Решение № 4944775, 30.01.2008, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №2о-94/08

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" січня 2008 року        Приморський районний суд м.  Одеса

у складі головуючого судді Загороднюка В.І.

секретаря судового засідання Сребняк І.А. розглянувши у відкритому засіданні заяву Управління СБ України в Одеській області № 29/405 від 25.01.2008 року про дачу дозволу на розкриття банківської таємниці,  стосовно -

Фермерського господарства «Крутянська ґуральня»,  (код ЄДРПОУ-33113610,  юридична адреса: с Круті,  Колимського району,  Одеської області)

ВСТАНОВИВ:

Управління Служби безпеки України в Одеській області звернулося з заявою про надання дозволу на отримання інформації щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26009110,  що належить ФГ «Крутянська ґуральня»,  у Одеській філії товариства з обмеженою відповідальністю «Банк Фамільний» (юридична адреса: м.  Одеса,  вул. . Тираспольська 22) за період з 18 травня 2005 року по 01 листопада 2006 року,  що є банківською таємницею. При цьому посилається на те,  що у процесі проведення заходів в рамках оперативно-розшукової справи № 29/2308 від 12 січня 2008 p.,  отримано відомості про наявність в діях посадових осіб ФГ «Крутянська ґуральня» окремих ознак складу злочину,  передбаченого ч. 1  ст. 210 КК України.

У судовому засіданні представник заявника підтримав свої вимоги та просив заяву задовольнити.

Вислухавши пояснення представника заявника,  вивчивши матеріали справи,  суд вважає,  що заява є обгрунтованою та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено,  що Управлінням Служби безпеки України в Одеській області здійснюється перевірка фактів,  щодо виявлення та документування фінансових та інших порушень у діяльності ФГ «Крутянська ґуральня» пов'язаних з бюджетними коштами,  які мають ознаки складу злочину передбаченого  ст.  210 КК України,  у рамках оперативно-розшукової справи № 29/2308.

Згідно статті 1076 Цивільного кодексу України та статті 60 Закону України «Про банки та банківську таємницю» будь-яка інформація,  що стосується клієнта,  якою банк володіє на законних підставах,  є банківською таємницею за винятком,  якщо така інформація не складає державну таємницю.

У відповідності до частини 1 статті 1076 ЦК України,  відомості,  що складають банківську таємницю,  можуть бути наданні банком органам державної влади та їх посадовим особам виключно у випадках та в порядку,  встановлених законом про банки та банківську діяльність.

Стаття 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачає можливість розкриття банкам інформації,  що становить банківську таємницю,  у повному обсязі на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Суд з метою виявлення та документування фінансових та інших порушень у діяльності ФГ «Крутянська ґуральня» щодо поводження з бюджетними коштами вважає за необхідне задовольнити заяву Управління СБ України в Одеській області та надати дозвіл на розкриття зазначеної інформації,  яка є банківською таємницею.

З урахуванням наведеного суд вважає,  що заява Управляння Служби безпеки України в Одеській області про розкриття банком інформації,  яка містить банківську

 2

таємницю,  підлягає задоволенню,  оскільки заявнику така інформація потрібна для запобігання   в   подальшому   можливому   нанесенню   значної   економічної   шкоди державі,    тобто   з   метою   охорони  державних  інтересів  та   національної  безпеки України.

У відповідності з п. 6  ст.  367 ЦПК України суд допускає негайне виконання рішення у справі про розкриття банком інформації,  яка містить банківську таємницю,  щодо юридичних та фізичних осіб.

На підставі викладеного,  керуючись  ст.   ст.  287,  289,  290 ЦПК України,   ст.  1076 ЦК України,   ст.  ст.  60,  62 Закону України „Про банки та банківську діяльність",  суд

ВИРІШИВ:

Задовольнити заяву Управління Служби безпеки України в Одеській області.

Зобов'язати Одеську філію товариства з обмеженою відповідальністю «Банк Фамільний» (юридична адреса: м.  Одеса,  вул.  Тираспольська 22) надати Управлінню Служби безпеки України в Одеській області інформацію,  яка містить банківську таємницю,  а саме:

1.  відносно руху коштів за період з 18 травня 2005 року по 01 листопада 2006 року

через рахунок № 26009110,  що належить ФГ «Крутянська ґуральня» (код

ЄДРПОУ-33113610,  юридична адреса: с Круті,  Колимського району,  Одеської

області),  із вказівкою призначення платежів та його контрагентів у повному

обсязі,  з наданням відповідних завірених копій документів.

2.копії документів,  що стали підставою для відкриття рахунків ФГ «Крутянська

ґуральня» у банківської установі (статутні документи,  свідоцтво про

реєстрацію,  заява на відкриття рахунків,  картка із зразками підписів тощо).

Рішення підлягає негайному виконанню.

Вищезазначені документи надати представнику Управління Служби безпеки України в Одеській області.

Рішення може бути оскаржено в апеляційному порядку до апеляційного суду Одеської області через суд першої інстанції шляхом подачі апеляційної скарги в 5 (п'яти) денний строк з дня ухвалення рішення.