№ 48667239, 25.04.2014, Золочівський районний суд Львівської області

Справа № 445/941/14-к

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

25 квітня 2014 року Слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області Бакаїм М.В. з участю прокурора прокуратури Золочівського району Львівської області ОСОБА_1, заступника начальника СВ Золочівського РВ ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_2, розглянувши подання заступника начальника СВ Золочівського РВ ГУМВС України у Львівській області, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника слідчого відділення Золочівського РВ ГУМВСУ у Львівській області капітан міліції ОСОБА_2, за погодженям прокурора Золочівського району Львівської області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про надання йому тимчасового доступу до документів та можливістю їх вилучення, а саме банківських документів по відкриттю та обслуговуванню рахунків № 26007210008893 ( валюта - долар США), № 26007210008893 ( валюта євро ), № 26007210008893 ( валюта українська гривня ), які відкриті ПП Агро-фірма Комплекс ( 80700, Львівська область, Золочівський район, с. Велика Вільшаниця, код ЄДРПОУ - 34166862 ) та перебувають у володінні публічного акціонерного товариства ПРОКРЕДИТ БАНК МФО 320984, з моменту відкриття вищевказаних банківських рахунків і по даний час.

Як вбачається з клопотання та матеріалів кримінального провадження встановлення банківських документів, щодо відкриття та обслуговування рахунків № 26007210008893 ( валюта - долар США), № 26007210008893 ( валюта євро ), № 26007210008893 ( валюта українська гривня ), які відкриті ПП Агро-фірма Комплекс ( 80700, Львівська область, Золочівський район, с. Велика Вільшаниця, код ЄДРПОУ - 34166862 ) у публічному акціонерному товариству ПРОКРЕДИТ БАНК МФО 320984, з моменту відкриття вищевказаних банківських рахунків і по даний час, має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість перевірити фінансові операції, які мали місце між ПП Агро-фірма Комплекс ( 80700, Львівська область, Золочівський район, с. Велика Вільшаниця, код ЄДРПОУ - 34166862 ) та іншими підприємствами, встановити відповідність вказаних операцій угодам та актам виконаних робіт, шляхом проведення відповідних експертиз та ревізій, що вподальшому надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, що в подальшому можуть бути використана як докази

В суді слідчий клопотання підтримав.

Прокурор просив клопотання задовольнити з підстав викладених вище.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів по рахунках № 26007210008893 ( валюта - долар США), № 26007210008893 ( валюта євро ), № 26007210008893 ( валюта українська гривня ), відкриті ПП Агро-фірма Комплекс ( 80700, Львівська область, Золочівський район, с. Велика Вільшаниця, код ЄДРПОУ 34166862 ) та можливість їх вилучити з публічного акціонерного товариства ПРОКРЕДИТ БАНК МФО 320984, юридична адреса м. Київ, проспект Перемоги 107а.

Враховуючи наведенне вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення банківських документів по рахунках № 26007210008893 ( валюта - долар США), № 26007210008893 ( валюта євро ), № 26007210008893 ( валюта українська гривня ), відкриті ПП Агро-фірма Комплекс ( 80700, Львівська область, Золочівський район, с. Велика Вільшаниця, код ЄДРПОУ 34166862 ), що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства ПРОКРЕДИТ БАНК МФО 320984, юридична адреса м. Київ, проспект Перемоги 107а.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення наступних документів:

- заяв про відкриття (закриття) рахунків № 26007210008893 ( валюта - долар США), № 26007210008893 ( валюта євро ), № 26007210008893 ( валюта українська гривня ), відкриті ПП Агро-фірма Комплекс ( 80700, Львівська область, Золочівський район, с. Велика Вільшаниця, код ЄДРПОУ - 34166862 ) у публічному акціонерному товариству ПРОКРЕДИТ БАНК МФО 320984, з моменту відкриття вищевказаних банківських рахунків і по даний час;

- договорів про відкриття банківських рахунків № 26007210008893 ( валюта - долар США), № 26007210008893 ( валюта євро ), № 26007210008893 ( валюта українська гривня ), з моменту відкриття вказаних банківських рахунків і по даний час;

- заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб, котрі мають право отримувати роздруківки руху коштів по рахунках № 26007210008893 ( валюта - долар США), № 26007210008893 ( валюта євро ), № 26007210008893 ( валюта українська гривня ), з моменту відкриття вказаних банківських рахунків і по даний час; карток із зразками підписів, що діяли з моменту відкриття рахунків № 26007210008893 ( валюта - долар США), № 26007210008893 ( валюта євро ), № 26007210008893 ( валюта українська гривня ) по даний час, а також наявних копій паспортів осіб, котрим надано право підпису та розпорядження коштами, з моменту відкриття вказаних банківських рахунків і по даний час;

- чеків на отримання готівкових коштів, платіжних доручень, меморіальних ордерів по вказаних рахунках № 26007210008893 ( валюта - долар США), № 26007210008893 ( валюта євро ), № 26007210008893 ( валюта українська гривня ), з моменту відкриття вказаних банківських рахунків і по даний час;

- роздруківки руху коштів по рахунках № 26007210008893 ( валюта - долар США), № 26007210008893 ( валюта євро ), № 26007210008893 ( валюта українська гривня ), відкриті ПП Агро-фірма Комплекс ( 80700, Львівська область, Золочівський район, с. Велика Вільшаниця, код ЄДРПОУ - 34166862 ) у публічному акціонерному товариству ПРОКРЕДИТ БАНК МФО 320984 з моменту відкриття і по даний час, з обовязковим зазначенням дати і часу проведення та призначення платежу з розшифровкою кореспондентів (назва, ідентифікаційний код та ін.) на паперовому носії інформації, завірені підписом керівника, головного бухгалтера, відбитком печатки банку та в електронному вигляді;

- договорів та доповнень до них про надання послуг з використанням дистанційної системи обслуговування банківських рахунків 26007210008893 ( валюта - долар США), № 26007210008893 ( валюта євро ), № 26007210008893 ( валюта українська гривня ) (програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк»), документів, якими встановлено та обмежується коло осіб, котрі мають доступ до даної системи по зазначених рахунках з моменту встановлення даного комплексу по даний час, а також документи, якими зафіксовано номери телефонів через які здійснюється зв'язок з сервером банку при використанні дистанційної системи обслуговування банківських рахунків 26007210008893 ( валюта - долар США), № 26007210008893 ( валюта євро ), № 26007210008893 ( валюта українська гривня ), роздруківки руху коштів з розшифровкою платежів, операції по яких були проведені з використанням дистанційної системи обслуговування вказаних банківських рахунків, завірені копії платіжних доручень, з моменту відкриття вищевказаних банківських рахунків і по даний час, які зберігаються у публічному акціонерному товаристві ПРОКРЕДИТ БАНК МФО 320984, юридичною адреса м. Київ, проспект Перемоги 107а.

Виконання даної покласти на заступника начальника СВ Золочівського РВ ГУМВСУ у Львівській області капітана міліції ОСОБА_2 або у відповідності до вимог ст. 40 КПК України за дорученням останнього на працівників оперативних підрозділів ГУМВС України у Львівській області.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя :М. В. Бакаїм