Постановление суда № 49511534, 19.05.2015, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1- кс/760/2253/15

760/8795/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 травня 2015 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Курова О.І., при секретарі Лісовій Т.В., за участю слідчого Діхтяренко А.В., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого з ОВС СУ ФР МГУ Міндоходів - ЦО з обслуговування ВП Діхтяренко А.В., погодженого прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Андрусишиним С.Я., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100110000094 від 22.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР МГУ Міндоходів - ЦО з обслуговування ВП Діхтяренко А.В. про надання тимчасового доступу та, для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (матеріальних носіїв) з можливістю їх вилученням, що містять охоронювану законом таємницю в ТОВ «Інтелект Дніпро Телеком» (підприємство, провайдер, оператор), зареєстрована торгівельна марка Фрегат, ЄДРПОУ 35340503 (49101, м. Дніпропетровськ, вул. Собінова, 1), що стосуються використання ІР-адреси ІНФОРМАЦІЯ_1 у 2014 - 2015 роках, в належно завірених копіях.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні ОВС ВКР СУ ФР МГУ ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників перебувають матеріали досудового розслідування №32015100110000094 від 22.04.2015 року щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що директором та засновником ТОВ «Санділ» (ЄДРПОУ 38747577) являється ОСОБА_3. Під час допиту в якості свідка, ОСОБА_3 повідомив, що ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ «Санділ» він не має та перереєстрував дане підприємство за пропозицією невідомих йому людей.

Податкову звітність даного підприємства він не формував та не подавав до податкових органів. Хто здійснював фінансово-господарську діяльність ТОВ «Санділ» від його імені йому не відомо.

За адресою реєстрації підприємства ТОВ «Санділ» не знаходиться.

Враховуючи вище викладене, у слідства є всі підстави вважати що дане підприємство було створено з метою прикриття незаконної діяльності.

Також в ході досудового розслідування, встановлено, що ТОВ «Санділ» надає податкову вигоду реальному сектору економіки.

Згідно відомостей, отриманих з інформаційно-аналітичної системи Державної фіскальної служби України «Архів електронної податкової звітності» встановлено, що податкова звітність ТОВ «Санділ» у електронному вигляді подається при використанні дев'яти ІР - адрес комп'ютера - ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 у 2014 - 2015 роках;

З метою встановлення місцезнаходження осіб, які вчинили вищевказаний злочин, та інших причетних до вчинення злочину осіб, необхідно встановити хто використовує ІР-адреси ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 у 2014 - 2015 роках, хто надсилав податкову звітність та за якою фактичною адресою знаходився комп'ютер, з якого була відправлена звітність до податкових органів.

Достовірно встановлено що вказана інформація, а саме: договори на обслуговування, реквізити суб'єкта господарювання, який сплачує за користування мережею Інтернет, акти звірок та інформація стосовного того за якою фактичною адресою розташований комп'ютер за допомогою якого здійснювався вихід до мережі Інтернет, міститься у провайдера ТОВ «Інтелект Дніпро Телеком» (підприємство, провайдер, оператор), зареєстрована торгівельна марка Фрегат, ЄДРПОУ 35340503 (49101, м. Дніпропетровськ, вул. Собінова, 1).

Слідчий вказав, що вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, та має значення для розслідування справи, оскільки містить дані про фактичне місцезнаходження ТОВ «Санділ», яке створено з метою прикриття незаконної діяльності. Вказана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо встановити обставини при яких відбулось вчинення злочину і осіб які його вчинили.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР МГУ Міндоходів - ЦО з обслуговування ВП Діхтяренко А.В. - задовольнити.

Надати старшому слідчому ОВС ВКР СУ ФР МГУ ДФС - Центрального офісу з ОВП Діхтяренку Андрію Володимировичу тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів та в електронному вигляді, що містять охоронювану законом таємницю в ТОВ «Інтелект Дніпро Телеком» (підприємство, провайдер, оператор), зареєстрована торгівельна марка Фрегат, ЄДРПОУ 35340503 (49101, м. Дніпропетровськ, вул. Собінова, 1), що стосуються використання ІР-адреси ІНФОРМАЦІЯ_1 у 2014 - 2015 роках, а саме: до інформації про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, які використовували ІР-адреси ІНФОРМАЦІЯ_1 у 2014 - 2015 роках; зобов'язати ТОВ «Інтелект Дніпро Телеком» виготовити на паперовому та електронному носіях документи за вказаними вище ІР-адресами, за період 2014 - 2015 роках з наступними відомостями: адреси розташування комп'ютерів, за допомогою яких була відправлена звітність до податкових органів; надати належним чином завірені копії договорів на обслуговування, реквізитів суб'єктів господарювання чи фізичних осіб, які сплачують за користування даною мережею, акти звірки розрахунків тощо; відомості щодо осіб, які використовують дані ІР-адреси, їх E-Mail, телефон та домашню адресу.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Курова