Постановление суда № 49367259, 04.02.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/1396/15-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/603/15

03 лютого 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12014040000000714 від 22.10.2014 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

30 січня 2015 року слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Залуський Р.В., за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Теліус Є., звернувся із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених речей обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014040000000714 від 22.10.2014 року за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 222 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, 08.09.2014 року до Господарського суду Дніпропетровської області надійшло три позовні заяви від керівника Компанії «Камелі Бізнес ЛТД» (юридична адреса: кімната 1, другий поверх, Саунд енд Віжн Хаус, Френсіс Рейчл Стріт, місто Вікторія, Мае, Республіка Сейшельські острови - далі Компанія) в особі ОСОБА_5 про визнання недійсним кредитних договорів №120613/1 - КЛН, № 120613/2 - КЛН, №120613/3-КЛН, укладених між ТОВ «Актив - Агро» та ПАТ «Банк Кредит Дніпро». В своїх позовних заявах Компанія «Камелі Бізнес ЛТД» зазначає, що 22.01.2013 року Компанія здійснила викуп часток в Статутному капіталі ТОВ «Актив - Агро» ЄДРПОУ 33109405 засновників (ОСОБА_7 - 49%, ОСОБА_8 - 51%) і стала повноцінним її власником. Згодом, 14.05.2013 року ОСОБА_7 та ОСОБА_8, не являючись засновниками та власниками ТОВ «Актив - Агро» ЄДРПОУ 33109405 приймають рішення про кредитування в ПАТ «Банк Кредит Дніпро», завідомо надають до Банку пакет недійсних документів, а в подальшому отримують валютні кредити на загальну суму 9 350 000,00 доларів США.

Встановлено, що 12.06.2013 мiж Банком - ПАТ «Банк Кредит Дніпро» в особі заступника начальника кредитно-фінансового управління ОСОБА_9, та ТОВ «АКТИВ-АГРО» в особi директора ОСОБА_7, укладено 3 кредитних договори №120613/l - КЛН, №120613/2 - КЛН від 12.06.2013 року, №120613/3 - КЛН від 12.06.2013, згiдно яких Банк надав ТОВ «Актив - Агро» невiдновлювальну кредитну лiнiю в iноземнiй валютi у cyмi 6 000 000,00 доларiв США, 2000000,00 доларiв США та 1 350000,00 доларiв США, для поповнення обiгових коштiв зi строком повернення до 01.12.2013 року. Вiдсоткова ставка за користування кредитами склала 13 % рiчних. Загальна сума отриманих кредитiв склала 9350000,00 доларiв США.

З метою забезпечення погашення кредитiв були укладенi договори поруки фiзичних осiб:

- ОСОБА_7 - № 120613/l-П, №120613/2-П, №120613/3-П вiд 12.06.2013р.

- ОСОБА_8 (дружина ОСОБА_7) - № 120613/4-П, № 120613/5-П, № 120613/6-П вiд 12.06.2013р.

Грошові кошти за зазначеними кредитними угодами були перераховані на рахунки Позичальника 17.06.2013, 19.06.2013 та 21.06.2013 року вiдповiдно. До теперішнього часу кредит ПАТ «Банк Кредит Дніпро» не повернуто, місцезнаходження грошових коштів не встановлено. Встановлено, що в АТ «ОТП Банк»: код ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528, місцезнаходження: вул. Артема, 20, м. Дніпропетровськ ОВ «Актив-Агро» ЄДРПОУ 33109405 відкрито розрахунковий рахунок № 26103001355460.

Також встановлено, що в АТ «ОТП Банк»: код ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528 м. Дніпропетровськ знаходяться оригінали документів, які мають значення для встановлення істини по провадженню та в подальшому будуть необхідні при проведенні судово-почеркознавчої та судово-економічної експертиз.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12014040000000714 від 22.10.2014 року та інші документи.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутністю. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Представник АТ «ОТП Банк» в судове засідання не з'явився, надав суду письмову заяву про розгляд справи за його відсутності. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника АТ «ОТП Банк».

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому, надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в АТ «ОТП Банк» з можливістю їх вилучення, може мати значення для досудового розслідування та бути доказом під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Залуському Р.В дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ «ОТП Банк», код ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528, місцезнаходження: вул. Артема, 20, м. Дніпропетровськ, а саме до оригіналів наступних документів:

- юридичної справи, довіреностей ТОВ «Актив-Агро» ЄДРПОУ 33109405;

- виписок про операції по рахунку № 26103001355460, що відкрито для ТОВ «Актив-Агро» ЄДРПОУ 33109405, які проведені на користь даного підприємства та за його дорученням за період з 01.01.2013 по 28.01.2015 включно, з розшифровкою платежів: із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ і рахунку підприємства - контрагента, з вказівкою залишку коштів на рахунку ТОВ «Актив-Агро» ЄДРПОУ 33109405 на кожен день;

- платіжних доручень по рахунку № 26103001355460 за період з 01.01.2013 по 28.01.2015 включно, які знаходяться в АТ «ОТП Банк»: код ЄДРПОУ 21685166, МФО 300528, місцезнаходження: вул. Артема, 20, м. Дніпропетровськ та надати дозвіл на вилучення оригіналів вказаних документів (виїмку).

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 03 березня 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко