№ 48486424, 15.06.2011, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

4-240/11

П О С Т А Н О В А

15 червня 2011 року місто Маріуполь

Суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1,

за участі прокурора - Матвєєва А.В. ,

розглянувши подання старшого слідчого СВ ПМ ДПІ у м. Маріуполі ОСОБА_2 про проведеня виїмки документів, що містять банківську таємницю, по кримінальній справі № 49-3184, -

В С Т А Н О В И В:

СВ ПМ ДПІ у м. Маріуполі проводиться досудове слідство по кримінальній справі № 49-3184, яка порушена 20.05.2011року Генеральною прокуратурою України за фактом організації створення невстановленими особами фіктивного підприємства ТОВ "Торгпродукт 2010 плюс" з метою прикриття незаконної діяльності та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах посадовими особами ТОВ "АНП-Схід" за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст. 27, ч. 2 ст.205 та ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим слідством встановлено: у жовтні 2009 року невстановлені особи створили фіктивне підприємство ТОВ "Торгпродукт 2010 плюс" (код ЕДРПОУ 36756789, АДРЕСА_1) з метою прикриття незаконної діяльності та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах посадовими особами ТОВ " АНП-Схід".

Посадові особи ТОВ " АНП-Схід" (зареєстрованого 17.11.2009 року за юридичною адресою: м.Маріуполь, вул.Таганрозька буд.341, код ЕДРПОУ 36842343, що знаходиться на податковому обліку в ДПІ Орджоникідзевского району м.Маріуполя, та має посвідчення платника ПДВ) у період з 01.01.2010 року по 19.02.2010 року у порушення п.п.7.4.1 п.7.4 ст.7 Закону України "Про податок на додану вартість" № 97-ВР від 03.04.1997 року (зі змінами й доповненнями), шляхом незаконного формування податкового кредиту з ПДВ по безтоварним операціям з ТОВ "Торгпродукт 2010 плюс" за січень 2010 року, навмисно, ухилилися від сплати податку на додану вартість у сумі 6638350 гривень (відповідно до висновку фахівця № 22 від 26.01.2011року), введеного у встановленому законом порядку, що спричинило ненадходження в бюджет коштів в особливо великому розмірі, тому що в п'ять тисяч і більше раз перевищує встановлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

В ході досудового сліства з метою повного, всбічного та об*єктивного розлідування кримінальної справи виникла необхідність в проведенні виїмки у філії «Головне управління ПАТ «Промінвестбанк» у Донецькій області» (МФО 334635): оригіналів всіх документів, наданих в банк для відкриття рахунку ТОВ «Торгпродукт 2010 плюс» №26004301799297 (код валюти 980), в тому числі заяв, угод на відкриття рахунків, карток зі зразками підписів посадових осіб та зразками відбитків печатки підприємства, статутних та реєстраційних документів, доручень на право розпорядження коштами що перебувають на рахунках, приказів про обрання та звільнення посадових осіб підприємства; відомостей про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Торгпродукт 2010 плюс» №26004301799297 (код валюти 980) на паперових носіях та в електронному вигляді на магнітних носіях з зазначенням найменувань підприємств-контрагентів, їх кодів ЕДРПОУ, підстав та призначень платежів; оригіналів документів кредитних справ на видачу кредитів ТОВ «Торгпродукт 2010 плюс» та ОСОБА_3 (ІН НОМЕР_1) за період з 05.10.2009 року по теперішній час.

15.06.2011 року до суду надійшло подання про проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю у філії «Головне управління ПАТ «Промінвестбанк» у Донецькій області» (МФО 334635): оригіналів всіх документів, наданих в банк для відкриття рахунку ТОВ «Торгпродукт 2010 плюс» №26004301799297 (код валюти 980), в тому числі заяв, угод на відкриття рахунків, карток зі зразками підписів посадових осіб та зразками відбитків печатки підприємства, статутних та реєстраційних документів, доручень на право розпорядження коштами що перебувають на рахунках, приказів про обрання та звільнення посадових осіб підприємства; відомостей про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Торгпродукт 2010 плюс» №26004301799297 (код валюти 980) на паперових носіях та в електронному вигляді на магнітних носіях з зазначенням найменувань підприємств-контрагентів, їх кодів ЕДРПОУ, підстав та призначень платежів; оригіналів документів кредитних справ на видачу кредитів ТОВ «Торгпродукт 2010 плюс» та ОСОБА_3 (ІН НОМЕР_1) за період з 05.10.2009 року по теперішній час.

Ознайомившись з наданими матеріалами, беручи до уваги обставини справи, подання слідчого, враховуючи думку прокурора, який підтримав подання, керуючись ст.178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Дозволити співробітникам СВ ПМ ДПІ у м.Маріуполі, ГВПМ ДПІ у м.Маріуполі проведення виїмки у філії «Головне управління ПАТ «Промінвестбанк» у Донецькій області» (МФО 334635) документів, що містять банківську таємницю:

·оригіналів всіх документів, наданих в банк для відкриття рахунку ТОВ «Торгпродукт 2010 плюс» (код ЕДРПОУ 36756789) №26004301799297 (код валюти 980) в тому числі заяв, угод на відкриття рахунків, карток зі зразками підписів посадових осіб та зразками відбитків печатки підприємства, уставних та реєстраційних документів, доручень на право розпорядження коштами що перебувають на рахунках, приказів про обрання та звільнення посадових осіб підприємства за період з 05.10.2009р року по 15.06.2011 року;

·відомостей про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Торгпродукт 2010 плюс» № 26004301799297 (код валюти 980) на паперових носіях та в електронному вигляді на магнітних носіях з зазначенням найменувань підприємств-контрагентів, їх кодів ЕДРПОУ, підстав та призначень платежів за період з 05.10.2009 року по 15.06.201 року;

·оригіналів документів кредитних справ на видачу кредитів ТОВ «Торгпродукт 2010 плюс» та ОСОБА_3 (ІН НОМЕР_1) за період з 05.10.2009 року по 15.06.2011року.

Постанова оскарженню не підлягає.

СУДДЯ _________

Постанова оголошена: «___»___2011р. _________