№ 48485367, 21.03.2011, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

4-139/11

ПОСТАНОВА

21.03.2011 місто Маріуполь

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя Донецької області у складі:

головуючого судді - Мельник І. Г.

з участю прокурора - Матвєєва А.В.,

розглянувши подання старшого слідчого СВ ПМ ДПІ у м. Маріуполі ОСОБА_1 про проведення виїмки, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ ПМ ДПІ у м. Маріуполі знаходиться кримінальна справа №2011-05-016-0017, порушена у відношенні директора ТОВ «Марсталь» ОСОБА_2 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

ОСОБА_2, являючись директором ТОВ «Марсталь» (код ЄДРПОУ 34940833), у період з 01.01.2008р. по 16.06.2009р., в порушення пп.7.4.1 п.7.4 ст.7 Закону України «Про податок на додану вартість» №168/97-ВР від 03.04.1997р. (зі змінами та доповненнями), внаслідок проведення операцій по придбанню металопродукції нібито у ПП «Новастайл» (код ЄДРПОУ 34166129), ПП «Талвар» (код ЄДРПОУ 34166092), ТОВ «Кепіталторгмаш» (код ЄДРПОУ 35413335), ТОВ «Вестстар» (код ЄДРПОУ 36304980), ТОВ «Газпромобладнання» (код ЄДРПОУ 35467972) в той час, як фактично вказана металопродукція поставлялась на адресу ТОВ «Марсталь» з боку ТОВ «Стіллекс» (код ЄДРПОУ 34697224) та ТОВ «Український сталевий союз» (код ЄДРПОУ 36386072), навмисно не нарахував і не сплатив до бюджету податок на додану вартість у розмірі 1591523грн., що встановлено висновком спеціаліста №186 від 23.02.2011р.

Зазначені дії ОСОБА_2 призвели до фактичного ненадходження до бюджету податків, включених у систему оподатковування, введених у встановленому законом порядку на зазначену суму, що у п'ять тисяч і більше раз перевищує встановлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян і являється особливо великим розміром.

В ході досудового слідства встановлено, що металопродукція нібито придбана ТОВ «Марсталь», ТОВ «Стіллекс» (код ЄДРПОУ 34697224) та ТОВ «Український сталевий союз» (код ЄДРПОУ 36386072) мали фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Торгова Група «ОСОБА_3» (м. Київ, код ЄДРПОУ 34531381).

18 березня 2011р. до суду поступило подання про проведення виїмки в ТОВ «Торгова Група «ОСОБА_3» (м. Київ, код ЄДРПОУ 34531381) документів, що свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Марсталь», ТОВ «Стіллекс», ТОВ «Український сталевий союз» в період з 01.01.2008р. по 31.12.2010р

Ознайомившись з наданими матеріалами, приймаючи до уваги обставини справи та дані подання, враховуючи думку прокурора, який підтримав подання, керуючись ст. 178 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Дозволити співробітникам СВ ПМ ДПІ у м. Маріуполі та ГВПМ ДПІ у м. Маріуполі проведення виїмки у посадових осіб ТОВ «Торгова Група «ОСОБА_3» (м. Київ, код ЄДРПОУ 34531381) оригіналів документів, що підтверджують факт здійснення фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «Торгова Група «ОСОБА_3» (м. Київ, код ЄДРПОУ 34531381) та ТОВ «Марсталь» (код ЄДРПОУ 34940833), ТОВ «Стіллекс» (код ЄДРПОУ 34697224), ТОВ «Український сталевий союз» (код ЄДРПОУ 36386072) за період з 01.01.2008р. по 31.12.2010р., в т.ч.: договорів (контрактів), доповнень до договорів, специфікацій, податкових накладних, накладних, рахунків, сертифікатів якості на відпущену продукцію, документів на транспортування продукції, банківських виписок про оплату, реєстрів виписаних та отриманих податкових накладних та інших документів первинного бухгалтерського та податкового обліку, що мають значення для встановлення об'єктивної істини по кримінальній справі.

СУДДЯ_______

Постанова оголошена: ______ «__»______р.