Постановление суда № 49367344, 24.03.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/5516/15-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/2087/15

23 березня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ЛитвиненкоІ.Ю.,

за участю слідчого Тюлянкіна С.В.,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання прокурора по кримінальному провадженню № 22014040000000169 від 24.10.2014 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

23 березня 2015 року слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22014040000000169 від 24.10.2014 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 258-5 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, у період травня-вересня 2014 року посадові особи ПАТ "Меліор Банк" (МФО 307435, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Ливарна, 9\75, діючи за попередньою змовою групою осіб, організували протиправну фінансову схему, направлену на фінансування тероризму, а саме: на фінансове забезпечення терористичних організацій "Луганська народна Республіка" та "Донецька народна Республіка", шляхом незаконного переведення в готівку та зняття грошових коштів з кредитних рахунків підставних фізичних осіб за рахунок грошових коштів підприємств з ознаками фіктивності, підконтрольних службовим особам ПАТ "Меліор Банк", яким кошти були заздалегідь з цією метою перераховані українськими підприємствами, представники яких фактично отримували дану готівку та у подальшому спрямовували її на фінансове забезпечення терористичної діяльності. У ході досудового розслідування встановлено, що на особовий рахунок ТОВ "Акцент Трейд" (відповідно до повідомлення ГВКЗЕ Управління, вказане підприємство, має ознаки фіктивності та підконтрольне посадовим особам ПАТ "Меліор Банк") надходили грошові кошти від ТОВ «Нафтахімтрейд». При цьому встановлено, що на особовий рахунок зазначеного підприємства надходили грошові кошти від ТОВ «ВТБ-Брокеридж», яке в свою чергу отримувало кошти від ТОВ «Трейд-Коммодіті».

У клопотанні слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ «ВТБ-Брокеридж». Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження №22014040000000169 від 24.10.2014 року та інші документи.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні його тексту.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати прокурор, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник ТОВ «ВТБ-Брокеридж» в судове засідання не викликався.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ТОВ «ВТБ-Брокеридж» (ЄДРПОУ 36942448 м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд.63)), документів, щодо:

відкриття банківського рахунку та його обслуговування, а також руху коштів зазначеного підприємства за період 01.01.2013 31.12.2014 років; договорів та контрактів, які укладались ТОВ «ВТБ-Брокеридж» з ТОВ «Нафтахімтрейд» та їх виконання сторонами (листування, ведення перемов, актів прийому-передачі виконаних робіт, накладних, рахунків, розрахунку за виконання робіт або надання послуг) за період 01.01.2013 31.12.2014 років; договорів та контрактів, які укладались ТОВ «ВТБ-Брокеридж» з ТОВ «Трейд-Коммодіті» та їх виконання сторонами (листування, ведення перемов, актів прийому-передачі виконаних робіт, накладних, рахунків, розрахунку за виконання робіт або надання послуг) за період 01.01.2013 31.12.2014 років; договорів та контрактів, які укладались ТОВ «ВТБ-Брокеридж» з українськими або іноземними підприємствами та їх виконання сторонами (листування, ведення перемов, актів прийому-передачі виконаних робіт, накладних, рахунків, розрахунку за виконання робіт або надання послуг) за період 01.01.2013 31.12.2014 років, з метою виконання обов'язків ТОВ «ВТБ-Брокеридж» перед ТОВ «Нафтахімтрейд» та ТОВ «Трейд-Коммодіті».

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 23 квітня 2015 року.

Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко