Постановление суда № 48286562, 06.11.2014, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/11783/14-к

Провадження № 1-кс/711/2025/14

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 листопада 2014 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Клочко О.В., за участю:

секретаря судових засідань ОСОБА_1,

слідчого Падалки Б.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2, погоджене процесуальним прокурором Мартинюком М.П., про тимчасовий доступ до речей та документів:

ВСТАНОВИВ:

Встановлено, що ОСОБА_3 у період часу з 2011-2012 роки, створив ряд підприємств, які в подальшому були зареєстровані на підконтрольних йому людей, а саме: ТОВ «Обласна газорозподільна компанія «Укргаз» (ЄДРПОУ - 36618923), ТОВ «Центральна газопостачальна компанія» (ЄДРПОУ - 38553084), основним видом діяльності яких є торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи.

Також встановлено, що дочірньою компанією ПАТ «Укргазвидобування» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» в особі філії газопромислового управління «Цефей» (код ЄДРПОУ 32869749) 15.09.2014 укладено договір №927 про спільну інвестиційну та виробничу діяльність. Функції ведення обліку та складання звітності відповідно до Положення про порядок контролю за роботою спільних підприємств та спільною діяльністю з видобування нафти і газу в НАК «Нафтогаз України», затвердженого наказом НАК «Нафтогаз України», від 14.05.2002 №146 покладені на ТОВ «Цефей».

Враховуючи, що майно створене та придбане в процесі спільної діяльності, є спільною частковою власністю сторін із наступним визначенням часток: частка сторони ПАТ «Укргазвидобування» - 50%, частка сторони ТОВ «Цефей» - 50%, спільне майно сторін відображається окремому балансі спільної діяльності, який ведеться ТОВ «Цефей», розпорядження спільним майном здійснює ТОВ «Цефей» в межах, обумовлених даним договором, програми спільної діяльності та рішенням Комітету управління.

ТОВ «Цефей» у вересні 2013 - березні 2014 років, здійснювало реалізацію природного газу за цінами значно нижчими від середньої ціни, а саме за 1750 грн. за 1тис.м3 підприємствам, що мають явні ознаки фіктивності ТОВ «АДЦ» (ЄДРПОУ - 36469326). Вказаний природний газ, як правило в той же день реалізовувався фіктивними підприємствами за ринковими цінами, а саме станом на лютий 2014 року становив 3680 грн. за 1тис.м3.

В лютому 2014 року службові особи ТОВ «Обласна газорозподільна компанія «Укргаз» та ТОВ «Центральна газопостачальна компанія», придбали природній газ на загальну суму 3 747 834 грн. з ПДВ в ТОВ «Центрнафтогаз» (ЄДРПОУ - 38997532), яке має явні ознаки фіктивності. В подальшому ТОВ «Центрнафтогаз» придбало природній газ, на загальну суму 26 654 000 грн. з ПДВ від ТОВ «АДЦ», яке має явні ознаки фіктивності.

У результаті чого службовими особами ТОВ «Цефей», зловживаючи своїм службовим становищем, було завдано матеріальних збитків ПАТ «Укргазвидобування» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України».

По даному факту СУ УМВС України Черкаської області 23.04.2014 зареєстроване кримінальне провадження № 12014250000000184 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 4 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що постачанням природного газу до споживачів за нерегульованими тарифами займаються ТОВ «Обласна газорозподільна компанія «Укргаз», в свою чергу природній газ цим товариствам постачає ТОВ «Центральна газопостачальна компанія».

Також встановлено, що ОСОБА_3 шляхом використання підконтрольних йому субєктів господарської діяльності, а саме: ТОВ «Обласна газорозподільна компанія «Укргаз» (ЄДРПОУ - 36618923) та ТОВ «Центральна газопостачальна компанія» (ЄДРПОУ - 38553084), які зареєстровані за однією адресою а саме: м. Черкаси, вул. Гоголя, 137, та здійснюють одну господарську діяльність повязану із постачанням газу по території України. В ході слідства в період часу з 01.01.2014 по теперішній час, встановлено факт придбання вказаними товариствами природного газу у ТОВ «АДЦ» та ТОВ «Центрнафтогаз» код (ЄДРПОУ 38997532), які мають явні ознаки фіктивності, які своїми діями призвели до завдання НАК «Нафтогаз України» та іншим державним підприємствам видобувачам природного газу матеріальних збитків у великих розмірах.

Під час розслідування було також встановлено, що договір про спільну діяльність від 15.09.2004 №927 (код ЄДРПОУ 473544036) уповноважена особа ТОВ «Цефей» (код ЄДРПОУ 32869749), що розташована за адресою: Харківська обл., м. Дергачі, вул. Лозівська 96, знаходяться оригінали документів на ТОВ «Цефей».

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаної документації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників вищевказаної установи, у володінні якої вона знаходиться.

В судовому засіданні слідчий дане клопотання підтримав та просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і вони впливають на повноту, всебічність та обєктивність досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: договір № 927 про спільну інвестиційну та виробничу діяльність від 15.09.2004, укладеного між ПАТ «Укргазвидобування» та ТОВ «Цефей» зі змінами та додатками; протоколу засідання б/н від 23.10.2013 Комітету управління спільної діяльності за Договором, щодо щомісячного продажу природного газу видобутого в рамках договору на аукціонах на товарних біржах, аукціонного свідоцтва про продаж енергоносіїв видобутого спільною діяльністю за 01.08.2013 по 01.03.2014; наказів про призначення представників ПАТ «Укргазвидобування» та ТОВ «Цефей» до комітету управління спільною діяльністю, що були представниками з 01.09.2013 по 01.04.2014; функціональних обовязків представників в комітеті управління спільною діяльністю; рішення, або протоколу комітеті управління спільною діяльністю на підставі яких було визначено стартові ціни реалізації енергоносіїв; планового розподілу обсягів постачання природного газу на місяць: заяв на коригування: ресурсного балансу; актів приймання-передачі природного газу; виписок із банківських рахунків, що підтверджують надходження грошових коштів за реалізований природний газ; реєстрів про надходження та фактичну реалізацію природного газу; договорів на реалізацію природного газу, вказану документацію надати за період з за 01.08.2013 по 01.04.2014, яка знаходиться у володінні ТОВ «Цефей» (код ЄДРПОУ 473544036), що розташована за адресою: Харківська обл., м. Дергачі, вул. Лозівська 96 та з можливістю їх вилучити, а тому, керуючись ст.ст. 110, 234-236, 309, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять законом охоронювану таємницю слідчому СУ УМВС України в Черкаській області Падалці Богдану Васильовичу та о/у в ОВС УБОЗ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4, а саме: договору № 927 про спільну інвестиційну та виробничу діяльність від 15.09.2004, укладеного між ПАТ «Укргазвидобування» та ТОВ «Цефей» зі змінами та додатками; протоколу засідання б/н від 23.10.2013 Комітету управління спільної діяльності за Договором, щодо щомісячного продажу природного газу видобутого в рамках договору на аукціонах на товарних біржах, аукціонного свідоцтва про продаж енергоносіїв видобутого спільною діяльністю за 01.08.2013 по 01.03.2014; наказів про призначення представників ПАТ «Укргазвидобування» та ТОВ «Цефей» до комітету управління спільною діяльністю, що були представниками з 01.09.2013 по 01.04.2014; функціональних обовязків представників в комітеті управління спільною діяльністю; рішення, або протоколу комітеті управління спільною діяльністю на підставі яких було визначено стартові ціни реалізації енергоносіїв; планового розподілу обсягів постачання природного газу на місяць: заяв на коригування: ресурсного балансу; актів приймання-передачі природного газу; виписок із банківських рахунків, що підтверджують надходження грошових коштів за реалізований природний газ; реєстрів про надходження та фактичну реалізацію природного газу; договорів на реалізацію природного газу, вказану документацію надати за період з за 01.08.2013 по 01.04.2014, з можливістю вилучення всіх вищевказаних документів, що перебувають у володінні договір про спільну діяльність від 15.09.2004 №927 (код ЄДРПОУ 473544036) уповноважена особа ТОВ «Цефей» (код ЄДРПОУ 32869749), що розташована за адресою: Харківська обл., м. Дергачі, вул. Лозівська 96.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчого судді, суду, наступають наслідки передбачені ст. 166 КПК України та ст. 382 КК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Слідчий суддя: ОСОБА_5