Постановление суда № 48667626, 24.07.2015, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/6186/15-к

пр.№ 1-кс/464/1573/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

24.07.2015 м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Горбань О.Ю., за участю секретаря судових засідань ОСОБА_1, слідчого Телюка Т.З., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015140000000020 від 04.02.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України,-

в с т а н о в и в:

23.07.2015 року до суду надійшло клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, ТзОВ «Торговий Дім ТІД» (ЄДРПОУ 32004949), зареєстроване за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1/1-Н, щодо взаємовідносин з ПП"Міська Оренда" з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що службові особи ПП"Міська Оренда" (ЄДРПОУ 36873226), згідно акту №206122-01/36873226 планової виїзної перевірки від 12.12.2014, в період з 01.01.2012 по 31.12.2013 не сплатили податків на загальну суму 2049244 грн., що призвело до ненадходження до державного бюджету коштів в великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПП «Міська Оренда» (ЄДРПОУ 36873226) у грудні 2012 року, відповідно до договору купівлі №62МП від 09.12.2011 придбано в ТзОВ «Біоіл Універсал Україна» (ЄДРПОУ 34490471) олію соняшникову в кількості 87,0 тонн на суму 909846,0 грн., в подальшому придбану олію реалізовано через комісіонера ТзОВ «Торговий Дім» ТіД» (ЄДРПОУ 32004949) фірмі нерезиденту: Компанія «Risoil Overseas LTD» (Вірджинські Острова, Великобританія) за ціною 774827,44 грн. Як наслідок, по даній операції фактичний дохід ПП «Міська оренда» становив 774827,44 грн., а понесені витрати 909846,0 грн., відтак відємний фінансовий результат склав 135018,56 грн.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою встановлення обставин фінансово-господарських відносин між ПП"Міська Оренда" та ТзОВ «Торговий Дім ТІД» (ЄДРПОУ 32004949), а також зважаючи на те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також те, що існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Заслухавши думку слідчого в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи ТзОВ «Торговий Дім ТІД» (ЄДРПОУ 32004949), зареєстроване за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1/1-Н та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, а також те, що існує реальна загроза їх зміни або знищення. Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, необхідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому знайшли усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів шляхом ознайомлення та вилучення (здійснення виїмки) в межах кримінального провадження.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 або іншій уповноваженій ним особі згідно процесуального документу, тимчасовий доступ до оригіналів первинних документів ТзОВ «Торговий Дім ТІД» (ЄДРПОУ 32004949), зареєстроване за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1/1-Н щодо взаємовідносин з ПП "Міська Оренда", з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме до: договорів та угод з додатками та доповненнями, товарно - транспортних накладних, договорів з фірмами нерезидентами, яким здійснено реалізацію олії соняшникової на підставі договорів комісії, актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, довіреностей, рахунків, платіжних документів, документів листування (звітів комісіонера), сертифікатів походження, якості та відповідності на екпортовані ТМЦ, вантажно-митних декларацій документів, щодо оплати транспортних послуг при здійсненні експорту олії соняшникової для ПП "Міська Оренда", документів щодо оплати митних, брокерських послуг при здійсненні вказаних експортних операцій.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.Ю.Горбань