№ 49911279, 21.03.2012, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 1715/5090/12

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2012 року м. Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Доля В.А., розглянувши подання старшого слідчого СВ «ОЗ»СУ УМВС України в Рівненській області капітана міліції ОСОБА_1 та матеріали про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю фiлiєю - Рівненського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», зареєстрованою: ІНФОРМАЦІЯ_1, код ЄДРПОУ 09333401 МФО 333368 і проведення виїмки у вказаній філії за адресою: м.Рівне, вул.Симона Петлюри, 16, документів про рух коштів по рахунку №260033018285, що відкрито на ім»я фізичної особи підприємця ОСОБА_2, ідентифікаційний код НОМЕР_1 із зазначенням дати, суми операції, коду ЄДРПОУ, назви контрагента, а також призначення платежу, документів про перерахування коштів, чеки на отримання готівки за період з 12.12.2008 року по 19 березня 2012 p.,

В С Т А Н О В И В :

В провадженні СВ «ОЗ» СУ УМВС України в Рівненській області знаходиться кримінальна справа №80/9-12 за фактом привласнення чужого майна, яке перебувало у віданні особі, вчиненого шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів справи вбачається, що у грудні 2008 року у м.Рівне службові особи філії-Рівненське обласне управління ВАТ «Державний ощадний банк України», зловживаючи своїм службовим становищем, зареєстрували фіктивного суб»єкта підприємницької діяльності в особі ОСОБА_2 (свідоцтво про державну реєстрацію серії В03 № 261176 від 12.12.2008 року, індентифікаційний номер 167403427 із розрахунковим рахунком №260033018285 у РОУ ВАТ «Ощадбанк», МФО 333368), виготовили два фіктивні договори, відповідно від 31 грудня 2008 щодо оренди ФОП ОСОБА_2 нерухомого майна у ПП «Олекс», а саме, частини нежитлового приміщення першого поверху, що знаходиться у м.Рівне Майдан Незалежності, 1, площею 225,75 м.кв., з розміром орендної плати за користування 80 грн. за один квадратний метр та договір від 01 січня 2009 року про передачу ФОП ОСОБА_2 вказаного приміщення в суборенду для філії - Рівненського обласного управління ВАТ «Державний ощадний банк України»з розміром суборендної плати за користування 180 грн. за один квадратний метр та, використовуючи вказані фіктивні документи, упродовж з січня 2009 до грудня 2010, без відома фізичної особи-підприємця ОСОБА_2, незаконно перерахували на її розрахунковий рахунок № 260033018285, грошові кошти на загальну суму 975 240 грн., з яких 433 440 грн. перерахували на розрахунковий рахунок №260053011466 ПП «Олекс», а решту грошових коштів в сумі 541 800 грн. зняли готівкою у касі РОУ ВАТ «Державний ощадний банк України»та привласнили.

Під час розслідування кримінальної справи встановлено, що на ім»я фізичної особи підприємця ОСОБА_2, ідентифікаційний код НОМЕР_1, відкрито рахунок №260033018285 у фiлiї - Рівненське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України».

З метою встановлення фактичного обігу грошових коштів по вказаному рахунку необхідно провести аналіз інформації про стан рахунків, які відкриті у вказаній філії, яка являється банківською таємницею.

Дослідивши матеріали справи, суд прийшов до висновку про його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.177 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю фiлiєю - Рівненського обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», зареєстрованою: ІНФОРМАЦІЯ_1, код ЄДРПОУ 09333401 МФО 333368 і проведення виїмки у вказаній філії за адресою: м.Рівне, вул.Симона Петлюри, 16, документів про рух коштів по рахунку №260033018285, що відкрито на ім»я фізичної особи підприємця ОСОБА_2, ідентифікаційний код НОМЕР_1 із зазначенням дати, суми операції, коду ЄДРПОУ, назви контрагента, а також призначення платежу, документів про перерахування коштів, чеки на отримання готівки за період з 12.12.2008 року по 19 березня 2012 p.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: Доля В.А.