№ 4938708, 14.05.2008, Шевченківський районний суд м. Запоріжжя

                                                           4-172\08

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о  проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну

г. Запорожье                                                                              «14» мая 2008 года

Судья Шевченковского районного суда г. Запорожья Голубкова М.А., с участием прокурора Панченко Б.Н., рассмотрев представление старшего следователя прокуратуры Шевченковского района г. Запорожья Кофанова М.В. о получении разрешения на производство выемки, –

У С Т А Н О В И Л:

В производстве прокуратуры Шевченковского района города Запорожья находится уголовное дело № 140804-пр, возбужденное в отношении должностных лиц ЧП «ВДВ - Бизнес» по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 366 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что с целью проведения процедуры таможенного оформления холодильных витрин UDD 400SEB в количестве 2025 шт. (согласно инвойса № 080103/UA-01 от 03.01.2008 года код товара УКТ ВЭД 8418 50 11 00) предприятием ЧП «ВДВ - Бизнес» в таможенный орган был предоставлен пакет документов, в том числе позитивное экспертное заключение от 20.01.2008 года за № 08-В-10-1025-0052 о соответствии объекта (холодильных витрин UDD 400SEB в количестве 2025 шт.) нормативным актам по энергосбережению.

            Согласно постановлению Кабинета министров Украины от 15.07.1998 г. № 1094 «О государственной экспертизе по энергосбережению» Государственным комитетом Украины по энергосбережению подготовлен Перечень отдельных видов товаров, на которые таможенные органы осуществляют таможенное оформление при наличии позитивного заключения экспертизы по энергосбережению. Согласно указанного перечня таможенное оформление „холодильных витрин и прилавков...”, код товара согласно Украинского кодификатора товаров внешнеэкономической деятельности 8418 50 11 00 осуществляется только при условии наличия позитивного заключения экспертизы по энергосбережению.        

            Во время проверки установлено, что ЧП «ВДВ – Бизнес» в период времени с октября 2005 года по февраль 2008 года в Территориальное управление Государственной инспекции по энергосбережению в Запорожской области для проведения экспертизы не обращалось.

            Кроме этого, установлено, что экспертное заключение от 20.01.08 с № 08-В-10-1025-0052 ни одному предприятию указанным экспертным учреждением не выдавалось. Кроме этого, экспертные заключения имеют другой порядок нумерации.          

На основании экспертного заключения № 08-В-10-1025-0052 от 20.01.08, которое по своему содержанию не соответствует действительности, таможенным органом было проведено таможенное оформление товара.

В ходе досудебного следствия было установлено, что ЧП «ВДВ - Бизнес» на протяжении нескольких лет проводит импорт и дальнейшую реализацию холодильного оборудования, расчеты проводились через счета предприятия.

В ходе досудебного следствия по данному уголовному делу было установлено, что ЧП «ВДВ – Бизнес» (код ЕГРПОУ 23880506) был открыт в филиале «Орджоникидзевское отделение  Проминвестбанка» в г. Запорожье (МФО 313333) текущий счет № 26006301300369.

Следователем по согласованию с прокурором ставится вопрос о проведении выемки распечатки движения денежных средств по текущему счету № 26006301300369, открытому ЧП «ВДВ – Бизнес» (код ЕГРПОУ 23880506) в филиале «Орджоникидзевское отделение  Проминвестбанка» в г. Запорожье (МФО 313333), с обязательной расшифровкой контрагентов и указанием назначения платежей за период с момента открытия по настоящее время, а также надлежащим образом заверенных копий карточек с образцами подписей должностных лиц ЧП «ВДВ – Бизнес»..

Ознакомившись с материалами уголовного дела, выслушав прокурора, полагавшего представление  подлежащим удовлетворению, суд приходит к выводу, что представление следователя подлежит удовлетворению, так как следствие располагает достаточными основаниями для проведения выемки указанной документации.

 На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 130, 178, 179 УПК Украины, –

П О С Т А Н О В И Л:

1. Провести выемку распечатки движения денежных средств по текущему счету № 26006301300369, открытому ЧП «ВДВ – Бизнес» (код ЕГРПОУ 23880506) в филиале «Орджоникидзевское отделение  Проминвестбанка» в г. Запорожье (МФО 313333), с обязательной расшифровкой контрагентов и указанием назначения платежей за период с момента открытия по настоящее время, а также надлежащим образом заверенных копий карточек с образцами подписей должностных лиц ЧП «ВДВ – Бизнес».

2. Проведение выемки поручить сотрудникам УНМ ГНА в Запорожской области.

            3. О времени и дате проведения выемки уведомить руководителя филиала «Орджоникидзевское отделение Проминвестбанка» в г. Запорожье (МФО 313333).

            Постановление обжалованию не подлежит.

Судья                                                       ___