№ 48940086, 03.06.2010, Автозаводський районний суд м. Кременчука

Автозаводський районний суд м.Кременчука

м. Кременчук, вул. Першотравнева, 29/5, 39600, (05366) 3-51-48

03 червня 2010 року автозаводський районний суд м. Кременчука Полтавської області в складі:

Головуючої судді - Каліновської Е.І.

при секретарі - Мясоутової Д.М.

з участю прокурора - Верблюд М.Грозглянувши в закритому судовому засіданні м. Кременчука подання Управління Служби безпеки України в Полтавській області щодоотримання дозволу на витребування документів та даних щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ “МІС”

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло подання Управління Служби безпеки України в Полтавській області щодо отримання дозволу навитребування документів та даних щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ “МІС” в якому зазначено, що

за наявними даними, службовими особами ТОВ «МіС», через ряд комерційних структур (ПП «Торговий Дім «Мік». ПП«Арес», ПП «Таург», ТОВ «Квант-А») оформлюються договори купівлі продажу, вироблених у ТОВ «МіС» компонентів бензинів тадизельного пального, які, в подальшому реалізуються як товарні світлі нафтопродукти на АЗС та іншим споживачам. Разом з тим.ліцензії на виробництво дизельного пального та бензинів підприємство не отримувало, акцизний збір на світлі нафтопродукти несплачувався. Отримані кошти від вищевказаної діяльності надалі використовуються в господарській діяльності.

З метою документування можливої протиправної діяльності, на підставі п.4 ст.8 Закону України “Про оперативно-розшуковудіяльність”, в адресу ТОВ “МіС” направлено запит № 38/2-1647 від 08.04.2010 року стосовно надання документів та інформації, щохарактеризують господарську діяльність товариства.

При наявності правових підстав, керівництвом ТОВ “МіС” було відмовлено відділу в м. Кременчуці Управлінню СБ України

в Полтавській області в наданні відповідних даних (лист-відповідь №198.1-н від 16.04.2010 року).

Вислухавши думку прокурора, який підтримав подання, також враховуючи те, що документальні матеріали стосовногосподарської діяльності ТОВ "МіС” та підконтрольних об’єкту справи СГД мають значення для встановлення істини за наявнимиматеріалами і в подальшому можуть бути доказами по кримінальній справі, тому суд приходить до висновку, що подання УправлінняСлужби безпеки України в Полтавській області щодо отримання дозволу на витребування документів та даних щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ "МіС" .

З урахуванням викладеного, на підставі п. 4 ч. 1 ст. 8 Закону України ,.Про оперативно-розшукову діяльність”, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання Управління Служби безпеки України в Полтавській області щодо отримання дозволу на витребування документів таданих щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ “МіС” -задовольнити.

Дати дозвіл співробітникам Управління СБ України в Полтавській області на витребування у ТОВ “МіС” (код ЄДРПОУ31194504, Полтавська обл., м. Кременчук, пров. Галузевий, 36) документів та даних:

1. Копії договорів, сертифікацій, актів прийому-передач, податкових накладних, товарно-транспортні документи щодогосподарської діяльності ТОВ «МіС», за період з 1 жовтня 2009 року по 1 травня 2010 року, з наступних питань:

•щодо купівлі сировини (нафти, газового конденсату, пічного патива);

•щодо реалізації продукції (нафтопродуктів, компонентів бензинів та дизельного палива, мазуту);

•щодо купівлі нафтопродуктів;

•щодо надання послуг з переробки нафтової сировини (пічного палива, газового конденсату).

2) Копії (або комп’ютерні роздруківки, відомості, тощо), за період з 1 жовтня 2009 року по 1 травня 2010 року:

•журналів-ордерів по рахунках 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» та 63 «Розрахунки з постачальникамита підрядниками»;

•журналів-ордерів по рахунку 23 «Виробництво» щодо складу собівартості виготовленої та реалізованої продукції:

•карток складського обліку власної сировини, яка використана для виготовлення продукції;

•приходних накладних та актів прийому-передачі давальницької сировини та інших документів щодовзаєморозрахунків між ТОВ «МіС» давальницьким фірмами;

•журналів-ордерів по рахунку 26 «Готова продукція» з первинними документами;

•карток складського обліку власної продукції в асортименті, яка реалізована ТОВ «МіС»;

3) Копії лабораторних документів щодо обліку контрольних операцій під час визначення якості нафти та/або нафтопродуктів,передбачених «Інструкцією з контролювання якості нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України» затвердженоїспільним Наказом Міністерства палива та енергетики України та Державного комітету України з питань технічного регулювання таспоживчої політики № 271/121 від 04.06.2007 року, а саме:

•журналу реєстрації проб за формою N 3-НК;

•журналу реєстрації видачі паспортів якості за формою N 4-НК;

•журналу реєстрації результатів випробувань світлих нафтопродуктів за формою N 5-НК ;

•журналу реєстрації результатів випробувань відпрацьованих нафтопродуктів за формою N 8-НК;

•журналу реєстрації результатів випробувань нафти за формою N 9-НК;

•графік лабораторних випробувань нафтопродуктів при тривалому зберіганні за формою N 10-НК;

•паспортів якості за формою N 11-НК;

•журнал реєстрації нестандартних нафти та/або нафтопродуктів за формою N 12-НК;

робочі журнали лаборантів

Постанову оскарженню не підлягає.

СУДДЯ: