№ 48550339, 10.11.2014, Дніпровський районний суд м.Херсона

Справа № 666/7662/14-к

провадження № 1-кс/666/911/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання тимчасового доступу

до документів та їх вилучення

10.11.2014 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Херсона Войцеховська Я.В., при секретарі Журавльовій В.В, за участю прокурора Кудь О.С., розглянувши клопотання старшого прокурора прокуратури Дніпровського району м. Херсона Кудь О.С. про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014230010000065 від 05.08.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

10.11.2014р. прокурор прокуратури Дніпровського району м. Херсона звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення в якому просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення наступних документів, що перебувають у володінні TOB «Укрпостач Експорт», що розташоване за адресою: Київська область, м.Біла Церква, вул. Театральна, 11, оф. 24, код ЄДРПОУ 37865885, а саме: Оригіналу договору № 138 від 15.11.2013 року укладеного між TOB «Укрпостач Експорт» та ПАТ «Херсонська ТЕЦ»; Оригіналу акту здачі-приймання нафтопродуктів від 27.12.2013 року № 1; Оригіналів товарно-транспортних накладних на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 01.12.2013 року № 337501, від 02.12.2013 року № 337730, від 03.12.2013 року № 337731, від 04.12.2013 №337732, від 05.12.2013 року № 337733, від 06.12.2013 року № 337734, від 09.12.2013 року № 337735, від 12.12.2013 року № 337711, від 14.12.2013 року № 337713, від 15.12.2013 року № 337737, від 16.12.2013 року № 337738, від 18.12.2013 року № 337736, від 19.12.2013 року № 337739 від 20.12.2013р. № 337740, від 20.12.2013 року № 337741, від 20.12.2013р., № 337742, від 21.12.2013 року № 337743, від 21.12.2013р. № 337744, від 21.12.2013 року № 337745, від 23.12.2013р. № 337746, від 23.12.2013 року № 337747, від 23.12.2013р., № 337748, від 23.12.2013 року № 337749, від 23.12.2013р. № 337750.; Оригіналів квитанцій (рахунків) на оплату поставок мазуту договором № 138 від 15.11.2013 року; Видаткових, податкових накладних на придбання мазуту згідно договору № 138 від 15.11.2013 року; Оригіналів документів, що підтверджують (встановлюють) якість придбаного мазуту за договором № 138 від 15.11.2013 року; Оригінали документів, що містять вільні зразки підписів керівника TOB «Украпостач Експорт» ОСОБА_1 (листи за підписом керівника TOB «Укрпостач Експорт» ОСОБА_1 з питань діяльності підприємства, службові записки, документи з резолюціями ОСОБА_1 та ін.) не менше ніж 20 документів; Завіренні належним чином копії Статуту TOB «Укрпостач Експорт»; Завірену належним чином копію Довідки Головного управління статистики у Білоцерківському районі Київської області про включення TOB «Укрпостач Експорт»; Завірену належним чином копію Виписки з Єдиного державного реєструхюридичних осіб та фізичних осіб підприємців щодо TOB «Укрпостач Експорт».Розгляд клопотання просив проводити без виклику представника TOB «Укрпостач Експорт».

Клопотання мотивовано тим, що Прокуратурою Дніпровського району м. Херсона здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 4 2014 23 001 0000065 від 05.08.2014 року за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ПАТ «Херсонська ТЕЦ» в період часу з листопада 2013 по лютий 2014 року зловживаючи своїми службовими повноваженнями, діючи умисно, в інтересах третіх осіб, всупереч інтересам ПАТ «Херсонська ТЕЦ», які полягають у здійсненні господарської діяльності на принципах законності, одержання прибутку від здійснення господарської діяльності, в порушення вимог ч. 2 ст. 75, ч. 5 ст. 89 Господарського Кодексу України, п. 9 Наказу № 173, п.п. 1.2, 2.1, 4.1, 4.5.1, 5 Положення про порядок ведення договірної роботи на ПАТ «Херсонська ТЕЦ», п.п. 2.2.1, 3.1.-3.5, 3.8, 3.9, 3.12., 3.15 Положення про фінансове планування, достовірно знаючи про відсутність відповідних доходів у фінансовому плані підприємства та не внесення змін до останнього, відсутності погодженого проекту договору, в тому числі з головним бухгалтером та заступником голови правління з фінансово-економічної діяльності, фінансово-економічним відділом, відсутності обґрунтування вибору контрагента, порівняльних цін на товар, погодження розрахункового документу, уклали з TOB «Укрпостач Експорт», договір № 138 від 15.11.2013 року щодо реалізації мазуту марки М-100 в кількості 1483,561 загальною вартістю 3,9 млн., грн. та в подальшому згідно із актами приймання - передачі від 27.12.2013 та 24.02.2014 року, товарно-транспортних накладних реалізували TOB «Укрпостач Експорт» 783,561 тонн мазуту марки М-100 за цінами нижче від середньо-оптових по Україні, внаслідок чого відповідно до висновку експертів Херсонської торгово-промислової палати від 06.05.2014 року № Вє-146 підприємством недоотримані кошти в сумі 2,75 млн. грн. чим завдано істотної шкоди у вигляді тяжких наслідків охоронюваним законом інтересам ПАТ «Херсонська ТЕЦ».

Також згідно витягу з ЄРДР досудове розслідування ведеться по факту внесення невстановленими посадовими особами ПАТ «Херсонська ТЕЦ» або TOB «Укрпостач Експорт» до офіційного документу (договору) № 138 від 15.11.2013 року) недостовірних даних та використанні останніх.

В даний час з метою встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні, а саме факту підробки підпису та печатки, що містяться на договорі № 138 від 15.11.2013 року шляхом призначення та проведення почеркознавчих та технічних експертиз, виникає об'єктивна необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні TOB «Укрпостач Експорт».

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити з метою швидкого, повного, неупередженого дослідження та з'ясування усіх обставин кримінального провадження, притягнення винних до кримінальної відповідальності.

Наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза приховування, зміни або знищення документів прокурор мотивує тим, що особи, які можливо є причетними до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення є працівниками вказаного вище товариства та мають доступ до інтересуючих слідство документів.

Таким чином слідчий суддя вважає , що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза приховування, зміни або знищення витребуваних документів , тому вважає за доцільне розглядати дане клопотання без виклику представника установи, як то передбачено ч.2 ст.163 КПК України.

У відповідності до ст.159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене, дослідивши матеріали кримінального провадження, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014230010000065 від 05.08.2014 року слідчий суддя вважає клопотання прокурора частково обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки зазначені у клопотанні документи, які не становить державну таємницю, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, оскільки без їх дослідження неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів, а одержати їх в інший спосіб, без рішення суду неможливо, оскільки дані документ та їх оригінали перебувають у володінні TOB «Укрпостач Експорт».

Разом з тим клопотання прокурора в частині надання доступу до оригіналів документів, що підтверджують якість придбаного мазуту за договором № 138 від 15.11.2013р. задоволенню не підлягають оскільки прокурором в порушення п.5 ч.2 ст.160 КПК України не зазначено про значення даних документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, яке розлідується. В порушення ст. 163 ч.5 п.2 КПК України прокурором не доведено що зазначені речі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що також стосується клопотання в частині надання дозволу та тимчасовий доступ до завіреної належним чином копії Довідки Головного управління статистики у Білоцерківському районі Київської області про включення TOB «Укрпостач Експорт»; завіреної належним чином копії Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців щодо TOB «Укрпостач Експорт».

В порушення вимог ч.6 ст. 163 КПК України прокурором не доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою завіреної належним чином копії Довідки Головного управління статистики у Білоцерківському районі Київської області про включення TOB «Укрпостач Експорт»; завіреної належним чином копії Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців щодо TOB «Укрпостач Експорт».

Також вимога прокурора щодо надання доступу до завірених належним чином копій статуту товариства не ґрунтуються на засадах закону, оскільки ст. 159 КПК не передбачено можливості зобов'язання органу, у якого знаходяться документи, виготовити їх копії.

Керуючись ст.ст.131,132,159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора прокуратури Дніпровського району м. Херсона Кудь О.С. про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014230010000065 від 05.08.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 358 КК України - задовольнити частково.

Надати прокурору прокуратури Дніпровського району м. Херсона Кудь О.С. тимчасовий доступ та дозволити вилучення документів, що перебувають у володінні TOB «Укрпостач Експорт», що розташоване за адресою: Київська область, м.Біла Церква, вул. Театральна, 11, оф. 24, код ЄДРПОУ 37865885, а саме: Оригіналу договору № 138 від 15.11.2013 року укладеного між TOB «Укрпостач Експорт» та ПАТ «Херсонська ТЕЦ»; Оригіналу акту здачі-приймання нафтопродуктів від 27.12.2013 року № 1; Оригіналів товарно-транспортних накладних на відпуск нафтопродуктів (нафти) від 01.12.2013 року № 337501, від 02.12.2013 року № 337730, від 03.12.2013 року № 337731, від 04.12.2013 №337732, від 05.12.2013 року № 337733, від 06.12.2013 року № 337734, від 09.12.2013 року № 337735, від 12.12.2013 року № 337711, від 14.12.2013 року № 337713, від 15.12.2013 року № 337737, від 16.12.2013 року № 337738, від 18.12.2013 року № 337736, від 19.12.2013 року № 337739 від 20.12.2013р. № 337740, від 20.12.2013 року № 337741, від 20.12.2013р., № 337742, від 21.12.2013 року № 337743, від 21.12.2013р. № 337744, від 21.12.2013 року № 337745, від 23.12.2013р. № 337746, від 23.12.2013 року № 337747, від 23.12.2013р., № 337748, від 23.12.2013 року № 337749, від 23.12.2013р. № 337750.; Оригіналів квитанцій (рахунків) на оплату поставок мазуту договором № 138 від 15.11.2013 року; Видаткових, податкових накладних на придбання мазуту згідно договору № 138 від 15.11.2013 року; статуту TOB «Укрпостач Експорт». Також надати тимчасовий доступ та дозволити вилучення оригіналів документів, що містять вільні зразки підписів керівника TOB «Украпостач Експорт» ОСОБА_1 ( наприклад: листи за підписом керівника TOB «Укрпостач Експорт» ОСОБА_1 з питань діяльності підприємства, службові записки, документи з резолюціями ОСОБА_1 та ін.) у кількості не менше ніж 20 документів

В задоволенні іншої частини вимог - відмовити.

Роз'яснити, що особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

Строк дії ухвали тридцять днів (один місяць), який обраховувати з дня постановлення ухвали судом.

Ухвала підлягає обов'язковому виконанню.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Я.В.Войцеховська