№ 4913070, 29.01.2009, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 января 2009 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Чернобук В.И., рассмотрев представление следователя по ОВД СО НМ ГНА в Днепропетровской области, согласованное с заместителем прокурора Днепропетровской области о разрешении на проведение выемки документов, содержащих банковскую тайну,-

 

УСТАНОВИЛ:

Следователь обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки в филиале Хмельницкое ЦО «Проминвестбанк».

В обоснование данного представления следователь указал, на то, что ООО «Тиния» зарегистрировано Амур-Нижнеднепровским районным советом г. Днепропетровска, учредитель и директор предприятия, согласно уставных документов - ОСОБА_1. Опрошенный ОСОБА_1 пояснил, что в 2003 году предоставил свой паспорт и справку ИНН неизвестным лицам с целью трудоустройства в г. Днепропетровске. Примерно через неделю документы ему были возвращены, но вопрос с трудоустройством было отложено на неопределенное время. О том, что ОСОБА_1 является учредителем и директором ООО «Тиния» ему стало известно от работников ГОНМ ГНИ в Деснянском районе г. Киева. К регистрации предприятия ООО «Тиния» и ведения финансово-хозяйственной деятельности он не имеет никакого отношения. Денежные средства и имущество в уставной фонд общества не вносил, расчетные счета не открывал, на должность директора ООО «Тиния» никого не назначал, никаких финансово-хозяйственных документов и договоров не подписывал и никого на это не уполномочивал. Решением Деснянского районного суда г. Киева уставные документы и свидетельство регистрации плательщика НДС ООО «Тиния» определены недействительными с момента регистрации. Установлено, что предприятие ООО «Тиния» зарегистрировано в государственных органах с нарушениями определенного законодательством порядка. В дальнейшем неустановленные лица осуществляли финансово-хозяйственную деятельность, а именно издавали документы от имени ОСОБА_1

По данному факту возбуждено уголовное дело № 73-0172 по факту осуществления неустановленными лицами фиктивного предпринимательства, по признакам преступления предусмотренного ч.1 ст. 205 УК Украины.

В ходе досудебного следствия произведена выемка распечатки движения денежных средств по расчетному счету ООО «Тиния», где было установлено, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «Тиния» были перечислены с расчетного счета НОМЕР_1 открытом в ОАО «Кредитпромбанк» г. Киев, который принадлежит ООО «АР-Химпроэкт». Указанные денежные средства на расчетный счет ООО «АР-Химпроэкт» поступили с расчетного счета НОМЕР_2 открытого в Филиала «Хмельницкое ЦО «Проминвестбанк» г. Хмельницк, принадлежащем ООО «Хекро Пет ЛТД».

Рассмотрев материалы представления, суд считает, что представление следователя подлежит удовлетворению.

Так, в соответствии со ст. 178 УПК Украины выемка проводится в случаях, когда имеются точные данные, что предметы и документы, имеющие значение для установления истины по уголовному делу, находятся у определенного лица или в определенном месте. Документы, которые просит изъять следователь, относятся к категории банковской тайны, а значит, в соответствии с п.2 ч.1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», разрешение и раскрытие такой информации может дать суд по письменному запросу или по решению.

Суд считает, что действительно для способствования установлению истины по делу, обеспечению надлежащих источников доказательств, необходимо изъять и изучить указанные в представлении следователя документы.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 14-1, 178 УПК Украины, п.2 ч.1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить следователю по ОВД СО НМ ГНА в Днепропетровской области Начиняному Д.С., проведение выемки в Филиале Хмельницкое ЦО «Проминвестбанк» г. Хмельницкий (МФО 315278), а именно: копии документов отражающих открытие, закрытие, распоряжение расчетным счетом НОМЕР_2 в Филиале «Хмельницкое ЦО «Проминвестбанк» г. Хмельницкий (МФО 315278), принадлежащих ООО «Хекро Пет ЛТД» (ЕГРПОУ 30960327); копии юридического дела по расчетному счету НОМЕР_2 в Филиале «Хмельницкое ЦО «Проминвестбанк» г. Хмельницкий (МФО 315278), принадлежащего ООО «Хекро Пет ЛТД» (ЕГРПОУ 30960327); сведений (реестр) о движении денежных средств по указаному счету за период с момента открытия по настоящее время по расчетам ООО «Хекро Пет ЛТД» с ООО «Ар Химпроєкт» и ООО «Тиния», с указанием наименования получателей и плательщиков денежных средств, кода ОКПО, расчетного счета, суммы и назначения платежа на бумажном и магнитном носителях, первичных платежных документов по указанному расчетному счету и иных документов, в полной мере отражающих проведение указанных операций.

 

Судья: В.И.Чернобук