№ 50098059, 06.09.2011, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

4-722/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

06.09.2011 судья Кировского районного суда г.Днепропетровска Овчаренко Н.Г., рассмотрев представление старшего следователя следственной части СО УМВД Украины на Приднепровской железной дороге старшего лейтенанта милиции ОСОБА_1 о производстве выемки по уголовному делу № 007212011007002, -

У С Т А Н О В И Л:

В производстве следственной части следственного отдела УМВД Украины на Приднепровской железной дороге находится уголовное дело № 007212011007002, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 191 УК Украины.

В процессе досудебного следствия установлено, что 31.10.2008 года обществом с ограниченной ответственностью НАТУР-ЦВЕТкод ЕГРПОУ 34775307 (далее ООО Натур-цвет) и ГП Приднепровская железная дорогазаключены договора № Пр/П-081299/НЮ на замену окон и дверей здания цеха дефектоскопии Криворожской дистанции пути (ПЧ-12) и № Пр/П-081300/НЮ на замену окон и дверей здания ПД-8 Криворожской дистанции пути (ПЧ-12).

В ноябре 2008 г должностными лицами ГП Приднепровская железная дорогаи ООО Натур-цветсоставлены и подписаны согласно договора № Пр/П-081299/НЮ акты приемки выполненных подрядных работ на указанном объекте №№941/1, 946/1, 946/2.

В декабре 2008 г должностными лицами ГП Приднепровская железная дорогаи ООО Натур-цветсоставлены и подписаны согласно договора № Пр/П-081299/НЮ акты приемки выполненных подрядных работ на указанном объекте №№941/2, 946/3.

В ноябре 2008 г должностными лицами ГП Приднепровская железная дорогаи ООО Натур-цветсоставлены и подписаны согласно договора № Пр/П-081300/НЮ акты приемки выполненных подрядных работ на указанном объекте №№948/1, 948/2.

В декабре 2008 г должностными лицами ГП Приднепровская железная дорогаи ООО Натур-цветсоставлены и подписаны согласно договора № Пр/П-081300/НЮ акты приемки выполненных подрядных работ на указанном объекте №№948/3, 948/4.

За выполненные работы ГП Приднепровская железная дорога, согласно договора № Пр/П-081299/НЮ, ООО Натур-цветперечислило денежные средства на расчетный счет № 260043165601 АБ ДАНИЭЛЬ(МФО 380980 ЗКПО 34775307) в сумме 100209,60 гривен.

За выполненные работы ГП Приднепровская железная дорога, согласно договора № Пр/П-081300/НЮ, ООО Натур-цветперечислило денежные средства на расчетный счет № 260043165601 АБ ДАНИЭЛЬ(МФО 380980 ЗКПО 34775307) в сумме 97027,20 гривен.

ОСОБА_2 №05-21/73 от 27.09.2010 года ревизии финансово хозяйственной деятельности ГП Приднепровская железная дорогаза период времени с 01.01.2008 года по 01.04.2010 года в результате контрольного замера установлено, что фактически проведено работ меньше чем предусмотрено актами исполненных работ по ООО Натур - цвет, что привело к завышению объемов и стоимости выполненных работ по замене окон и дверей на общую сумму 45355,58 гривен.

Таким образом, в период с ноября 2008 года по декабрь 2008 года должностные лица ООО Натур-цветпутем составления документов с внесенными ложными данными незаконно завладели денежными средствами ГП Приднепровской железной дорогев сумме 45355,58 гривен.

ОСОБА_2 материалов уголовного дела, вышеуказанные денежные средства с расчетного счета ООО Натур Цвет(код 34775307) № 260043165601 частично перечислены на расчетный счет ЧП ДЕН-БУД(код 35496715) № 260073130101, открытый в ПАО Коммерческий банк ДАНИЭЛЬ(МФО 380980) гор. Киев, после чего денежные средства частично перечислены на расчетный счет гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 ИНН НОМЕР_1 № 262056616501, открытый в ПАО Коммерческий банк ДАНИЭЛЬ (МФО 380980) гор. Киев.

Для установления дальнейшего движения указанных денежных средств, необходимо провести выемку документов гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 в ПАО Коммерческий банк ДАНИЭЛЬ (МФО 380980) гор. Киев.

Изучив материалы уголовного дела, считаю, что представление подлежит удовлетворению, поскольку исходя из материалов уголовного дела, есть достаточные данные полагать, что в ПАО Коммерческий банк ДАНИЭЛЬ(МФО 380980) находятся документы, имеющие значение по делу.

Руководствуясь ст. 178 УПК Украины, ст. 62 п. 2 Закона Украины О банках и банковской деятельности, -

П О С Т А Н О В И Л:

Разрешить производство выемки документов по всем открытым счетам ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 ИНН НОМЕР_1 в ПАО Коммерческий банк ДАНИЭЛЬ(МФО 380980) в г. Киев, а именно: заявлений на открытие счета; заявлений на открытие карточки; отметки об уведомлении клиента о тарифах; копий документов личности, справки о присвоении идентификационного кода; документы на основании которых производилось зачисление денежных средств, с расчетного счета ЧП ДЕН-БУД(код 35496715) № 260073130101; информацию о снятии денежных средств с ее банковских карточек с указанием сумы, времени и даты проведения операции, номера терминалов и банкоматов, с которых производилось снятие денежных средств, с указанием их места расположения и с предоставлением материалов фотофиксации гражданина, производившего операцию, за период с 01.06.2008 г. по настоящие время.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Н.Г. Овчаренко