№ 47863722, 01.11.2011, Суворовський районний суд м.Херсона

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №4-1543/11

Пров. №4/2120/15345/11

01.11.2011 року Суворовський районний суд міста Херсона у складі:

головуючого судді Корецького Д.Б

при секретарі Куряновій В.В.

за участю прокурора Філімонов К.В.

розглянувши подання начальника ГВПМ ДПІ у м.Херсоні ОСОБА_1, щодо розкриття банківської таємниці по розрахунковим рахункам ПГО „Автостоп-Довіра (код ЄДРПОУ 35733404; юридична адреса: смт. Комишани, пров. Степовий, буд. 13)

ВСТАНОВИВ:

ГВПМ ДПІ у м. Херсоні у відповідності із Законом України «Про міліцію», Податковим кодексом України збіррані матеріали по факту здійснення фіктивного підприємництва ПГО „Автостоп-Довіра (код ЄДРПОУ 35733404; юридична адреса: смт. Комишани, пров. Степовий, буд. 13). Матеріали перевірки зареєстровано в КОЗП ГВ ПМ ДПІ у м. Херсоні за № 195 від 01.09.11р.

В ході вивчення вказаних узагальнених матеріалів встановлено, що Держфінмоніторингом отримано 44 повідомлення стосовно фінансових операцій, що підлягають обовязковому та внутрішньому фінансовому моніторингу, проведених за участю ПГО „Автостоп-Довіра (код ЄДРПОУ 35733404), за період з 23.06.10 по 25.11.10 на загальну суму 18,06 млн. грн., з яких підлягають обовязковому фінансовому моніторингу 4 операції на загальну суму 0,5 млн. грн., внутрішньому моніторингу 40 операцій на загальну суму 17,56 млн. грн.

В ході проведення дослідчої перевірки встановлено, що кошти, які знімались готівкою, попередньо надходили в якості оплати за сільськогосподарську продукцію від ряду підприємств, а саме: ПП „Агродія (код ЄДРПОУ 33590561), ПП „Міламіс (код ЄДРПОУ 31652950), ТОВ „Акрополіс-Плаза (код ЄДРПОУ 33929610), ТОВ „Овсей (код ЄДРПОУ 34074012), ТОВ „Агрофонд Україна (код ЄДРПОУ 36937309), ТОВ „УПК „Агроекспорт (код ЄДРПОУ 35753530), ТОВ „Агро-Трансс (код ЄДРПОУ 35667426), ТОВ „Таврійська зернова компанія (код ЄДРПОУ 33173245).

На підставі вищевикладеного, з метою встановлення фактів здійснення незаконної діяльності ПГО „Автостоп-Довіра (код ЄДРПОУ 35733404) та перевірки фактів надходження на розрахунковий рахунок коштів від здійснення підприємницької діяльності, отримання відомостей про їх використання, що може бути використано як докази скоєння злочину, з метою повного відшкодування завданих державі збитків необхідно розкрити банківську таємницю в Центральній філії ВАТ „Кредобанк (МФО 325365).

На підставі викладеного, керуючись ст. 190 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Подання начальника ГВПМ ДПІ у м. Херсоні ОСОБА_1, задовольнити, та забовязати Центральну філію ВАТ „Кредобанк (МФО 325365) надати на адресу ГВПМ ДПІ у м.Херсоні (73008, м.Херсон, вул..І.Куліка, 143а):

●інформацію, як на паперових, так і електронних носіях про рух коштів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, з 05.10.2010 року по теперішній час, що свідчить про обіг грошових коштів по рахунку № 2600701204028 (дата відкриття 05.10.2010 р., валюта: 980 - українська гривня; 840 долар США), який належить ПГО „Автостоп-Довіра (код ЄДРПОУ 35733404);

●документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунок №2600701204028 (дата відкриття 05.10.2010 р., валюта: 980 - українська гривня; 840 долар США) з 05.10.2010 року по теперішній час;

●платіжних доручень, що свідчать про перерахування грошових коштів з рахунку № 2600701204028 (дата відкриття 05.10.2010 р., валюта: 980 - українська гривня; 840 долар США) з 05.10.2010 року по теперішній час;

●видаткові ордери та касові чеки, що свідчать про отримання службовими особами ПГО „Автостоп-Довіра (код ЄДРПОУ 35733404) готівкових грошових коштів через касу в Центральній філії ВАТ „Кредобанк (МФО 325365) з 05.10.2010 року по теперішній час, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунку підприємства;

●повідомлення банківської установи органів державної податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку;

●картки із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ПГО „Автостоп-Довіра (код ЄДРПОУ 35733404), а також довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;

●документів юридичної справи ПГО „Автостоп-Довіра (код ЄДРПОУ 35733404), що надавалися службовими особами підприємства або іншими, уповноваженими особами, для відкриття вищевказаного рахунку;

●угод та інших документів, на підставі яких ПГО „Автостоп-Довіра (код ЄДРПОУ 35733404) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк»;

●кредитних договорів та документів, які складалися під час виконання кредитних договорів;

●інформації, що міститься в зовнішньоекономічних контрактах та документах, які складали під час їх виконання та оплати.

Постанова оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_2