Постановление суда № 50111321, 24.11.2014, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/18474/14-к

УХВАЛА

24 листопада 2014 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Ореховська К.Е., з участю слідчого Шишка О.А.. розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області ОСОБА_1, яке погоджене старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області ОСОБА_1. звернувся до Рівненського міського суду з клопотанням, яке погоджене старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів (інформації).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №42014180190000043 за фактом умисного ухилення від сплати внесків на загальнообовязкове державне пенсійне страхування у значних розмірах службовими особами ТОВ «Томашгородський карєр «Розовий», за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 2121 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ТОВ «Томашгородський карєр «Розовий» в період з 01.10.2013 року по 01.09.2014 року внаслідок систематичної несплати, та в порушення Закону України «Про загальнообовязкове пенсійне страхування» та Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування» допущено заборгованість зі сплати єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування до бюджету коштів у сумі 781 731 грн.

Слідчий підтримав клопотання в повному обсязі, суду пояснив, що ТОВ «Томашгородський карєр «Розовий» є економічно активним підприємством та здійснює стабільну фінансово-господарську діяльність. Разом з тим, упродовж 2014 року ТОВ «Томашгородський карєр «Розовий» задекларовані суми коштів по єдиному внеску на державне соціальне страхування до бюджету не сплачуються. Таким чином, у діях службових осіб ТОВ «Томашгородський карєр «Розовий» вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за який передбачена ч.1 ст.2121 КК України.

Представник Головного управління статистики у Рівненській області на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.

Однак їх неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення .

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у Головному управлінні статистики у Рівненській області (код 2362061 м.Рівне вул.Короленка, 7) знаходяться документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані при допитах, для проведення криміналістичних експертиз, документальних перевірок, а також як речові докази, суд вважає,що дане клопотання обґрунтоване, таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159-164, 372,395 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, зокрема до статистичної та фінансової звітності та здійснити їх вилучення щодо діяльності ТОВ «Томашгородський карєр «Розовий» (код ЄДР 04991074, Рівненська область, Рокитнівський р-н., смт.Томашгород, вул.Заводська, 1), які знаходяться у Головному управлінні статистики у Рівненській області (33028 м. Рівне вул. Короленка, 7), за період з 01.01.2013р, а саме:

Ф.№1П-НПП (річна) «Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції»

Ф.№1-П (місячна) «Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами»

Ф.№1-ПЕ (місячна) «Місячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до добувної промисловості і розроблення кар'єрів, переробної промисловості, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, водопостачання, каналізації, поводження з відходами»

Ф.№11-ОЗ (річна) «Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію»

Ф.№2-інвестиції (річна) «Капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів»

Ф.№2-інвестиції (квартальна) «Капітальні інвестиції»

Ф.№10-ЗЕЗ (квартальна) «Звіт про іноземні інвестиції в Україну»

Ф.№1-підприємництво (річна) «Структурне обстеження підприємства»

Річна фінансова звітність у складі: ф.№1 «Баланс»; ф.№2 «Звіт про фінансові результати»; ф.№3 «Звіт про рух грошових коштів»; ф.№4 «Звіт про власний капітал»; ф.№5 «Примітки до річної фінансової звітності»

Квартальна фінансова звітність у складі: ф.№1 «Баланс»; ф.№2 «Звіт про фінансові результати»

Ф.№1-Б (річна) «Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами»

Ф.№1-Б (квартальна) «Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами»

Ф.№7-тнв (річна) «Звіт про травматизм на виробництві»

Ф.№1-житлофонд (річна) «Житловий фонд»

Ф.№2-тр (річна) «Звіт про роботу автотранспорту»

Ф.№1-інновація (річна) «Обстеження інноваційної діяльності промислового підприємства»

Ф.№1-технологія (річна) «Звіт про створення та використання передових технологій та обєктів права інтелектуальної власності»

Ф.№4-мтп (річна) «Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти»

Ф.№4-мтп (місячна) «Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти»

Ф.№11-ер (річна) «Звіт про витрати палива, геплоенергії та електроенергії»

Ф.№1-ПВ (місячна) «Звіт з праці»

Ф.№1-ПВ (квартальна) «Звіт з праці»

Ф.№6-ПВ (річна) «Звіт про кількість працівників, їхній якісний склад та професійне навчання»

Ф.№1-ПВ (умови праці) (один раз на два роки) «Звіт про кількість працівників, їхній якісний склад та професійне навчання»

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

У відповідності до ст. 309 КПК України, ухвала остаточна та оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Рівненського міського суду ОСОБА_3