№ 50098091, 16.09.2011, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

4-762/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16.09.2011 судья Кировского районного суда г. Днепропетровска Овчаренко Н.Г., рассмотрев представление старшего следователя СО НМ СГНИ по работе с КПН в г. Днепропетровске ОСОБА_1, согласованное с прокурором г. Днепропетровска, о наложении ареста на денежные средства по уголовному делу № 99116906, -

У С Т А Н О В И Л:

В производстве следственного отделения НМ СГНИ по работе с КПН в г. Днепропетровске находится уголовное дело № 99116906, возбужденное в отношении директора ООО Созвездие плюс(код 35164384) ОСОБА_2. по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в крупных размерах по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 212 УК Украины.

В период с 01.06.2009 года по 31.12.2009 года ОСОБА_2, являясь директором ООО Созвездие плюс(код 35164384), юридический адрес: 49000 г. Днепропетровск, пл. Ленина, д. 1/А-5, кв. 163, в нарушение п.п.7.4.1 п.7.4 ст.7 Закона Украины О налоге на добавленную стоимость№ 168/97-ВР от 03.04.1997 года (с изменениями и дополнениями), с целью уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость, завысила налоговый кредит предприятия на сумму взаимоотношений с предприятиями, имеющими признаки фиктивности ООО Транстехнология 1(код 34499370) и ООО Экспо-Опт(код 35166051), чем уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость ООО Созвездие плюсна сумму 1124493, 74 грн. грн., что привело к фактическому непоступлению в государственный бюджет денежных средств в крупных размерах.

31.08.2011 года СО НМ СГНИ г. Днепропетровска по указанному факту возбуждено уголовное дело № 99116906 в отношении директора ООО Созвездие плюсОСОБА_2 по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.212 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что в схемах уклонения от уплаты налогов ОСОБА_2 использует транзитноепредприятие ООО Гранитные технологии(код 31644520) для осуществления финансово-хозяйственной деятельности 30.09.2002 года открыт расчетный счет № 26008407935001 в ПАО КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 351533, г. Харьков).

Изучив материалы уголовного дела, считаю, что представление подлежит удовлетворению, поскольку, исходя из материалов уголовного дела, есть достаточные данные полагать, что в ПАО КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 351533, г. Харьков) имеются документы и фактические данные, имеющие значение для установления истины, всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств по делу и которые могу выступать в роли вещественных доказательств.

Руководствуясь ст. 178 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л:

Разрешить старшему следователю СО НМ СГНИ по работе с КПН в г. Днепропетровске ОСОБА_1 проведение выемки в ПАО КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 351533, г. Харьков) всех документов, обосновывающих открытие и управление ООО Гранитные технологии(код 31644520) счета № 26008407935001, движение по нему денежных средств и выдачу этих средств за период с 01.06.2009 года по настоящее время, а именно:

● документов по юридическому оформлению счетов, включая карточки с образцами подписей и оттиска печати, заявления на открытие расчетных счетов, договоров о расчетно-кассовом обслуживании, приказов, уставных, регистрационных и прочих документов, имеющихся в юридическом деле;

● документов (распечатки), содержащих сведения о расчетных банковских операциях по движению денежных средств по счетам в приходной и расходной части с указанием входящих и исходящих сумм платежей, дат, отправителя и получателя средств, данных банков отправителей и получателей, номеров их счетов, назначения платежа на бумажном и электронном носителе; документов, послуживших основанием для выдачи наличных денежных средств со счетов (чеков, квитанций, расходных ордеров, договоров).

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Н.Г. Овчаренко