Постановление суда № 49875662, 04.02.2014, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/351/14

ун. № 759/1650/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Лук'яненко Л.М., при секретарі - Борей В.Г., розглянувши, погоджене з старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Шопяк В., клопотання старшого слідчого відділення розслідування господарських злочинів СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві капітана міліції Шевченко В.В. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 205 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділення розслідування господарських злочинів СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві капітана міліції Шевченко В.В. шляхом винесення ухвали про надання дозволу про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язати керівника ПАТ «Агрокомбанк», МФО 322302, за юридичною адресою: м. Київ вул. Димитрова, 9 А), розкрити банківську таємницю по поточному рахунку, який закріплений за банківською карткою за НОМЕР_2, яка оформлена на ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 (на банківській картці вказано ОСОБА_3), та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме: виписку руху грошових коштів по поточному рахунку, який закріплений за банківською карткою за НОМЕР_2, яка оформлена на ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по 04.02.2014; документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточному рахунку, який закріплений за банківською карткою за НОМЕР_2, яка оформлена на ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5, ідентифікаційний номер НОМЕР_1; документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп'ютер клієнта Банку, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточному рахунку, який закріплений за банківською карткою за НОМЕР_2, яка оформлена на ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, за період з дати відкриття рахунку по 04.02.2014; документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з ПАТ «Агрокомбанк» МФО 322302 про зміну залишків на поточному рахунку, який закріплений за банківською карткою за НОМЕР_2, яка оформлена н на ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, по системі «Клієнт-Банк» за період часу з дати відкриття рахунку по 04.02.2014; банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточного рахунку, який закріплений за банківською карткою за НОМЕР_2, яка оформлена на ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в ПАТ «Агрокомбанк» МФО 322302 або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з дати відкриття рахунку по 04.02.2014; ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні ПАТ «Агрокомбанк» МФО 322302, де було здійснено видачу готівки по поточному рахунку, який закріплений за банківською карткою за НОМЕР_2, яка оформлена на ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, за період часу з дати відкриття рахунку по 04.02.2014; всі наявні документи стосовно осіб, які мають безпосереднє відношення до поточного рахунку, який закріплений за банківською карткою за НОМЕР_2, яка оформлена на ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, - клієнта банку ПАТ «Агрокомбанк» МФО 322302, а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів особам (клієнту Банку) чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 04.02.2014.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013110000000837, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.09.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановленими досудовим розслідуванням особами, вчинено діяння, спрямоване на створення ряду суб'єктів господарювання, серед яких: ТОВ «Гомеотон» (код за ЄДРПОУ 36265506), ТОВ «Комплект Альянс» (код за ЄДРПОУ 37944558), ПП «Каннеті Груп» (код за ЄДРПОУ 36243739), ТОВ «Габо Трейд Сервіс Груп» (код за ЄДРПОУ 37955528), ТОВ «Скайбілдван» (код за ЄДРПОУ 34760683), ТОВ «Центр будівельних експертиз «Гарант» (код за ЄДРПОУ 37485307), ТОВ «Темарал» (код за ЄДРПОУ 3748930), ТОВ «Боно Трейд Лідер» (код за ЄДРПОУ 37955601), ТОВ «Сафара» (код ЄДРПОУ 37505815), ТОВ «Декс Трейс Сервіс» (код ЄДРПОУ 38004347), ТОВ «Факторіум» (код за ЄДРПОУ 37505768), ТОВ «Гаст Трейд Союз» (код за ЄДРПОУ 38003741), ПП «Фора-Трейд» (код за ЄДРПОУ 32523583), ТОВ «БК «Євро Фасад» (код за ЄДРПОУ 36083254), ТОВ «Велко Трейд Юніон» (код за ЄДРПОУ 38003715), ТОВ «КУА «ІФГ Капітал Венчурні Фонди» (код за ЄДРПОУ 37033597), ТОВ «Інвестиційна компанія «Центрпроект» (код за ЄДРПОУ 37815918), з метою прикриття незаконної діяльності, пов'язаної з незаконним заволодінням коштами ПАТ «Комерційний банк «Інтербанк» на суму понад 50 мільйонів гривень, що завдало велику матеріальну шкоду Банку.

Окрім цього, встановлено, що ТОВ «Гомеотон» (юридична адреса: м. Київ, вул. Чистяківська, буд. 2а, оф. 301), ТОВ «Комплект Альянс» (юридична адреса: м. Олександрія Кіровоградської області, вул. Коваленка, буд. 35а) та ПП «Каннеті Груп» (юридична адреса: м. Київ, вул. Пимоненко, буд. 19/21) за вказаними у реєстраційних документах адресами не знаходяться.

За результатами проведених, в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, розшукових заходів встановлено, що директори та засновники ТОВ «Гомеотон», ТОВ «Комплект Альянс» та ПП «Каннеті Груп» жодного відношення до фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств не мають, комерційною діяльністю ніколи не займались.

В ході проведення аналізу податкової звітності ТОВ «Гомеотон», ТОВ «Комплект Альянс» та ПП «Каннеті Груп» встановлено, що останні фінансово-господарську діяльність фактично не проводили з моменту реєстрації, необхідними виробничими потужностями, автотранспортом та приміщеннями не володіють, до податкових органів не звітують.

Вище наведені факти вказують на те, що ТОВ «Гомеотон», ТОВ «Комплект Альянс» та ПП «Каннеті Груп» мають ознаки «фіктивного» підприємництва, створені та діють з метою прикриття незаконної діяльності.

Зазначене свідчить про те, що не встановлені на даний час досудовим розслідуванням особи використовують реквізити, печатку та банківські рахунки ТОВ «Гомеотон», ТОВ «Комплект Альянс» та ПП «Каннеті Груп» з метою заволодіння грошовими коштами суб'єктів господарювання, а також надають послуги суб'єктам підприємницької діяльності в різних галузях економіки по конвертації грошових коштів, мінімізації податкових зобов'язань, безпідставному формуванню від'ємного значення з ПДВ, а також легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, використовуючи при цьому реквізити вказаних підприємств.

В ході проведення ряду слідчих (розшукових) дій в рамках кримінального провадження № 42013110000000837 та проведення комплексних відповідних заходів встановлено, що реквізити ТОВ «Гомеотон» (код за ЄДРПОУ 36265506), ТОВ «Комплект Альянс» (код за ЄДРПОУ 37944558) та ПП «Канетті Груп» (код за ЄДРПОУ 36243739) використовуються для прикриття незаконної діяльності, пов'язаної із заволодінням коштами ПАТ «Комерційний банк «Інтербанк» (далі - Банк) на суму понад 50 млн. грн., яка була організована впродовж 2012 року Головою наглядової ради Банку ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5, членами наглядової ради Банку ОСОБА_9 та ОСОБА_10

Зокрема, ОСОБА_3, використовуючи організаційно-розпорядчі повноваження щодо управління та розпорядження майном банківської установи, у тому числі коштами її клієнтів, надавав вказівки ОСОБА_9 щодо підбору фіктивних юридичних осіб для видачі їм кредитів під заставу неліквідних цінних паперів.

Для виконання зазначеної вказівки ОСОБА_9 залучив службових осіб та співробітників підконтрольного йому ТОВ «Баристер і партнери», засновником і керівником якого він являється.

Співробітники ТОВ «Баристер і партнери» (на даний час встановлюються досудовим розслідуванням) здійснили пошук, підбір та юридичне переоформлення наступних фіктивних юридичних осіб: ТОВ «Гомеотон», ТОВ «Комплект Альянс» та ПП «Канетті Груп» та ряду інших товариств з ознаками фіктивності.

На виконання злочинного задуму ОСОБА_3, ОСОБА_9 та ОСОБА_10, зловживаючи своїм службовим становищем, ухвалили низку рішень щодо спрямування коштів Банку у сумі понад 50 млн. грн., які ймовірно були отримані банківською установою від Національного банку України в порядку рефінансування, на рахунки підібраних «фіктивних» підприємств у якості кредитів під заставу неліквідних цінних паперів.

У подальшому, вказані кошти під прикриттям виконання удаваних угод були перераховані на рахунки інших транзитних комерційних структур, переведені у готівку та розподілені між учасниками протиправної схеми.

Слід зазначити, що відповідальність за повернення кредитів, рефінансування та сплату процентів за користування ними, за достовірність, наданої відповідно до Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України № 259 від 30.04.2009 інформації та її відповідність вимогам законодавства, у тому числі нормативно-правовим актам Національного банку, покладається на банк.

Крім того, встановлено, що до незаконного використання ТОВ «Гомеотон», ТОВ «Комплект Альянс» та ПП «Канетті Груп» за отриманими даними також причетні наступні особи - ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_1, особистий водій Голови наглядової ради ПАТ «Комерційний банк «Інтербанк» ОСОБА_3 та директор ТОВ «Інвестиційна компанія «Центрпроект» (код за ЄДРПОУ 37815918), є також одним із позичальників Банку; ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_2, - займався координацією фінансових операцій, спрямованих на переведення у готівку коштів банківської установи та їх привласнення, а також оформленням відповідних удаваних угод, фінансової документації та бухгалтерської звітності; ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_3 - член ревізійної комісії Банку у період з червня 2012 року по травень 2013 року, здійснювала оформлення бухгалтерської документації відповідних фіктивних підприємств, а також платіжних та фінансових операцій; ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_4, - за попередньою домовленістю з ОСОБА_3 та ОСОБА_9 здійснював юридичне оформлення емітентів та реєстрацію емісій неліквідних цінних паперів у ДКЦПФРУ, які у подальшому були використані учасниками протиправної схеми у якості застави під час видачі відповідних кредитів.

30.01.2014 на підставі Ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 29.01.2014 було проведено обшук за місцем фактичного мешкання ОСОБА_15 за адресою: АДРЕСА_1. Під час обшуку було виявлено та вилучено протоколом обшуку банківську картку за НОМЕР_2, яка оформлена на ОСОБА_3 в ПАТ «Агрокомбанк» МФО 322302. В ході обшуку було встановлено, що банківська картка за НОМЕР_2, оформлена на ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5, ідентифікаційний номер НОМЕР_1.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб'єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч.1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні посадових осіб банківську картку ПАТ «Агрокомбанк» МФО 322302, отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку, який закріплений за банківською карткою за НОМЕР_2, яка оформлена на ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 (ОСОБА_3), в ПАТ «Агрокомбанк» МФО 322302, не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку, який закріплений за банківською карткою НОМЕР_2, яка оформлена на ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 (ОСОБА_3), в ПАТ «Агрокомбанк» МФО 322302, дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку, який закріплений за банківською карткою НОМЕР_2, яка оформлена на ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 (ОСОБА_3), в ПАТ «Агрокомбанк» МФО 322302, за період з дати відкриття рахунку по 04.02.2014, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою проведення аналізу руху грошових коштів по поточному рахунку, які належать ОСОБА_3 (Sergiy Melkonians), в час отримання коштів від вище вказаних товариств з ознаками «фіктивності» та в подальшому проведення криміналістичних досліджень, які перебувають у володінні посадових осіб ПАТ «Агрокомбанк» МФО 322302, а саме потребують дослідження шляхом подальшої перевірки достовірності записів у документах, які виконані від як від осіб вищевказаних підприємств з ознаками «фіктивності», від ОСОБА_3 (призначення почеркознавчої експертизи), необхідні для проведення в подальшому позапланової перевірки щодо додержання норм податкового та кримінального законодавства України, економічної експертизи з метою встановлення остаточної суми завданого збитку потерпілим та Державі, з метою встановлення подальшого руху коштів, які отриманні злочиннім шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

У посадових осіб ПАТ «Агрокомбанк» МФО 322302 знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

На підставі вище викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини

Зазначене питання вирішується у відкритому судовому засіданні.

Слідчий клопотання підтримав і просив його задовольнити, без виклику керівника ПАТ «Агрокомбанк».

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України та оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику посадових осіб керівника ПАТ «Агрокомбанк», оскільки їх присутність призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із такого.

У провадженні СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013110000000837, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.09.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Відповідно до п.2 ч. 1 ст.. 62 Закону України «Про банки та банківську таємницю» -інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до частини 1 статті 131 Кримінально-процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Враховуючи викладене, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів органу слідства шляхом винесення ухвали про надання дозволу про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язати керівника ПАТ «Агрокомбанк», МФО 322302, за юридичною адресою: м. Київ вул. Димитрова, 9 А), розкрити банківську таємницю по поточному рахунку, який закріплений за банківською карткою за НОМЕР_2, яка оформлена на ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 (на банківській картці вказано ОСОБА_3), та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме: виписку руху грошових коштів по поточному рахунку, який закріплений за банківською карткою за НОМЕР_2, яка оформлена на ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по 04.02.2014; документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточному рахунку, який закріплений за банківською карткою за НОМЕР_2, яка оформлена на ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5, ідентифікаційний номер НОМЕР_1; документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп'ютер клієнта Банку, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточному рахунку, який закріплений за банківською карткою за НОМЕР_2, яка оформлена на ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, за період з дати відкриття рахунку по 04.02.2014; документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з ПАТ «Агрокомбанк» МФО 322302 про зміну залишків на поточному рахунку, який закріплений за банківською карткою за НОМЕР_2, яка оформлена н на ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, по системі «Клієнт-Банк» за період часу з дати відкриття рахунку по 04.02.2014; банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточного рахунку, який закріплений за банківською карткою за НОМЕР_2, яка оформлена на ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в ПАТ «Агрокомбанк» МФО 322302 або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з дати відкриття рахунку по 04.02.2014; ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні ПАТ «Агрокомбанк» МФО 322302, де було здійснено видачу готівки по поточному рахунку, який закріплений за банківською карткою за НОМЕР_2, яка оформлена на ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, за період часу з дати відкриття рахунку по 04.02.2014; всі наявні документи стосовно осіб, які мають безпосереднє відношення до поточного рахунку, який закріплений за банківською карткою за НОМЕР_2, яка оформлена на ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, - клієнта банку ПАТ «Агрокомбанк» МФО 322302, а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів особам (клієнту Банку) чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 04.02.2014.

Керуючись статтями 40, 110,131, 132, 159, 160,162, 163, 164, 309,371,372,395 КПК України, ст..ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення розслідування господарських злочинів СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві Шевченко В.В. - задовольнити.

Надати тимчасовий дозвіл старшому слідчому слідчого відділення розслідування господарських злочинів СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві Шевченко В.В. на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язати керівника ПАТ «Агрокомбанк» МФО 322302, за юридичною адресою: м. Київ вул. Димитрова, 9 А, розкрити банківську таємницю по поточному рахунку, який закріплений за банківською карткою за НОМЕР_2, яка оформлена на ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 (на банківській картці вказано ОСОБА_3), та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:

- виписку руху грошових коштів по поточному рахунку, який закріплений за банківською карткою за НОМЕР_2, яка оформлена на ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по 04.02.2014 року;

- документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточному рахунку, який закріплений за банківською карткою за НОМЕР_2, яка оформлена на ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5, ідентифікаційний номер НОМЕР_1; документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп'ютер клієнта Банку, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточному рахунку, який закріплений за банківською карткою за НОМЕР_2, яка оформлена на ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, за період з дати відкриття рахунку по 04.02.2014року;

- документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з ПАТ «Агрокомбанк» МФО 322302 про зміну залишків на поточному рахунку, який закріплений за банківською карткою за НОМЕР_2, яка оформлена н на ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, по системі «Клієнт-Банк» за період часу з дати відкриття рахунку по 04.02.2014року;

- банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточного рахунку, який закріплений за банківською карткою за НОМЕР_2, яка оформлена на ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в ПАТ «Агрокомбанк» МФО 322302 або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з дати відкриття рахунку по 04.02.2014року;

- електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні ПАТ «Агрокомбанк» МФО 322302, де було здійснено видачу готівки по поточному рахунку, який закріплений за банківською карткою за НОМЕР_2, яка оформлена на ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, за період часу з дати відкриття рахунку по 04.02.2014 року;

- всі наявні документи стосовно осіб, які мають безпосереднє відношення до поточного рахунку, який закріплений за банківською карткою за НОМЕР_2, яка оформлена на ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, - клієнта банку ПАТ «Агрокомбанк» МФО 322302, а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів особам (клієнту Банку) чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 04.02.2014року.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Якщо ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя: Лук'яненко Л.М.