ЧП «Девовит» № 26000035006001, открытому в ДФАТ «Индекс-банк», серия ЛЕ №№ 1863523, 1863522, 1863524, 1863520, 1863521, 1863519, 1863525.

4. Карточки с образцами подписей и оттиском печати ЧП «Девовит».

5. Денежные чеки о снятии наличных средств с расчетного счета ЧП «СПЕЦ-ПОСТАЧ» № 26008000006093, открытому в ДФАТ «Индекс-банк», серия ЛЖ №№ 0654877, 0654878, 0654879, 0654880, 0654881, 0654882, 0654883, 0654886, 0654887, 0654888, 06544889, 0654890, 0654891, 0654892, 0654393, 0654895, 0654896, 0654897, 0654898, 0654899, 0654900.

6. Карточки с образцами подписей и оттиском печати ЧП «СПЕЦ-ПОСТАЧ».

7. Программа осуществления финансового мониторинга АТ «Индекс-банк» (ПАО «ОСОБА_4 Банк»), которая действовала в период с 13.11.2009 года по 28.02.2011 года.

8. Порядок осуществления идентификации клиентов юридических лиц (ПАО «ОСОБА_4 Банк»), которая действовала в период с 13.11.2009 года по 28.02.2011 года.

ЧП «Девовит»:

1. Кассовая книга ЧП «Девовит», отчеты кассира с приложенными к ним первичными кассовыми документами (доходными и расходными кассовыми ордерами) за период ноябрь декабрь 2009 года.

2. Выписка банка, движение денежных средств на расчетном счете ЧП «Девовит» №№ 26000035006001, открытому в ДФАТ «Индекс-банк» за период с 13.11.2009 года по 08.12.2009 года.

3. Журналы-ордера, сводные регистры бухгалтерского учета предприятия в которых ведется бухгалтерский учет по поступлению и выбытию наличных средств по кассе ЧП «Девовит» в национальной валюте, и движение средств по расчетному счету ЧП «Девовит» №№ 26000035006001, открытому в ДФАТ «Индеек-банк» за период ноябрь-декабрь 2009 года.

4. Главная книга за 2009 год.

5. Акт инвентаризации денежных средств по кассе ЧП «Девовит», согласно с которым установлена недостача денежных средств в кассе ЧП «Девовит» на суму 352 700, 00грн. за период с 13.112009 года по 08.12.2009 года.

ЧП «СПЕЦ-ПОСТАЧ»:

1. Выписки банка, движение средств по расчетным счетам ЧП «СПЕЦ-ПОСТАЧ» за период с декабря 2010 года по февраль 2011 года.

2. Первичные документы и сводные регистры бухгалтерского учета, которые подтверждают скорректированные валовые доходы и скорректированные валовые затраты, суму амортизационных отчислений за период с декабря 2010 года по февраль 2011 года.

3. Реестры валовых доходов и валовых затрат за периоды декабрь 2010 года, январь февраль 2011 года.

4. Главная книга за 2010, 2011 года.

5. Налоговая декларация по налогу на прибыль ЧП «СПЕЦ-ПОСТАЧ» за периоды: 9 месяцев 2010 года, 2010 год, 1 квартал 2011 года.

Установить срок исполнения поручения до 14 мая 2013 года.

Протоколы следственных действий представить в Саксаганский районный суд в срок до 14 мая 2013 года.

Постановление обжалованию не подлежит.

Председательствующий судья: В.Н Прасолов