Постановление суда № 49350430, 25.08.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/28355/15-к

У Х В А Л А

25.08.2015 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бабенко С.Ш., при секретарі Король А.О., за участю сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України радник юстиції Яцинина В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

10 серпня 2015 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України радник юстиції Яцинина В.В. про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), що знаходиться за адресою м.Київ вул.Андріївська,4.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22014000000000115 зареєстрованому 14.04.2014 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за фактом розкрадання майна АТ «КБ Експобанк» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що постановою Правління НБУ від 24.09.2014 № 597 АТ «КБ «Експобанк» віднесено до категорії неплатоспроможних, а виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 25.09.2014 прийнято рішення № 97, яким введено в банк тимчасову адміністрацію.

У період дії тимчасової адміністрації та проведення нею перевірки діяльності банку виявлено, ознаки злочинної схеми по виводу високоліквідної нерухомості АТ «КБ «Експобанк», що знаходиться в центрі м. Києва із його власності та передачу її за заниженою вартістю комерційній структурі ТОВ «Факторингова компанія «Прайм Кепітал Груп».

Так, у період липня-вересня 2014 року АТ «КБ Експобанк» з метою закриття виниклих зобов'язань перед ПАТ «Діамантбанк» за міжбанківськими угодами СВОП (обмін валюти на гривню за певну відсоткову ставку) уклав із останнім два кредитні договори на загальну суму 131 млн. грн.

У забезпечення виконання умов за вказаними кредитами АТ «КБ Експобанк» передав у заставу ПАТ «Діамантбанк» майно за заниженою оціночною вартістю, яка склала 130 млн. грн. (балансова вартість 186 млн. грн.).

На передодні введення тимчасової адміністрації в АТ КБ «Експобанк» 24.09.2014, ПАТ «Діамантбанк» відступив за 132 млн. грн. права вимоги за двома кредитними договорами, які забезпечені заставою, товариству із обмеженою відповідальність «Факторингова компанія» «Прайм Кепітал Груп», яка це майно перереєструвала на свою власність.

В результаті наведеної схеми ТОВ «Факторингова компанія» «Прайм Кепітал Груп» заволоділа власністю АТ КБ «Експобанк» в сумі 56 млн. грн.

Згідно довідки перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності АТ КБ «Експобанк» проведеною Державною фінансовою інспекцією України відомо, що протягом 10.09.14 по 18.09.2014 ТОВ «Факторингова компанія» «Прайм Кепітал Груп» за відступлення права вимоги за вказаними кредитними договорами перерахувала на банківський рахунок № 290999001, що належить ПАТ «Діамантбанк» кошти на загальну суму 132 млн. грн. з власного рахунку № 26507300000029 відкритого в цьому ж банку.

ТОВ «Факторингова компанія» «Прайм Кепітал Груп»» (ЄДРПОУ 38902194) у період з 10.09.14 по 18.09.14 отримало на власний рахунок № 26507300000029 відкритий у ПАТ «Діамантбанк» кошти в тому числі від ТОВ «Київпромбілінг» з рахунку № 26008320910104 відкритому у ПАТ «Грін Банк» (МФО 322324), як оплата за прості іменні акції, в загальній сумі 44 220 000 грн., яке підозрюється у його фіктивництві.

У той же час вказана сума коштів надійшла на рахунок ТОВ «Київпромбілінгу» від :

- ПУАТ «Красноармійський динасовий завод» (ЄДРПУО 00191738) з рахунку НОМЕР_1 відкритому у ПАТ «ПУМБ» в сумі 7 456 026,62 грн. як оплата за векселі прості з іменними індосаментами;

- ТОВ «Азовська продовольча компанія» (30776349) з рахунку НОМЕР_2 відкритому у ПАТ «ПУМБ» в сумі 3 173 804 грн. як оплата за інвестиційні сертифікати іменні, які зберігаються в депозитарії ;

- ТОВ «Фалькон Україна» (37674718) з рахунку НОМЕР_3 відкритому у ПАТ «ПУМБ» в сумі 710 000 грн. у вигляді надання поворотної фінансової допомоги за договором № 1905 від 19.05.2014 р.

- ПАТ «ВАВК» (00191721) з рахунку НОМЕР_4 відкритому у ПАТ «ПУМБ» в сумі 3 835 000 грн. як оплата за векселя прості з іменним індосаментом згідно акту на пред'явлення;

Посилаючись на те, що з метою зібрання та перевірки вже отриманих доказів, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), які містять банківську таємницю, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи судом представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з'явився, поважності причин неявки в судове засідання не надав, неприбуття якого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України радник юстиції Яцинина В.В. - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України радник юстиції Яцинину В.В., оперативним працівникам СБУ за його дорученням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22014000000000115 від 14.04.2014р., тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), що знаходиться за адресою м.Київ вул.Андріївська,4 які становлять банківську таємницю та провести їх виїмку в копіях, а саме:

- інформації у паперовому та магнітному (електронному) носіях, яка відображає надходження та списання грошових коштів за період з 01.09.2014 по 01.01.2015 року (включно) по рахунку НОМЕР_1, який належить ПУАТ «Красноармійський динасовий завод», по рахунку НОМЕР_2, який належить ТОВ «Азовська продовольча компанія» по рахунку № НОМЕР_3, який належить ТОВ «Фалькон Україна», по рахунку НОМЕР_4, який належить ПАТ «ВАВК» з обов'язковим зазначенням наступних реквізитів: вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції;

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках № НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, за період з 01.09.2014 по 01.01.2015;

- документів, на підставі яких було відкрито, закрито та обслуговувалися рахунки НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, вказаних товариств, документів які надавались в ході обслуговування даних рахунків;

- документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між цими товариствами та ПАТ «ПУМБ» договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів, які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (із зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків;

- копій усіх наявних SWIFT-повідомлень по розрахунках ПУАТ «Красноармійський динасовий завод», ТОВ «Азовська продовольча компанія», ТОВ «Фалькон Україна», ПАТ «ВАВК».

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/28355/15-к.

Примірник 2 надано слідчому в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України радник юстиції Яцинину В.В.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко