Постановление суда № 49179446, 19.08.2015, Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 182/6049/15-к

Провадження № 1-кс/0182/1108/2015

У Х В А Л А

Іменем України

19.08.2015 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополь та Нікопольського району) ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Нікопольського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Ковальовим А.В. про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме можливість вилучити у приміщенні філії ПАТ «ВТБ Банк» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 36/а інформацію про рух коштів по рахунку ТОВ «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЛИВАРНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД», відкритому в ПАТ «ВТБ Банк», а саме № 260201013700 за період часу з 01.02.2015 року по теперішній час

В клопотанні зазначено, що на ТОВ «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЛИВАРНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 37196329) наявна заборгованість з виплати заробітної плати за період часу з лютого 2015 року по квітень 2015 року.

Крім цього, згідно розшифровки податкових зобовязань в розрізі контрагентів (додаток 5 до податкової декларації з податку на додану вартість) встановлено, що підприємством закуплено товарів та послуг за лютий-квітень 2015 року на загальну суму 884 4903 грн.

Таким чином, посадові особи ТОВ «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЛИВАРНО- МЕХВАНІЧНИЙ ЗАВОД», в порушення ч. 5 ст. 97 Кодексу законів про працю України та ст. ст. 21, 24 Закону України «Про оплату праці», які передбачають, що оплата праці здійснюється в першочерговому порядку, а її своєчасність та обсяги не можуть бути поставлені в залежність від здійснення інших платежів та її черговості умисно, безпідставно більше одного місяця не виплачували заробітну плату працівникам підприємства, використовуючи грошові кошти для розрахунків за надані підприємству послуги, придбані матеріалів, сплату податків та інших платежів , не сплатили заробітну плату працівникам підприємства більш ніж за один місяць, а саме за лютий-квітень 2015 року, використавши грошові кошти для здійснення господарської діяльності.

Під час розслідування кримінального провадження з Нікопольської ОДПІ

ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області була отримана інформація про те, що

ТОВ «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЛИВАРНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» користувалось рахунками відкритими в ПАТ «ВТБ Банк», а саме рахунком № 260201013700.

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці встановлено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Тому з метою розкриття вказаного злочину, повного збору даних за даним фактом, встановлення інших обставин, що мають значення по справі, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення.

Вважаю, що слідчим обґрунтовано необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення.

Керуючись ст. 159-164, 372 КПК України, ст.60,62 ЗУ«Про банки і банківську діяльність» -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополь та Нікопольського району) ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 погоджене з прокурором Ковальовим А.В, надати тимчасовий доступ та можливість вилучити у приміщенні філії ПАТ «ВТБ Банк» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 36/а інформацію про рух коштів по рахунку ТОВ «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЛИВАРНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД», відкритому в ПАТ «ВТБ Банк», а саме № 260201013700 за період часу з 01.02.2015 року по 19.08.2015 року та надати доступ слідчому СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополь та Нікопольського району) ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 19.09.2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А. П. Чуприна