№ 49009039, 27.09.2012, Броварський міськрайонний суд Київської області

справа № 1007/10714/2012

ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27вересня 2012 року м. Бровари

Суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Лопатинська С.П., з участі заступника начальника СВ Броварської ОДПІ ОСОБА_1, прокурора Таран Л.В., розглянувши в м. Бровар в приміщенні суду подання заступника начальника СВ Броварської ОДПІ ОСОБА_1 за згодою заступник Броварського міжрайонного прокурора про проведення виїмки оригіналів оригіналів первинних фінансове господарських та бухгалтерських документів у ТОВ «УКРАГРОЗЕРНОТОРГ», -

ВСТАНОВИВ:

27 вересня 2012 року заступник начальника СВ Броварської ОДПІ ОСОБА_1. вніс до суду поданн за погодженням здст..Броварського міжрайонного прокурора про проведення виїмки оригіналів первинне документації ТОВ «УКРАГРОЗЕРНОТОРГ», посилаючись на те, що слідчим відділом Броварської ОДГ1 розслідується кримінальна справа № 57-2021 порушена 30.08.12 щодо ОСОБА_2 за фактом вчиненн фіктивного підприємництва - створення ТОВ «ГЛОБАЛ КОНСАЛТИНГ ЛТД» за ознаками злочин) передбаченого ч. 1 ст.205 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 08.04.11 ОСОБА_2 за матеріальну винагороду створи юридичну особу - ТОВ «ГЛОБАЛ КОНСАЛТИНГ ЛТД» (код СДРПОУ 37323301, Київська обл., Переяслав Хмельницький район, с. Чирське, вул. Київська, буд. 56), усвідомлюючи, що дане підприємство фактичн проводити фінансово-господарську діяльність не буде, а буде використовуватися іншими особами від йог імені для створення видимості законності здійснюваної ними діяльності, пов'язаної з незаконним формування! податкового кредиту шляхом документального оформлення проведених безтоварних операцій з метої подальшої мінімізації та несплати податків до бюджету. При цьому ОСОБА_2 також було відомо, щ ніякого відношення до діяльності підприємства він не матиме, керівництво підприємством та формуванн податкової звітності чи ведення бухгалтерського обліку не здійснюватиме.

Після державної реєстрації ТОВ «ГЛОБАЛ КОНСАЛТИНГ ЛТД» (код ЄДРПОУ 37323301) державних установах, ОСОБА_2 у подальшому мети здійснювати від імені ТОВ «ГЛОБА. КОНСАЛТИНГ ЛТД» не мав та фактично законну господарську діяльності не здійснював.

Відповідно до податкової звітності, поданої ТОВ «ГЛОБАЛ КОНСАЛТИНГ ЛТД», у вказаног підприємства протягом 2012 року сформовано податкове зобов'язання по взаємовідносинах з ТО] «УКРАГРОЗЕРНОТОРГ» (код ЄДРПОУ 37080153).

Згідно виписки про рух коштів по банківському рахунку ТОВ «ГЛОБАЛ КОНСАЛТИНГ ЛТД», вказан підприємство ніякі товарно-матеріальні цінності не придбавало та ТОВ «УКРАГРОЗЕРНОТОРГ» (ко ЄДРПОУ 37080153) на ТОВ «ГЛОБАЛ КОНСАЛТИНГ ЛТД» кошти не перераховувало.

Тому, в ході розслідування кримінальної справи виникла необхідність у проведенні у ТОЇ «УКРАГРОЗЕРНОТОРГ» (код ЄДРПОУ 37080153), за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 45-А виїмк фінансово - господарських та бухгалтерських документів по взаємовідносинах з ТОВ «ГЛОБА^ КОНСАЛТИНГ ЛТД» (код ЄДРПОУ 37323301), які мають значення для всебічного, повного і об'єктивног дослідження обставин справи, а також інших документів, які можуть мати значення для даної кримінальне справи.

Вивчивши подання, матеріали кримінальної справи, заслухавши заст.. начальника СВ Броварської ОДП та прокурора, які підтримали подання, враховуючи, що без проведення виїмки документів отримати іншш способом інформацію для прийняття відповідного правового рішення неможливо, вважаю за необхідне поданн задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 177, 178 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Подання заступника начальника СВ Броварської ОДПІ ОСОБА_1 про проведення виїмк оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів у ТОВ «УКРАГРОЗЕРНОТОРГ (код ЄДРПОУ 37080153), за адресою: м.Київ, вул. Володимирська, буд. 45-А по взаємовідносинах з ТОЇ «ГЛОБАЛ КОНСАЛТИНГ ЛТД» (код ЄДРПОУ 37323301), - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Броварської ОДПІ на проведення виїмки ТОВ «УКРАГРОЗЕРНОТОРГ (код ЄДРПОУ 37080153), за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 45-А, виїмки оригіналів первинни фінансово-господарських та бухгалтерських документів по взаємовідносинах з «ГЛОБАЛ КОНСАЛТИН1 ЛТД» (код ЄДРПОУ 37323301), а саме: договорів (угод), видаткових та податкових накладних, товарно транспортних накладних, актів - прийому передачі товарів (робіт, послуг), книг обліку продажу та придбанн товарів (робіт, послуг), за період 2012 рік, а також інших документів, які можуть мати значення для дане кримінальної справи.

Постанова є обов'язковою для виконання службовими особами ТОВ «УКРАГРОЗЕРНОТОРГ» (ко, ЄДРПОУ 37080153), м. Київ, вул. Володимирська, буд. 45-А.

Суддя С.П. Лопатинська