№ 4808995, 20.02.2009, Центрально-Міський районний суд м. Макіївки

П ОСТАНОВА

м. Макіївка                                                                                               «20» лютого 2009  року

 Суддя Центрально-Міського районного суду м. Макіївки Донецької області Мироненко В.В.,  розглянувши подання про проведення  виїмки  документів, що складають банківську  таємницю в  Управлінні Державного Казначейства у Донецькій області, код банку 8340216,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ ПМ Макіївської ОДПІ,  майор податкової міліції Кіценко О.Ю.  звернулася  до  суду  з поданням про  надання  дозволу на проведення  виїмки   документів,  що  складають  банківську  таємницю  в  Управлінні Державного Казначейства у Донецькій області, код банку 8340216,  мотивуючи   тим,  що у період с березня 2007 року по вересень 2007 року, службові особи ДП „Макіїввугілля”, ЄДРПОУ 32442295, зареєстрованого за юридичною адресою м. Макіївка, пл. Радянська, б.2, перевищуя свої службові повноваження, навмисно, діючи  за межами наданих їм прав, порушили першочерговість (пріоритет) сплати зобов’язань до Пенсійного Фонду України за відношенням до інших зобов’язань, крім зобов’язань що до сплати заробітної плати, яка встановлена ч.12 ст.20 закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, п.51.4-5.1.6 ст.5 Інструкції № 21-1 від 19.12.2003 р. „Про порядок нарахування та сплати страхувальниками та застрахованими особами на загальнообов’язкове державне пенсійне забезпечення до Пенсійного Фонду України”, при наявності коштів у вигляді державної підтримки на покриття витрат по собівартості, кошти направили на сплату податків та інших обов’язкових платежів у березні, квітні, червні, липні, серпні, вересні 2008 р. в загальній сумі 17303484,6 грн., чим ухилились від сплати страхових внесків на загальнообов’язкове пенсійне страхування, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді матеріальної шкоди Пенсійному Фонду України на вищевказану суму.

15 лютого 2008 року прокуратурою міста Макіївки порушено кримінальну справу № 22-4677 за фактом перевищення службових повноважень та навмисного ухилення від сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування у особливо великих розмірах стосовно службових осіб ДП „Макіїввугілля”, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.365, ч.3 ст.212-1    КК  України

Суд,   дослідивши  матеріали  кримінальної  справи,  вважає,  що    подання   старшого слідчого СВ ПМ Макіївської ОДПІ  Кіценко О.Ю. про  проведення   виїмки  документів,  що  складають   банківську  таємницю,  в Управлінні Державного Казначейства у Донецькій області, код банку 8340216, підлягає  задоволенню.

  Так, 15 лютого 2008 року прокуратурою міста Макіївки порушено кримінальну справу № 22-4677 за фактом перевищення службових повноважень та навмисного ухилення від сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування у особливо великих розмірах стосовно службових осіб ДП „Макіїввугілля”, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.365, ч.3 ст.212-1    КК  України

Розслідуванням по справі встановлено, що сума збитків складається з урахуванням ухилення від сплати страхових внесків службовими особами відокремлених підрозділів ДП „Макіїввугілля”, одним з яких є „Шахта Північна”. Згідно висновків акту перевірки Управлінням ПФУ у Совєтському районі м.Макіївки відокремленого підрозділу „Шахта Півнична”,  встановлено, що період порушень пенсійного законодавства складає 2006-2007 р.р.

З   матеріалів  справи  вбачається,  що  Відокремлений підрозділ „Шаха Північна” ДП „Макіїввугілля” має поточний  рахунок №.260090400002818  в Українському Бізнес Банку АБ Макіївська філія, по якому проведена виїмка руху грошових кошів за період встановлених порушень. Але, розслідуванням по справі встановлено, що сума збитків складається з урахуванням ухилення від сплати страхових внесків службовими особами відокремлених підрозділів ДП „Макіїввугілля”. Згідно висновків акту перевірки Управлінням ПФУ у Совєтському районі м.Макіївки відокремленого підрозділу „Шахта Півнична”,  встановлено, що період порушень пенсійного законодавства складає 2006-2007 р.р.

Враховуючи, що у  службових осіб  є інформація про  рух  грошових  коштів  по поточному   рахунку № .26009040000281  в Українському Бізнес Банку АБ Макіївська філія,яка має суттєве  значення   для  встановлення  істини  по  справі,  та  вказана  інформація   являє  банківську   таємницю,  подання  старшого слідчого  СВ ПМ Макіївської ОДПІ  Кіценко О.Ю. підлягає   задоволенню.  

На  підставі  викладеного,  керуючись   ст. 178   України,  суддя,  - 

П О С Т А Н О В И В:

1. Надати  дозвіл  на  проведення  виїмки у  службових осіб  в приміщеннях  Українському Бізнес Банку АБ Макіївська філія, документів що  містять   банківську  таємницю за період з  01.01.2006 р. по 01.12.2007 року у тому числі :

- роздруківки   на  магнітному  та  паперовому  носіях   про  рух  грошових  коштів  з  повною  розшифровкою   всіх  кредитових  та  дебетових  перерахувань  із   вказівкою   реквізитів   учасників   фінансової  операції, кодів банків,  реквізитів  платіжних  документів  та  призначення  платежу,  відображення  надходження  та  витрати   коштів    по  поточному рахунку   № 26009040000281 відокремленого підрозділу „Шахта Північна”  ДП „Макіїввугілля”, ЄДРПОУ 26390872;

- оригіналів  розрахункових  документів,  що  відображають  надходження     коштів  від ДП „Макіїввугілля”, та перерахування до ПФУ по  поточному рахунку № 26009040000281 відокремленого підрозділу „Шахта Північна”  ДП „Макіїввугілля”, ЄДРПОУ 26390872;

- інформацію щодо списання коштів з поточного рахунку № 26009040000281 відокремленого підрозділу „Шахта Північна”  ДП „Макіїввугілля”, ЄДРПОУ 26390872;

- копій банківських  карток  із  зразками  підписів  службових осіб відокремленого підрозділу „Шахта Північна”  ДП „Макіїввугілля”, ЄДРПОУ 26390872.           

.

Суддя                                                                                                    Мироненко В.В.