Постановление суда № 50152447, 31.03.2014, Суворовський районний суд м.Херсона

Справа №668/3879/14-к

н/п 1-кс/668/1311/14

УХВАЛА

31.03.2014 року м. Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 у матеріалах досудового розслідування №32014230000000040 про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК» (МФО 352479), щодо його клієнта - ТОВ «ЮГ-МЕДІА» (код ЄДРПОУ 36419411).

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Херсонській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014230000000040 від 14.02.2014 року, за фактом ухилення від сплати податків, службовими особами ТОВ «ЮГ-МЕДІА» (код ЄДРПОУ 36419411) за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст.212 КК України.

Відповідно до п.3.5. Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці затверджених постановою правління національного банку України №267 від 14.07.2006 року, під час надання інформації стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу банк надає інформацію про рух коштів на рахунку клієнта без зазначення контрагентів за операціями.

Відповідно до п.3.8. вказаних правил, вимоги пунктів 3.3 та 3.5 не поширюються на випадки надання центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, інформації про фінансові операції у випадках, передбачених законом, та органам державної податкової служби - інформації про відкриття (закриття) рахунків платників податків відповідно до статті 69 розділу II Податкового кодексу України.

Враховуючи вищевикладене, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, а саме: за виключенням розшифровки всіх контрагентів. В іншій частині клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи та речі можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженні та необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК» (МФО 352479), щодо його клієнта - ТОВ «ЮГ-МЕДІА» (код ЄДРПОУ 36419411), та вилучити їх з метою подальшого дослідження.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-164, 167 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК» (МФО 352479), щодо його клієнта - ТОВ «ЮГ-МЕДІА» (код ЄДРПОУ 36419411), а саме:

·роздруківку руху грошових коштів по рахункам №26002060388707 (валюта українська гривня), №26052060357164 (валюта українська гривня), який належить ТОВ «ЮГ-МЕДІА» (код ЄДРПОУ 36419411), як на паперових, так і електронних носіях, з призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку.

·документи юридичної справи ТОВ «ЮГ-МЕДІА» (код ЄДРПОУ 36419411), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

·видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ТОВ «ЮГ-МЕДІА» (код ЄДРПОУ 36419411) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК» (МФО 352479), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ТОВ «ЮГ-МЕДІА» (код ЄДРПОУ 36419411), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку.

·угоди та інші документи, на підставі яких службовими особами ТОВ «ЮГ-МЕДІА» (код ЄДРПОУ 36419411) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

·кредитні договори та документи, які складались під час виконання кредитних договорів.

·зовнішньоекономічні контракти та документи, які складались під час їх виконання та оплати.

Строк дії ухвали - 1 місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_2