Постановление суда № 48545921, 19.08.2014, Дніпровський районний суд м.Херсона

Справа № 666/5786/14-к

Провадження № 1-кс/666/654/14

У Х В А Л А

Іменем України

19.08.2014 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Херсона Ратушна В.О. при секретарі Яковлєвій О.М. за участю прокурора Кудь О.С., розглянувши клопотання Прокурор прокуратури Дніпровського району м. Херсона юрист 3 класу Кудь О.С., про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1 2013 23 003 0005641 від 14.12.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор прокуратури Дніпровського району м. Херсона юрист 3 класу Кудь О.С.,звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

Клопотання мотивовано тим, що Прокуратурою Дніпровського району м. Херсона Херсона здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1 2013 23 003 0005641 від 14.12.2013 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що державною службою фінансового моніторингу України проведено перевірку фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів одержаних злочинним шляхом в діяльності ТОВ "Будметхімопт" (код ЄДРПОУ 37049785). Так, державною службою фінансового моніторингу України отримано 65 повідомлень від ПАТ ЖБ "Надра" та ПАТ "КБ "Акордбанк" стосовно фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу проведених ТОВ "Будметхімопт" (код ЄДРПОУ 37049785), за період з 17.08.2013 по 29.10.2013 року, на загальну суму 18.25 млн. грн., а саме:

1. 17.08.2013 року з рахунку ТОВ "Будметхімопт" № 26002007558001, який відкрито в ПАТ "КБ "Акордбанк", на рахунок ПП "Тристан" № 26008000013051, який відкрито в ПАТ КБ "Промекономбанк" перераховано безготівкові кошти на загальну суму 0,20 млн. грн., з призначенням платежу - "за векселі"

2. У період з 11.09.2013 по 20.11.2013 року з рахунку ТОВ "Будметхімопт" № 26002007558001 який відкрито в ПАТ "КБ "Акордбанк", на рахунов ТОВ "Терра Плюс 2012" № 26009000045222, який відкрито в ПАТ КБ "Промекономбанк", перераховано безготівкові кошти на загальну суму 1, 5 млн. грн. з призначенням платежу - "за векселі";

3. У період з 26.06.2013 по 20.09.2013 року з рахунку ТОВ "Будметхімопт" № 26007092029001, який відкрито в ПАТ КБ "Надра", було знято грошові кошти на загальну суму 14,57 млн. грн. з призначенням платежу - "на закупівлю с/г продукції". Вказані грошові кошти були зняті трьома довіреними особами, а саме:

- ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт серії НОМЕР_1, виданий Великоолександрівським РВ УМВС України в Херсонській області від 27.06.1995 року;

- ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, паспорт серії НОМЕР_2, виданий Комсомольським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області від 16.01.1996 року;

- ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, паспорт серія НОМЕР_3, виданий Чаплинським РВ УМВС України в Херсонській області 06.06.1995 року.

Вказані операції пов'язанні з зняттям грошових коштів проводились в ПАТ КБ "Надра", що розташований за адресою: м.Херсон, вул. Привокзальна, 5.

У ході проведеного аналізу повідомлень про фінансові операції та додатково отриманої інформації спостерігається чітка невідповідність вхідних грошових потоків вихідним (тобто суми грошових коштів, що заходять на рахунки ТОВ "Будметхімопт" не відповідають сумам грошових коштів які з них знімаються).

На підставі вищевикладеного проаналізувавши інформацію про фінансові операції спостерігається, чітка невідповідність вхідних грошових потоків вихідним по рахункам ТОВ "Будметхімопт", які відкрито в ПАТ КБ "Надра", що вказує на відсутність економічного сенсу проведення таких операцій.

Крім того, значна частина основних контрагентів ТОВ "Будметхімопт" - ТОВ "Рсал-К", ПФ "Астср" та ПП "ДО" (ОСОБА_2, ОСОБА_4, ТОВ "Новолог", ЗАТ "АТ "Каргілл", ТОВ "Компанія-Інтергал", ПГО "Автостоп-Довіра", ТОВ "Продексим" ЛТД", ТОВ "Золотий Екватор" та ТОВ "Фалькон - Україна") фігурували в узагальнених матеріалах, пов'язаних з діяльністю конвертаційних центрів, що є підставою вважати, протиправність дій посадових осіб "Будметхімопт".

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, так як особи які можливо є причетними до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення можуть мати доступ до інтересуючи слідство документів, розгляд вказаного клопотання прошу провести без участі представника установи в якій вони знаходяться, а саме представників ПАТ КБ "Надра".

Враховуючи вищевикладене, просить задовольнити клопотання.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що є можливість використання як доказів відомостей, що можливо отримати в силу вилучення інформації з приводу руху грошових коштів по банківськом рахунку ТОВ «Будметхімопт"», що відкритий в ПАТ КБ "Надра".

Керуючись ст. ст.110, 162,163-165, 309, 369-372,395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дати дозвіл прокурору прокуратури Дніпровського району м.Херсона юристу 3 класу Кудь О.С. дозвіл на проведення тимчасового доступу та вилучення документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- інформацію, щодо руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ "Будметхімопт" № 26007092029001 за період часу з 01.01.2012 року по сьогоднішній день;

- фото, - відеоматеріали зняття грошових коштів з вказаного банківського рахунку за період часу з 01.01.2012 року по сьогоднішній день;

- документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків готівкою;

- документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на банківському рахунку № 26007092029001.

Строк дії ухвали десять днів з моменту її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.О. Ратушна