Постановление суда № 49367484, 15.04.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

15.04.2015 У Х В А Л А Справа № 200/7465/15-к

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/2705/15

15 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12013040000000601 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

10 квітня 2015 року слідча СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області Стрига М.М., за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Нечипоренком С.В., звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до податкових документів ТОВ "Промспецбуд", (ЄДРПОУ 32088010), які знаходяться в приміщенні в Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Металургів, 16, а саме:

- облікової (реєстраційну та звітну частини) справи ТОВ "Промспецбуд", (ЄДРПОУ 32088010);

- декларацій ТОВ "Промспецбуд", (ЄДРПОУ 32088010), ПДВ, з усіма без виключення додатками до них, за весь період з 01.01.2012 до 10.04.2015;

- декларацій ТОВ "Промспецбуд", (ЄДРПОУ 32088010), з податку на прибуток, за період з 01.01.2012 до 10.04.2015;

- декларацій ТОВ "Промспецбуд", (ЄДРПОУ 32088010), за формою 1ДФ за період з 01.01.2012 до 10.04.2015.

- звітів єдиного соціального внеску ТОВ "Промспецбуд", (ЄДРПОУ 32088010), за період з 01.01.2012 до 10.04.2015.

- усіх без виключення актів перевірок ТОВ "Промспецбуд", (ЄДРПОУ 32088010);

- роздруківки з відомостями про всі розрахункові рахунки ТОВ "Промспецбуд", (ЄДРПОУ 32088010);

з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтувала тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013040000000601 від 08 листопада 2013 року, за ознакою складу злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчою клопотання, встановлено, що невстановленими особами ПП "Ера" ЄДРПОУ 30096315 (юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 72), з метою прикриття незаконної діяльності та проведення в період з 15.05.2012 по 20.07.2012 за його рахунками незаконних фінансових операцій, з використанням завідомо підроблених документів, в діях яких вбачаються ознаки фіктивного підприємництва та подальшої легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

30.05.2014 року, в ході досудового розслідування кримінального провадження №12013040000000601 відомості про яке внесені 08.11.2013 до ЄРДР за ч.1 ст.205 КК України, під час проведення обшуку в АТ "Банк Золоті Ворота" було віднайдено документи, що можуть свідчити про причетність невстановлених службових осіб ТОВ "Промспецбуд", (ЄДРПОУ 32088010) та ТОВ "Кривбасремонт" (ЄДРПОУ 36220109) до незаконної схеми за участю фіктивних підприємств, та які під час здійснення фінансово-господарської діяльності протягом 2012-2014 років, здійснили операції, що не мали на меті настання реальних наслідків.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу та вилученні податкових документів ТОВ "Промспецбуд", (ЄДРПОУ 32088010), які знаходяться в Криворізькій південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, яка розташована за адресою: Дніпропетровської області, м. Кривий Ріг, пр. Металургів, 16.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12013040000000601 та інші документи.

Слідча Стрига М.М. надала суду заяву, у якій прохала розглянути клопотання за її відсутності, у в'язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримала у повному обсязі.

Представник ДПІ Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з'явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у володінні Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчій СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області Стризі М.М. дозвіл на тимчасовий доступ до податкових документів ТОВ "Промспецбуд", (ЄДРПОУ 32088010), які знаходяться в приміщенні в Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Металургів, 16, а саме:

- облікової (реєстраційну та звітну частини) справи ТОВ "Промспецбуд", (ЄДРПОУ 32088010);

- декларацій ТОВ "Промспецбуд", (ЄДРПОУ 32088010), ПДВ, з усіма без виключення додатками до них, за весь період з 01.01.2012 до 10.04.2015;

- декларацій ТОВ "Промспецбуд", (ЄДРПОУ 32088010), з податку на прибуток, за період з 01.01.2012 до 10.04.2015;

- декларацій ТОВ "Промспецбуд", (ЄДРПОУ 32088010), за формою 1ДФ за період з 01.01.2012 до 10.04.2015.

- звітів єдиного соціального внеску ТОВ "Промспецбуд", (ЄДРПОУ 32088010), за період з 01.01.2012 до 10.04.2015.

- усіх без виключення актів перевірок ТОВ "Промспецбуд", (ЄДРПОУ 32088010);

- роздруківки з відомостями про всі розрахункові рахунки ТОВ "Промспецбуд", (ЄДРПОУ 32088010);

з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів.

Строк дії ухвали - до 15 травня 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко