№ 50098115, 21.10.2011, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

4-852/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21.10.2011 судья Кировского районного суда г. Днепропетровска Овчаренко Н.Г., рассмотрев представление старшего следователя СО НМ СГНИ по работе с КПН в г. Днепропетровске, согласованное с прокурором г. Днепропетровска, о наложении ареста на денежные средства по уголовному делу № 99116906, -

УСТАНОВИЛ:

В производстве СО НМ СГНИ по работе с КПН в г. Днепропетровске находится уголовное дело № 99116905, возбужденное в отношении директора ЧП „Укрстальстрой (код ЕГРПОУ 35934360) ОСОБА_1 по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.212 УК Украины.

Так, в период с 01.03.2009 года по 30.09.2010 года директора ЧП „Укрстальстрой (код ЕГРПОУ 35934360) ОСОБА_1 в нарушение п.п.7.4.5 п.7.4 ст.7 Закона Украины „О налоге на добавленную стоимость № 168/97-ВР от 03.04.97г. (с изменениями и дополнениями) путем завышения налогового кредита по налогу на добавленную стоимость по взаимоотношениям с ООО „Карат (код ЕГРПОУ 30712966) уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму 2593512 грн., то есть в особо крупных размерах.

В ходе досудебного следствия установлено, что ЧП „Укрстальстрой (код ЕГРПОУ 35934360) для осуществления финансово-хозяйственной деятельности 15.01.2009 года открыты расчетные счета: № 260022147401 и № 260572147401 в филиале ДРРУ АО Банк Финансы и Кредитг. Днепропетровск (МФО 307231).

Принимая во внимание, что перечисления денежных средств по указанным текущим счетам, принадлежащим ЧП „Укрстальстрой (код ЕГРПОУ 35934360) могут быть направлены на фактическое финансирование незаконной предпринимательской деятельности, связанной с легализацией (отмыванием) доходов полученных преступным путем, поэтому следователь обратился в суд с представлением о наложении ареста на денежные средства.

Изучив материалы, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку действительно наложение ареста на денежные средства необходимо для предотвращения дальнейшего незаконного движения денежных средств, а также с целью обеспечения возможно заявленного гражданского иска или в части денежного взыскания.

Руководствуясь ст.ст.125,126 УПК Украины, ст.59 п.2 ЗУ О банках и банковской деятельности, ст.1074 ГК Украины,-

П О С Т А Н О В И Л:

Наложить арест на все денежные средства в расходной части, которые находятся и будут поступать на текущие счета № 260022147401 и № 260572147401, открытые в филиале ДРРУ АО Банк Финансы и Кредитг. Днепропетровск (МФО 307231) принадлежащим ЧП „Укрстальстрой (код ЕГРПОУ 35934360).

Обязать филиале ДРРУ АО Банк Финансы и Кредитг. Днепропетровск (МФО 307231), после предъявления постановления, денежные средства на текущих счетах № 260022147401 и № 260572147401, принадлежащих ЧП „Укрстальстрой (код ЕГРПОУ 35934360) арестовать незамедлительно, о чем, в присутствии сотрудников налоговой милиции, сделать отметку в каждом экземпляре постановления с указанием суммы арестованных денежных средств, даты и времени ареста.

Обязать филиал ДРРУ АО Банк Финансы и Кредитг. Днепропетровск (МФО 307231), незамедлительно письменно информировать старшего следователя СО НМ СГНИ по работе с КПН в г. Днепропетровске ОСОБА_2 об аресте денежных средств на счетах, а также, сразу после поступления денежных средств на заблокированные счета ЧП „Укрстальстрой (код ЕГРПОУ 35934360) в дальнейшем направлять информацию о заблокированной на них сумме.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Н.Г. Овчаренко