Постановление суда № 48531614, 03.06.2015, Дніпровський районний суд м.Херсона

№ 666/3044/15-к

Провадження № 1-кс/666/488/15

У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей та документів що містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення

03.06.2015 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Херсона Дорошинська В.Е., при секретарі Коверді А.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського РВ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів що містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12014230030000320 від 27.01.2015 року., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

в с т а н о в и в :

03.06.2015 року слідчий СВ Дніпровського РВ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1, звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання погоджено з прокурором.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області проводиться досудового розслідування у кримінальному проваджені внесеному до ЄРДР за № 12014230030000320 від 27.01.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «ТФ «Діаніт» (ЄДРПОУ 36235885, юридична адреса: АДРЕСА_1) у продовж 2011-2012 років організували на території Херсонської області «конвертаційний центр». Через фіктивні субєкти підприємницької діяльності та підставних осіб здійснювали незаконний перевід безготівкових коштів у готівкові.

Так, у продовж 2011-2012 років з розрахункових рахунків реальних субєктів господарської діяльності (переважно осіб, що займаються реалізацією сільськогосподарської продукції) на розрахункові рахунки ТОВ «Кміс-торгмаш МК» (ЄДРПОУ 37740366), ПП «Нєд» (ЄДРПОУ 35568192), ТОВ «Мережа» (ЄДРПОУ 32480262) було перераховано коштів на суму понад 63 млн. грн., які у подальшому перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ «ТФ «Діаніт». За наявною інформацією, оборот коштів, який був відображений посадовими особами ТОВ «ТФ Діаніт» у документах податкової звітності, а саме в податковій декларації з податку на прибуток підприємства у 2012 році складає лише 1169429,0 грн.

28.05.2015рю у провадженні призначено судово-економічну експертизу, проведення якої доручено експертам НДЕКЦ при УМВС України в Херсонській області.

29.05.2015р. слідчим отримано клопотання експерта про надання додаткових матеріалів, необхідних для дачі висновку.

Враховуючи, що для проведення судово-економічної експертизи необхідно отримати документи, що містять інформацію про рух коштів ТОВ «ТФ «Діаніт» (ЄДРПОУ 36235885) на рахунку № 26000210665, відкритому у Херсонському центральному регіональному відділені ПАТ «Мегабанк», МФО 351629, розташованому за адресою м. Херсон, вул. Гірського, 19, а також завірені копії карток зі зразками підписів посадових осіб ТОВ «ТФ Діаніт» та оригінали чеків на зняття готівкових грошових коштів за період з 01.01.2012 по 31.12.2014 з метою підтвердження або спростування факту службового підроблення з боку службових осіб ТОВ «ТФ Діаніт».

Документи та інформація, що становлять банківську таємницю щодо руху коштів на рахунку ТОВ «ТФ Діаніт», відкритому у Херсонському центральному регіональному відділені ПАТ «Мегабанк», неможливо отримати іншим способом, тому її вилучення є обовязковим.

Враховуючи, що документи, які містять необхідну для досудового розслідування інформацію відноситься до банківської таємниці, і будь-яким іншим способом отримати її, не інакше, як за ухвалою слідчого судді, неможливо.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила задовольнити.

Представник ПАТ «Мегабанк» в судове засідання не зявився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином.

Заслухавши пояснення, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у ПАТ «Мегабанк» та неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, які становлять банківську таємницю щодо руху коштів ТОВ «ТФ «Діаніт» (ЄДРПОУ 36235885) на рахунку № 26000210665, відкритому у Херсонському центральному регіональному відділені ПАТ «Мегабанк», а також завірені копії карток зі зразками підписів посадових осіб ТОВ «ТФ Діаніт» та оригінали чеків на зняття готівкових грошових коштів за період з 01.01.2012 по 31.12.2014, які зберігаються у Херсонському центральному регіональному відділені ПАТ «Мегабанк», МФО 351629, розташованому за адресою м. Херсон, вул. Гірського, 19, суд, -

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Дніпровського РВ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів що містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12014230030000320 від 27.01.2015 року., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Надати слідчому СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області майору міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити на паперових та електронних носіях документи, що становлять банківську таємницю щодо руху коштів ТОВ «ТФ «Діаніт» (ЄДРПОУ 36235885) на рахунку № 26000210665, відкритому у Херсонському центральному регіональному відділені ПАТ «Мегабанк», а також завірені копії карток зі зразками підписів посадових осіб ТОВ «ТФ Діаніт» та оригінали чеків на зняття готівкових грошових коштів за період з 01.01.2012 по 31.12.2014, які зберігаються у Херсонському центральному регіональному відділені ПАТ «Мегабанк», МФО 351629, розташованому за адресою м. Херсон, вул. Гірського, 19.

Строк дії ухвали пять днів з моменту її винесення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. Е. Дорошинська