Постановление суда № 50211664, 28.01.2015, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/510/15-к

Провадження № 1-кс/161/111/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 28 січня 2015 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Сівчука А.Є., за участю старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Лисеюка С.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Лисеюка С.М. про надання тимчасового доступу до документів про використання товариством з обмеженою відповідальністю «Опос-Торг» (податковий номер 31011337, юридична адреса: м. Луцьк, вул. Богдана Хмельницького, 42) банківських рахунків № 26002221316, які знаходяться у АБ "Укргазбанк" (МФО 320478, адреса: м. Київ вул. Єреванська, 1), а також провести вилучення таких документів, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в провадженні старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Лисеюка С.М знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014000000000100 за ч.3 ст.212 КК України.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32014000000000100 щодо службових осіб ТОВ «Опос-Торг» (податковий номер 31011337, юридична адреса: м. Луцьк, вул. Богдана Хмельницького,42) за фактом умисного ухилення від сплати податку на додану вартість в особливо великих розмірах, за ознаками ч.3 ст.212 КК України.

В судове засідання представник АБ "Укргазбанк" не з'явився по невідомій суду причині, хоча належним чином був повідомлений про день, місце та час слухання клопотання.

В судовому засіданні заслухавши думку старшого слідчого, який клопотання підтримав та просив задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Враховуючи вказані обставини, та те, що документи щодо яких здійснюватиметься тимчасовий доступ в даному кримінальному провадженні мають значення доказів, які на даний момент належним чином ще не оглянуті і наведені в них відомості не зафіксовані і тому можуть бути змінені, а самі документи можуть бути пошкодженні чи знищені, через що не зможуть бути використані як доказ факту та обставин ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Опос-Торг», а також з метою об'єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання до задоволення часткового задоволення, тобто надати тимчасовий доступ до нижчевказаних документів з подальшою можливістю отримати належним чином завірені їх копії.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС СУФР ГУ ДФС у Волинській області Лисеюку С.М. або за його дорученням іншому органі досудового розслідування чи відповідному оперативному підрозділу тимчасовий доступ до документів про використання товариством з обмеженою відповідальністю «Опос-Торг» (податковий номер 31011337, юридична адреса: м. Луцьк, вул. Богдана Хмельницького, 42) банківських рахунків № 26002221316, які знаходяться у АБ "Укргазбанк" (МФО 320478, адреса: м. Київ вул. Єреванська, 1), а також можливість отримати належним чином завірені копії документів, а саме:

юридичної справи, в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб; роздруківок руху грошових коштів по рахунку, із відображенням надходження та списання грошових коштів по рахунку з 01.01.2013 по 31.12.2014, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; банківських карток зі зразками підписів; листів, заяв та інші документи надані для відкриття рахунків; договорів на встановлення системи "Банк-Клієнт", акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Клієнт банк"; протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта; документів, оформлені за результатом зарахування на такі рахунки готівки (як самим клієнтом, так третіми особами) ), заявок на переказ готівки за період з 01.01.2013 по 31.12.2014.

Надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів на протязі 30 днів з моменту проголошення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: