№ 48659902, 21.03.2012, Близнюківський районний суд Харківської області

4/2003/8/2012

2003/300/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

пгт. Близнюки 20 марта 2012 г.

Судья Близнюковского районного суда Харьковской области Мороз А.И., с участием прокурора Шеина И.В., рассмотрев представление начальника СО Близнюковского РО ГУ МВД Украины в Харьковской области капитан милиции ОСОБА_1, о разрешении на раскрытие банковской тайны и проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну,-

У С Т А Н О В И Л:

В Близнюковский районный суд Харьковской области поступило представление начальника СО Близнюковского РО ГУ МВД Украины в Харьковской области капитана милиции ОСОБА_1 о раскрытии банковской тайны и проведении выемки в региональном отделении АО «ОТП Банк»г. Днепропетровска документом, содержащих банковскую тайну.

Свое представление следователь мотивирует следующим.

15.11.2011 в Близнюковский РО ГУ МВД Украины в Харьковской области поступило заявление гр-на ОСОБА_2 по факту совершения в отношении частного сельскохозяйственного предприятия «имени Ленина», директором которого он является, мошенничества в особо крупном размере.

В ходе досудебного следствия было установлено, что ОСОБА_2, будучи директором частного сельскохозяйственного предприятия «имени Ленина», 15.07.2011 года заключил договор поставки нефтепродуктов № 150704 с частным предприятием «ВИП Люкс», в лице директора ОСОБА_3, согласно которому ЧСП «имени Ленина», в счет оплаты стоимости 38-ми тонн дизельного топлива перечислило на счет фактуру ЧП «ВИП Люкс»расчетный счет 26001701321487 в филиал АО «ОТП Банк»МФО 300528 - 326 тысяч 815 гривен.

По состоянию на 19.12.2011 взаиморасчет с ЧСП «имени Ленина»произведен не был. Также было установлено, что согласно данным единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц предпринимателей местонахождением частного предприятия «ВИП Люкс»является дом № 5, по ул. Беловодской, Самарского района, г. Днепропетровска. Однако, по указанному выше адресу ЧП «ВИП Люкс»не расположено, а расположено частное домовладение.

Согласно данным ЕГРПОУ, код ОКПО ЧП «ВИП Люкс»36053853, индивидуальный налоговый номер 360538504647 (свидетельство о регистрации налогоплательщика НДС № 100138118).

Таким образом, сумма причиненного материального ущерба ЧСП «имени Ленина»составила 326 тысяч 815 гривен.

19.12. 2011 года следователем Близнюковского РО ГУ МВД Украины в Харьковской области возбуждено уголовное дело по факту завладения путем обмана денежными средствами, принадлежащими ЧСП «имени Ленина»в сумме 326815 гривен по ч.4 ст. 190 УК Украины, то есть по факту мошеничества, совершенного в особо крупных размерах.

Указывают на то, что с целью всестороннего, полного и объективного расследования уголовного дела возникла необходимость в проведении выемки документов о движении средств по расчетному счёту ЧП «ВИП Люкс», который открыт в филиале АО «ОТП Банк»г. Днепропетровск №26001701321487, что имеет существенное значение для установления истины по уголовному делу.

При рассмотрении данного представления прокурор на удовлетворении представления следователя настаивал, указав на обстоятельства изложенные выше.

Выслушав мнение прокурора, изучив материалы уголовного дела № 70110192, нахожу, что данное предсталение необходимо удовлетворить, полагая, что доводы изложенные следователем в представлении, а также доводы прокурора в суде достаточно убедительны, проведение указанного следственного действия будет способствовать полноте, всесторонности и объективности расследования уголовного дела.

Согласно ч.1 ст. 66 УПК Украины, следователь, в производстве которого находится уголовное дело вправе требовать от банков информацию, которая содержит банковскую тайну в отношении юридических и физических лиц в порядке и объеме, встановленом Законом Украины «О банках и банковской деятельности».

Дело находится в производстве следователя Близнюковского РО ГУ МВД Украины в Харьковской области капитана милиции ОСОБА_1

Согласно ч.1 ст.60 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»к банковской тайне относится информация относительно деятельности и финансового состояния клиента, которая стала известной банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или третьими лицами при ходе предосталения услуг банка и разглашение которой может причинить материальный или моральный вред клиенту.

Согласно ст. 178 УПК Украины выемка производится в случях когда есть точные данные о том, что предметы или документы, имеющие значение для дела , находятся у конкретного лица либо в конкретном месте. Выемка документов, которые содержат банковскую тайну и получение информации о состоянии счетов в учреждениях банков производятся только на основании мотивированного постановления судьи и в порядке, согласованном с руководителем соотвествующего учреждения.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 30 Конституции Украины, ст.ст. 14-1, 22, 178 УПК Украины, ст. ст. 60,62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

П О С Т А Н О В И Л :

Представление начальника СО Близнюковского РО ГУ МВД Украины в Харьковской области капитан милиции ОСОБА_1 о разрешении на раскрытие банковской тайны и проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну - удовлетворить.

Дать разрешение на раскрытие банковской тайны и проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну, ЧП «ВИП Люкс»в региональном отделении АО «ОТП Банк»г. Днепропетровск, ул. Артема, 20 МФО 300528, а именно:

- движения средств по счету №26001701321487 с указанием контрагентов за период времени с 01.01.2011 года по 01.02.2012 года;

- заявлений об открытии и закрытии счета №26001701321487;

- карточек с образцами подписей, поручений и оттисков печати;

- других документов юридического дела. Код ЕГРПОУ 36053853;

- мемориальных ордеров, платежных поручений, чеков, выписок банка, объявлений на внесение наличных и других документов на получение наличных денежных средств;

- реестра движения денежных средств по счёту №26001701321487 с момента открытия счета по 01.01.2012, с расшифровкой дебетовой и кредитовой части с указанием наименования контрагентов, кодов ЕГРПОУ, текущих счетов и МФО банков, а также дат, сумм, назначения платежей, входящего остатка на каждый день в печатном виде и в электронном виде (на дискете или оптическом диске для лазерных систем считывания). МФО 300528

- кредитных договоров, заключенных ЧП «ВИП Люкс», код ЕГРПОУ 36053853, с АО «ОТП Банк», МФО 300528, с момента начала обслуживания предприятия в указанном банке по 01.01.2012.

Копии постановления направить прокурору Близнюковского района Харьковской области и Близнюковскому РО ГУ МВД Украины в Харьковской области

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Близнюковского районного суда

Харьковской области ОСОБА_4

21 березня 2012 року