№ 48977396, 10.01.2013, Приморський районний суд м. Маріуполя

Справа №266/13/13- к

Провадження № 1-кс/266/2/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.01.2013 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Маріуполя Донецької області Пантелєєв Д.Г., за участю слідчого СВ Приморського РВ ММУ ГУМВС України в Донецькій області Кочеткова О.С., старшого прокурора прокуратури Приморського району м. Маріуполя Дяченка Д.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського РВ ММУ ГУМВС України в Донецькій області Кочеткова О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів -

ВСТАНОВИВ:

08.01.2013 року до Приморського районного суду м. Маріуполя звернувся слідчий СВ Приморського РВ ММУ ГУМВС України в Донецькій області Кочетков О.С. з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, з якого вбачається, що 05.10.2012 року у денний час невстановлена особа, керуючись шахрайським умислом, заволоділа коштами ТОВ "Атолл", що розташоване по бул. Хмельницького, 12 у Приморському районі м. Маріуполя, завдавши майнової шкоди на суму 520 000,00 гривень. В ході розслідування встановлено, що ДК "Краншип"за договором перерахувала ТОВ "Атол"гроші за постачання металу, а ТОВ "Атол"перерахувало зазначені гроші ТОВ "Новотех-плюс"з ціллю отримання металу для наступного його продажу ДК "Краншип", але з боку ТОВ "Новотех-плюс"метал поставлено не було.

22.11.2012 року за вказаним фактом СВ Приморським РВ ММУ ГУМВС України в Донецькій області за ознаками кримінального правопорушення, що передбачено ч. 4 ст. 190 КК України, було розпочато кримінальне провадження № 12012050780000024, відповідні відомості щодо цього внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У зв'язку з тим, що особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, не встановлена, як і місцезнаходження викраденого, то слідчий просить про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, та свядчать про рух грошових коштів у банківських установах.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання слідчого, враховуючи думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, дійшов до висновку, що слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра що вчинено кримінальне правопорушення, що передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, вказані документи перебувають у володінні зазначених у клопотанні осіб та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, а не здійснення тимчасового доступу до документів, може вплинути на досягнення дієвості кримінального провадження. Крім того, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо, а вилучення цих документів необхідно для досягнення мети отримання доступу до документів.

Таким чином, оцінуючи потреби досудового розслідування, приходжу до висновку, що без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження не можливо отримати вказані документи, тому необхідно надати слідчому тимчасовий доступ до документів з наступним їх вилученням, зазначивши строк дії ухвали та наслідки її невиконання.

Керуючись ст.ст. 132,159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Приморського РВ ММУ ГУМВС України в Донецькій області Кочеткова О.С. про тимчасовий доступ до документів -задовольнити.

Зобов'язати наступні банківські установи: ПАТ АБ "Південний", ПАТ "Банк "Фінанси та кредит", ПАТ "Банк Форум", ПАТ "Креди Агриколь Банк",

надати слідчому СВ Приморського РВ ММУ ГУМВС України в Донецькій області Кочеткову Олексію Сергійовичу тимчасовий доступ до документів, що містять відомості про рух грошових коштів в паперовому вигляді за період з 01.10.2012 р. по 15.10.2012 р., в тому числі документів, що містять інформацію про номери рахунків з яких надходили грошові кошти на вказані рахунки з вказівкою часу й дати таких надходжень; інформацію про номери рахунків, на які були перераховані грошові кошти з вказаних рахунків з вказівкою часу й дати таких перерахувань; інформацію про повні дані фізичних та юридичних осіб, які поповнювали вказані рахунки та знімали з них грошові кошти у будь-який спосіб, з вказівкою на час, дату та місце здійснення вказаних операцій, з наступним їх вилученням за рахунками:

- по рахунку № 26001310073001, відкритому ДП "Краншип"код № 33433543 в банку Філія Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк "Південний", код банку № 377012;

- по рахунку № 26001310050701, відкритому ТОВ "Атол"код № 32787546 в банку Філія Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк "Південний", код банку № 377012;

- по рахунку № 26004139718980, відкритому ТОВ "Новотех-плюс"код 36685844 в банку Філія "Донецьке РУ"Публічного акціонерного товариства Банк "Фінанси та Кредит", код банку № 335816;

- по рахунку № 26007300189262 ТОВ "Новотех-плюс", код 36685844, відкритому в банку Публічне акціонерне товариство "Банк Форум", код банку 322948;

- по рахунку № 26007500048035, відкритому ТОВ "Новотех-плюс"код 36685844 в банку Публічне акціонерне товариство "Креди Агриколь Банк", код банку 300614.

Зобов'язати наступні банківські установи: ПАТ "Банк "Фінанси та кредит", ПАТ "Банк Форум", ПАТ "Креди Агриколь Банк"надати слідчому СВ Приморського РВ ММУ ГУМВС України в Донецькій області Кочеткову Олексію Сергійовичу тимчасовий доступ до документів, що містять відомості про наявність грошових коштів на рахунках, відкритих ТОВ "Новотех-плюс"з наступним їх вилученням:

- в банку Філія "Донецьке РУ"Публічного акціонерного товариства Банк "Фінанси та Кредит", код банку № 335816, по рахунку № 26004139718980, відкритому ТОВ "Новотех-плюс"код 36685844;

- в банку Публічне акціонерне товариство "Банк Форум", код банку 322948, по рахунку № 26007300189262, відкритому ТОВ "Новотех-плюс", код 36685844;

- в банку Публічне акціонерне товариство "Креди Агриколь Банк", код банку 300614, по рахунку № 26007500048035, відкритому ТОВ "Новотех-плюс"код 36685844.

У разі невиконання ухвали, застосовуються наслідки передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали -до 11 лютого 2013 року включно.

Слідчий суддя Д.Г. Пантелєєв