№ 48206545, 15.05.2012, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Дело № 801/4910/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Именем Украины

14 мая 2012 г. г. Бердянск

Судья Бердянского горрайонного суда Запорожской области Морока С.М., рассмотрев материалы по представлению следователя СО НМ Бердянской ОГНИ Запорожской области о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну,

У с т а н о в и л:

08.05.2012 г. в Бердянский горрайсуд поступило представление следователя СО НМ Бердянской ОГНИ Запорожской области о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну.

В представлении указано, что в производстве СО НМ Бердянской ОГНИ находится уголовное дело № 481208, возбужденное в отношении главного бухгалтера ЧП АрникаОСОБА_1 по ч. 3 ст. 212 УК Украины.

В ходе проведения досудебного следствия по делу установлено, что главный бухгалтер ЧП Арника(код 30611824) ОСОБА_1 за период 2008 2010 г.г. умышленно уклонилась от уплаты налога на прибыль в сумму 1212590 грн. и налога на добавленню стоимость в сумме 970072 грн. путем завышения валових затрат и налогового кредита по НДС от операций по приобретению товаров у ООО ТД Витал(код 34229230), ООО Бласко и К(код 35608560), ООО Микотрейд(код 33637728), ООО Агрометторг(код 37252896), которые фактически не осуществлялись.

Также установлено, что ЧП Арника(код 30611824) в ДОД АО Райффайзен банк Аваль(МФО 305653, адрес: г. Днепропетровск, пр. Карла Маркса, 35) открыты счета № 26007205750100, № 26063205750100.

С целью осуществления полного, объективного и всестороннего расследования настоящего уголовного дела необходимо установить факты перечисления денежных средств со счетов ЧП Арникана счета ООО ТД Витал(код 34229230), ООО Бласко и К(код 35608560), ООО Микотрейд(код 33637728), ООО Агрометторг(код 37252896), что в свою очередь возможно только путем раскрытия банковской тайны по счету ЧП Арника, открытому в АО Райффайзен банк Аваль(МФО 380805).

Принимая во внимание, что в помещении ДОД АО Райффайзен банк Аваль(МФО 305653) находятся документы ЧП Арника(код 30611824), которые имеют значение для установления истины по уголовному делу, с целью осуществления полного, объективного и всестороннего расследования настоящего уголовного дела, для установления истины по уголовному делу, следователь обратился в суд с представлением о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну.

Исследовав материалы дела, суд приходит к выводу о наличии оснований для удовлетворения представления для проведения выемки документов, поскольку согласно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закона Украины О банках и банковской деятельности, информация относительно юридических и физических лиц, которая содержит банковскую тайну, раскрывается банками согласно письменного решения суда.

Руководствуясь ст.ст. 14-1 ч. 5, 178 УПК Украины, -

П о с т а н о в и л:

Представление следователя СО НМ Бердянской ОГНИ Запорожской области о выемке документов, содержащих банковскую тайну, удовлетворить.

1. Раскрыть банковскую тайну путем предоставления информации о:

- движении денежных средств по счетам ЧП Арника(код 30611824) №26007205750100, №26063205750100, открытым в ДОД АО Райффайзен банк Аваль(МФО305653), за период с 01.01.08 по настоящее время, с указанием дат операций, наименований контрагентов, их кодов ЕГРПОУ, номеров счетов контрагентов и реквизитов учреждений банков, в которых данные счета открыты, назначения платежей, сумм, оснований для движения денежных средств;

- карточках с образцами подписей служебных лиц и оттиска печати ЧП Арника(код 30611824), а также документах дела по юридическому оформлению счетов №26007205750100, №26063205750100, открытых в ДОД АО Райффайзен банк Аваль(МФО 305653);

- платежных поручениях, подтверждающих движение денежных средств по счетам ЧП Арника(код 30611824), открытым в ДОД АО Райффайзен банк Аваль(МФО305653) за период с 01.01.08 по настоящее время;

- документах по установлению ЧП Арника(код 30611824) электронной системы Клиент-Банк, актах приема-передачи паролей (ключей), информации об адресе, по которому установлена электронная система Клиент-Банк и номерах телефонов за период с 01.01.08 по настоящее время;

2. Провести в помещении ДОД АО Райффайзен банк Аваль(МФО 305653), расположенном по адресу: г.Днепропетровск, пр.Карла Маркса, 35, выемку следующих документов:

- выписки движения денежных средств по счетам ЧП Арника(код 30611824) №26007205750100, №26063205750100, открытым в ДОД АО Райффайзен банк Аваль(МФО305653), за период с 01.01.08 по настоящее время, с указанием дат операций, наименований контрагентов, их кодов ЕГРПОУ, номеров счетов контрагентов и реквизитов учреждений банков, в которых данные счета открыты, назначения платежей, сумм, оснований для движения денежных средств;

- карточкек с образцами подписей служебных лиц и оттиска печати ЧП Арника(код 30611824), а также документов дела по юридическому оформлению указанных счетов;

- платежных поручений, подтверждающих движение денежных средств по счетам ЧП Арника(код 30611824), открытым в ДОД АО Райффайзен банк Аваль(МФО305653) за период с 01.01.08 по настоящее время;

- документов по установлению ЧП Арника(код 30611824) электронной системы Клиент-Банк, актов приема-передачи паролей (ключей), информации об адресе, по которому установлена электронная система Клиент-Банк и номерах телефонов за период с 01.01.08 по настоящее время.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Бердянского горрайсуда ОСОБА_2